CHAMPION — AGM Information 2019

Jul 31, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 松 建 虹冠電子工業股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、282、292、266、棕9 江 公園 北 電 話：(02)2504-8125 公司代號：328 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 證券代號：3257 股東常會通知請即拆閱

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股東常會通知請即拆閱
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處	身分證字號 法定代理人 國籍/註冊地國 (境外投資人必填) 電話/手機號碼 出生年月日 或設立日期 股東戶號 請 蓋 留 存 印 鑑 股 東 印 鑑 卡 虹冠電子工業股份有限公司 *請檢附身分證正反面影本一份 328 ＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 股東姓名 戶籍地址 變更處 通訊地址 變更處		戶名	戶名																		戶號	戶號					328
								銀行帳號			(無誤免寄回)																						虹冠
			股東戶號
								原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
股東姓名			請 蓋 留 存 印 鑑	*請檢附身分證正反面影本一份
身分證字號																																原 留 印 鑑
								銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( )
出生年月日 或設立日期
法定代理人
								郵 局	700			局 號										帳 號
國籍/註冊地國 (境外投資人必填)			依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼								洽領紀念品須知 (一)紀念品名稱：7-11統一超商50元商品卡。 (二)紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放 紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再 發放。 (三)紀念品領取方式： 1.股東會當日於會議結束前至會場領取。 2.委託徵求人代理出席者，請於第3聯委託書簽名或蓋章，自108年5月20日起至108 年6月13日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)，洽徵求人稱求 場所(詳第5聯)辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】 3.採電子方式行使表決權且合格之股東，請於108年6月21日起至108年6月25日(例
戶籍地址
	變更處
通訊地址
	變更處
＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊
							假日除外)止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議 案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

3.採電子方式行使表決權且合格之股東，請於108年6月21日起至108年6月25日(例 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版 假日除外)止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議 （未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。 請由此虛線撕開

委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	委託人(股東)	編號	108-328
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度盈餘分配每股配發現金股利0.5元案［董事會提案，每股 配發現金股利0.5元］。 3.討論資本公積配發現金每股配發現金2.5元案［本案經董事會通過 及董事會提案，並已列入預擬配發現金(股利)與1%股東蔡高忠提 案，每股配發現金2.5元，併案列入討論］。 4.討論1%股東提案，107年度盈餘分配案［本案未獲董事會通過，1% 股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金股利1.5元］。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 7.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 虹冠電子工業股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
		持有股數
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名稱
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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虹冠電子工業股份有限公司１０８年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國108年6月20日(星期四)上午九時整，假新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室) 召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告書。3.107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情 形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配每股配發現金股利0.5元案［董事會提案，每股 配發現金股利0.5元］。(三)討論事項：1.討論資本公積配發現金每股配發現金2.5元案［本案經董事會通過及董事會提案，並已 列入預擬配發現金(股利)與1%股東蔡高忠提案，每股配發現金2.5元，併案列入討論］。2.討論1%股東提案，107年度盈餘分配案 ［本案未獲董事會通過，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金股利1.5元］。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(四)臨時動 議。

• 三、本公司董事會擬訂107年度現金(股利)分配案內容：股東現金(股利)每股分配3元（即每股盈餘分配0.5元、資本公積發放2.5元） 。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選 取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」 ～～～～～～～ 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月21日至108年06月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

虹冠電子工業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理 人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

第 五 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556	台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
	台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
	台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
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