CHAMPION — AGM Information 2019

Jul 31, 2019

虹冠電子工業股份有限公司

一 O 八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

［董事會提案］

第一案：一 O 七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一 O 七年度營業報告書請參閱議事手冊及財務報表請參閱議 事手冊。

  1. 本公司一 O 七年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇 會計師及葉東煇會計師查核簽證並出具查核報告，連同營業報告書送 交監察人查核竣事，認為尚無不合，出具查核報告書在案。

  2. 敬請 承認。

決 議：

• ［董事會提案，每股配發現金股利 0.5 元］

• 第二案：一 O 七年度盈餘分配每股配發現金股利 0.5 元案，敬請 承認。 一

• 說 明： 1. O 七年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

  1. 本公司擬自可分配盈餘中提撥新台幣 34,690,138 元為股東紅利，每 股配發現金股利 0.5 元。

  2. 現金股利分配案於股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及配 發現金股利等相關事宜。

  3. 嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在 外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董 事長全權處理。

  4. 本次盈餘分配數額以 107 年度盈餘為優先，若有不足部分，依盈餘產 生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積未分配盈餘。

  5. 分配予各股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不 足壹元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。

  6. 敬請 承認。

決 議：

1

討論事項

• ［資本公積配發現金每股配發現金 2.5 元案，本案經董事會通過及董事會 提案，並已列入預擬配發現金 ( 股利 ) 與 1% 股東蔡高忠提案，併案列入討 論］

第一案：討論資本公積配發現金案，提請 討論。

• 說 明： 1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 173,450,692 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股 份，每股配發新台幣 2.5 元現金。

  1. 本案經股東常會通過後，授權董事會訂定現金配發基準日及配發現金 等相關事宜。

  2. 嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在 外股數，致現金分配率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事 會辦理變更現金分配率之相關事宜。

  3. 分配予各股東之現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足壹 元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。

  4. 敬請 討論。

決 議：

［ 1% 股東喻家麟、呂貞儀提案，本案未獲董事會通過］

第二案： 107 年度盈餘分配案，敬請 討論。

• 說 明： 1. 本公司擬自可分配盈餘中提撥新台幣 104,070,415 元為股東紅利，每 股配發現金股利 1.5 元。

  1. 現金股利分配案於股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及配 發股利等相關事宜。

  2. 嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在 外股數，致股東配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事會調整之。

  3. 本次盈餘分配數額以 107 年度盈餘為優先，若有不足部分，依盈餘產 生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積未分配盈餘。

  4. 分配予各股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不 足壹元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。

  5. 敬請 討論。

決 議：

2

［董事會提案］

• 第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 1. 依據中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令及配 合實務作業需求修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文， 擬具修正條文對照表請參閱議事手冊。

  1. 敬請 討論。

決 議：

［董事會提案］

第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 1. 依據中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令及配合 實務作業需求修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文，擬具 修正條文對照表請參閱議事手冊。

  1. 敬請 討論。

決 議：

［董事會提案］

第五案：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 1. 依據中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令及配合 實務作業需求修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，擬具修正 條文對照表請參閱議事手冊。

  1. 敬請 討論。

決 議：

3