CHAMPION — AGM Information 2019

May 3, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/03	發言時間	17:42:24
發言人	彭明秀	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/03
說明	1.董事會決議日期:108/05/03 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會 203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度監察人查核報告書。 (3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。(本次新增，董事會提案，每股配發現金股利0.5元) (3)107年度盈餘分配案。(本次新增，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金 股利1.5元) 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積配發現金案(本次新增，董事會提案；1%股東蔡高忠提案，每股配發 現金2.5元) (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增，董事會提案) (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案) (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無

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