CHAMPION — AGM Information 2018

Aug 17, 2018

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 虹冠電子工業股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：328 虛 證券代號：3257 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

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營業時間：
星期一∼星期五 南 京 東 路
上午9:00∼下午5:00 松 建
公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國
306、307、604、672、 江 公園 北
282、292、266、棕9
路 路
捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 第 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

二 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 聯 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。

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328 虹冠電子工業股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10706製版

請由此虛線撕開

虹冠電子工業股份有限公司 台新銀行股務代 虹冠電子工業股份有限公司１０７年第二次股東常會 理部加蓋登記章 本 親 １０７年第二次股東常會 本 處，股東請勿於 自 此欄蓋章 328 □親自 出席簽到卡 次 出 出席通知書 聯 □委託 股 席 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 時間：民國107年8月10日(星期五)上午十時整 東 請 地址：新竹科學園區展業一路2號2樓 常 第 勿 (台灣科學工業園區科學工業同業公會) 於 股東： 會 此 三 戶號 自 股東戶號： 無 聯 股東 聯 簽 戶名： 行 持有股數： 發 名 放 或 蓋 撕 股東戶名： 紀 收 章 開 念 件 代理人姓名： 人 品 年 月 日 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

虹冠電子工業股份有限公司１０７年第二次股東常會開會通知書

一、本公司民國107年6月27日召開之股東常會依公司法第175條規定作成假決議，爰依公司法第175條規定於民國107年8月10日(星期五)上午十時 整，假新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會)召開107年第二次股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上 午9時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(二)討論事項：1.現金減資案。 三、本公司董事會擬訂106年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分 配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，(1)本次股東常會毋庸重新依公司法第165條規定辦理股票停止過戶，而以原107年6月 27日股東常會之股東為開會通知對象。(2)原107年6月27日股東常會之股東，原所為委託行為於本次股東會仍有效力，惟股東如欲撤銷前委託 第 ，至遲應於本次股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以原委託代理人出席行使之表決權為準。 五、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 四 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 聯 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年7月11日至107年8月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

虹冠電子工業股份有限公司 董事會 敬啟

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第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	107-328
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司107年8月10日舉行之第二次股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案。 2.106年度盈餘分配案。 3.現金減資案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 虹冠電子工業股份有限公司 1.○承認2.○反對3.○棄權。 1.○承認2.○反對3.○棄權。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：