CHAMPION — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	6	發言日期	103/04/30	發言時間	15:47:48
發言人	劉大光	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(補充報告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/30
說明	1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心牛頓廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (一)報告102年度營業報告書。 (二)監察人審查102年度決算報告書。 二.承認及討論事項： (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度盈餘分配案。 (三)102年度盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。(新增) (四)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 三.選舉事項： (一)董事及監察人任期屆滿改選案。 四.其他議案及臨時動議： (一)解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案，提請 討論。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事候選人提名說明： (一)依公司法第172之1條及公司法第192之1條規定辦理。 (二)受理期間：自103年4月18日起至103年4月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.