CHAMPION — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/26	發言時間	15:35:32
發言人	劉大光	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司103年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/26
說明	1.股東常會日期:103/06/26 2.重要決議事項: (一)承認事項 第一案：承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認一○二年度盈餘分派案。 股東紅利:新台幣161,859,300元 每股配發現金股利2.5元及每股配發股票股利0.6元 (每仟股無償配發股票股利60股) 董監酬勞:新台幣6,678,193元; 員工紅利:新台幣15,000,000元。 (二)討論事項 第一案：通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)選舉事項 第一案：通過選任董事及監察人任期屆滿改選案。 當選董事計9人(含獨立董事2人) 董事:劉大光、鄧海屏、萬鴻投資有限公司代表人:陳東陽、 黃新年、高仁和、彭明秀、羅有綱 獨立董事:胡耀文、尹強生 當選監察人計3人 監察人:郭台鑑、張清景、光量子投資(股)公司代表人:郭祖訓 (四)其他議案 第一案：通過解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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