Chaintech Technology Corporation — Regulatory Filings 2021

Aug 4, 2021

承啟科技股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一一○年六月十六日(星期三)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

承認事項

第一案                                                     董事會 提

• 案由：一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司民國一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣，於一一○年三月二十三日董事會通過，前述個體財務報表及合併 財務報表業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及林雅慧會計師查核完 竣，並出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢， 請參閱附件一~三(第6～30 頁)，提請 承認。

第二案                                                     董事會 提
案由：一○九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司期初未分配盈餘新台幣526,870,298 元，減採用權益法認列關聯企 業及合資股權淨值之變動數新台幣2,625,643 元，一○九年度稅後淨利為 新台幣145,906,584 元，提撥10%法定盈餘公積新台幣14,328,094 元，加 計迴轉特別盈餘公積新台幣57,839,754 元，本期可供分配盈餘為新台幣 713,662,899 元，擬分配股東現金股利每股配發新台幣0.50 元，共計新台 幣48,249,415 元，擬具盈餘分配表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

• 三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並按分配 比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之 其他收入。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數或因庫藏股轉讓員工致股東 配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一○九年度盈餘分配表

單位:新台幣元

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項 目 合 計 備 註
期初未分配盈餘 526,870,298
減：採用權益法認列關聯企業及合資股權淨 (2,625,643)
值之變動數
調整後期初未分配盈餘 524,244,655
加：本期稅後淨利 145,906,584
減：提列10%法定盈餘公積 (14,328,094)
加：迴轉特別盈餘公積 57,839,754
本期可分配盈餘 713,662,899
分配項目:
股東現金股利 (每股配發0.50 元) 48,249,415
期末未分配盈餘 665,413,484
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註：本年度之盈餘分配，皆由一○九年度稅後可分配盈餘中提列。

董事長：高樹榮           經理人：高樹榮           會計主管：賴玉女

臨時動議：

散 會