Chaintech Technology Corporation — Regulatory Filings 2017

Jun 22, 2017

承啟科技股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○六年六月十五日(星期四)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會 提

案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司民國一○五年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編 製完竣，於106 年3 月23 日董事會通過，前述個體財務報告及合併財務報 告業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及徐聖忠會計師查核完竣，並 出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參 閱本公司議事手冊，提請 承認。

第二案 董事會 提

案由：一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司期初未分配盈餘新台幣494,238,096 元，105 年度稅後淨利為新台 幣91,630,580 元，提撥10%法定盈餘公積新台幣9,163,058 元、提列特別 盈餘公積24,953,265 元，本期可供分配盈餘為新台幣551,752,353 元，擬 具盈餘分派表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一○五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	合計	備 註
期初未分配盈餘	494,238,096
加：本期稅後淨利	91,630,580
減：提列10%法定盈餘公積	（9,163,058）
減：提列特別盈餘公積	(24,953,265)

本期可分配盈餘	551,752,353
分配項目:
股東現金股利(每股配發0.15 元)	16,387,324
期末未分配盈餘	535,365,029

董事長：高樹榮 經理人：高樹榮 會計主管：賴玉女

討論事項

第一案 董事會 提

案由：修訂本公司公司章程案，提請 討論。

說明：一、本公司依實務作業需要，擬修訂本公司公司章程部分條文。 二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第二案 董事會 提

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 討論。

說明：一、本公司依實務作業需要，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條 文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第三案 董事會 提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。

說 明：一、依金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第10600012965

號令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文。 二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

臨時動議

散 會