Chaintech Technology Corporation — Regulatory Filings 2013

Jul 8, 2013

承啟科技股份有限公司

(原名：華東承啟科技股份有限公司)

一○二股東常會各項議案參考資料

時 間： 中華民國一○二年六月二十一日(星期五)上午九時整

地 點： 新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

承認事項

• 第一案 董事會 提

• 案由：本公司101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司民國101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完竣，於102 年 3 月20 日董事會通過，前述財務報表及合併財務報表業經眾智聯合會計師事務所王惠 民會計師、游佩靜會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告，併同營業報 告書復送請監察人審查完畢，前項書表請參閱議事手冊，提請 承認。

• 決議：

第二案 董事會 提

案由：本公司101 年度盈餘分配案，提請討論。

說 明：

• 一、本公司期初待彌補虧損新台幣242,711,784 元，加計減資彌補虧損新台幣242,615,600 元及101 年度稅後淨利為新台幣81,013,571 元，累積未分配盈餘為80,917,387 元，提 撥10%法定盈餘公積新台幣8,091,739 元後可供分配盈餘為新台幣72,825,648 元，擬按 公司章程規定擬具盈餘分派表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。

• 三、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動時， 擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司 一○一年度盈餘分配表

		單位:新台幣元
項 目	合計	備註
期初待彌補虧損	(242,711,784)
加：減資彌補虧損	242,615,600
加：本期稅後淨利	81,013,571
本期可分配盈餘	80,917,387
減：提列10%法定盈餘公積	（8,091,739）
分配項目:
1.股東股票股利(每股配發0.1 元)	9,357,030
2.股東現金股利 (每股配發0.5 元)	46,785,092
期末未分配盈餘	16,683,526
附註
配發員工紅利	578,785
配發董監酬勞	1,157,570

董事長：呂禮正 經理人：呂禮正 會計主管：賴玉女

討論事項一

第一案 董事會 提

案由：本公司101 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說明：一、本公司為強化資本結構，考量未來業務發展需要，擬自民國101 年度可供分配盈 餘中提撥新台幣9,357,030 元轉增資發行新股，計935,703 股，每股面額新台幣 10 元，均為普通股。

• 二、股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配 之，每仟股配發10 股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內， 辦理自行湊足整股之登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法 第240 條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面 額認購之。

• 三、本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。

• 四、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增 資配股基準日。如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東 會授權董事會全權處理之。

• 五、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬 提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

決議：

第二案 董事會 提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

• 說明：一、依金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第10100298745 號函令，擬修 訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。

• 二、修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

決 議：

• 第三案 董事會 提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第10100298745 號函令，擬 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。

• 二、修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 第四案 董事會 提

• 案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

• 說明：一、依據臺灣證券交易所102 年2 月27 日臺證上一字第1020003468 號函令，擬修訂 本公司「股東會議事規則」之部分條文。

• 二、修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 第五案 董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說明：一、本公司依實際管理需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、修訂前後條文對照表，請參閱參閱議事手冊。

• 決 議：

選舉事項 董事會 提

案由：擬提前全面改選第十二屆董事、監察人。

• 說明：一、本公司第十一屆全體董事、監察人任期於民國104 年1 月17 日始屆滿，為配合公 司組織變動，擬提前全面改選董事、監察人。

• 二、依本公司新修訂後之章程第13 條規定，應選舉董事五席、監察人二席。

• 三、新選任之第十二屆董事、監察人自選出後即就任，任期三年，自102 年6 月21 日至105 年6 月20 日止。

• 四、提請 選舉。

選舉結果：

討論事項二

第一案 董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第二Ｏ九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• 二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二Ｏ九條第一項規定， 請許可解除董事競業禁止之限制。

決 議：

臨時動議