CHAINQUI — Annual Report 2020

Jul 26, 2021

全坤建設開發股份有限公司一一０年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一一０年七月二十日(星期二)上午九時

• 地 點：台北市內湖區新湖二路三二九號B1

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表股份總數140,580,588 股，佔發行股份 總額224,550,530 股的62.60％。

出席董事：李董事勇毅、李董事隆廣、江董事清峰、廖董事學新、周董事哲男、李監察人瑞珊。

• 列 席：安侯建業聯合會計師事務所 陳宗哲會計師、葉大殷律師

• 主 席：李董事長勇毅 紀錄：王惠玲

• 一、 宣佈開會。(報告出席股份總數已達法定數額)

• 二、開會如儀。

• 三、 主席致詞：「略」。

四、 報告事項：

• (一)、本公司一０九年度營業報告。（附錄一）

• (二)、監察人審查一０九年度決算表冊報告。（附錄二）

• (三)、109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

• 說 明：1.依本公司公司章程第廿四條規定。

  • 2.本公司109 年度獲利新台幣286,199,734 元（即稅前利益扣除 分派員工及董監酬勞前之利益），提列員工酬勞1.5%計新台幣 4,292,996 元及董監酬勞4%計新台幣11,447,989 元，均以現 金方式發放。

• (四)、修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

• 說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會辦理修訂本公 司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」， 檢附條文修正對照表如後附錄四。

五、 承認事項：

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• 說 明：本公司一０九年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊，業 經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。（請 參閱附錄一、附錄三）

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,679,619 權 （含電子投票：2,244,963 權）	98.65％
反對權數：88,477 權 （含電子投票：88,477 權）	0.06％
棄權與未投票權數：1,812,492 權 （含電子投票：1,812,487 權）	1.29％

第二案                                        董事會提

• 案 由：擬具本公司一０九年度盈餘分配表，敬請 承認。

• 說 明 ： 一、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如下。

• 二、擬分配股東現金股利新台幣224,550,530 元，每股配發1 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另 訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

全坤建設開發股份有限公司 盈餘分配表

民國109 年度

單位：新台幣元

民國109 年度	單位：新台幣元
期初餘額	986,011,053
加：本期淨利	232,340,446
減:確定福利計劃之再衡量數	(45,732)
可供分配盈餘	1,218,305,767
減：提列法定盈餘公積	(23,229,471)
減：提列特別盈餘公積	(81,553,652)
減：股東紅利(現金股利1.0 元／股)	(224,550,530)
期末未分配盈餘	888,972,114

註：截至110 年4 月9 日股份為224,550,530 股。

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董事長： 經理人： 會計主管：

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,726,941 權 （含電子投票：2,292,285 權）	98.68％
反對權數：88,477 權 （含電子投票：88,477 權）	0.06％
棄權與未投票權數：1,765,170 權 （含電子投票：1,765,165 權）	1.26％

六、 討論事項：

一
第  案 董事會提

• 案 由：擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

• 說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附條文 修正對照表如後附錄五。

• 補充說明：依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本 公司股東常會延期至7 月20 日召開，修訂日期應以股東會實際開會日為 準，故本公司章程第26 條修訂日期修正為110 年7 月20 日。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,727,295 權 （含電子投票：2,292,639 權）	98.68％
反對權數：87,527 權 （含電子投票：87,527 權）	0.06％
棄權與未投票權數：1,765,766 權 （含電子投票：1,765,761 權）	1.26％

第 二 案董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，敬請 公決。

• 說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附條文 修正對照表如後附錄六。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：137,385,132 權 （含電子投票：950,476 權）	97.73％
反對權數：1,430,110 權 （含電子投票：1,430,110 權）	1.01％

棄權與未投票權數：1,765,346權
1.26％
（含電子投票：1,765,341權）

第 三 案 董事會提

• 案 由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，敬請 公決。

• 說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附條文 修正對照表如後附錄七。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,722,715 權 （含電子投票：2,288,059 權）	98.68％
反對權數：90,123 權 （含電子投票：90,123 權）	0.06％
棄權與未投票權數：1,767,750 權 （含電子投票：1,767,745 權）	1.26％

第 四 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「董事選任程序」，敬請 公決。

• 說 明：依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468 號公告辦理，檢 附條文修正對照表如後附錄八。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,731,311 權 （含電子投票：2,296,655 權）	98.69％
反對權數：88,527 權 （含電子投票：88,527 權）	0.06％
棄權與未投票權數：1,760,750 權 （含電子投票：1,760,745 權）	1.25％

第 五 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 公決。

• 說 明：依據110 年1 月28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1100001446 號公告及證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附修正 後規則如後附錄九。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,729,195 權	98.69％

（含電子投票：2,294,539權）
反對權數：90,123權
0.06％
（含電子投票：90,123權）
棄權與未投票權數：1,761,270權
1.25％
（含電子投票：1,761,265權）

第 六 案 董事會提

案 由：擬辦理資本公積配發現金案，敬請 公決。

• 說 明：一、本公司擬依公司法第241 條之規定，以超過票面金額發行股票所得溢額 之資本公積新台幣112,275,265 元分配現金，每股配發新台幣0.5 元。 現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，轉入 其他收入。

• 二、本次現金發放俟股東會通過後，授權董事長訂定配發基準日及發放日相 關事宜。

• 三、本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正 或變更時，擬提請股東會授權董事長辦理。

• 四、本公司本次現金配發若於配發基準日前，如經主管機關修正，或因本公 司股本變動致影響流通在外股數，而使配發現金比率發生變動時，擬提 請股東會授權董事長辦理變更相關事宜。）

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,722,744 權 （含電子投票：2,288,088 權）	98.68％
反對權數：99,228 權 （含電子投票：99,228 權）	0.07％
棄權與未投票權數：1,758,616 權 （含電子投票：1,758,611 權）	1.25％

七、選舉事項

• 案 由：本公司董事選舉案，敬請 改選案。

• 說 明：一、本公司第19 屆董事、監察人係於民國（下同）107 年6 月22 日選出， 任期將於110 年6 月21 日屆滿，依公司法第199 條之1 規定提前解任， 依法於本年度股東會改選之。

• 二、依證券交易法第14 條之4 及本公司章程規定，設置審計委員會替代監察 人，依本公司章程第十五條規定應選董事共7 席（含獨立董事3 席）， 採候選人提名制，任期三年，連選得連任。依主管機關公告「因應疫情 公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至 7 月 20 日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自110 年7 月20 日至 113 年7 月 19 日止。候選人名單業經本公司110 年4 月26 日董事會審查通過。

選舉結果：本案經選舉結果，當選之董事七位(含獨立董事三位)名單及當選權數如下：

當選身份	股東戶號	股東 戶 名	當選權數
董 事	50201	元創投資股份有限公司 代表人：李勇毅	158,237,213
董 事	59049	合家投資股份有限公司 代表人：李隆廣	156,320,561
董 事	42410	全球興業股份有限公司 代表人：江清峰	143,927,800
董 事	42410	全球興業股份有限公司 代表人：廖學新	142,058,196
獨立董事		周 哲 男	122,761,103
獨立董事		謝 宗 昆	122,474,041
獨立董事		陳 炳 甫	123,119,961

八、其他議案：                                                  董事會提

• 案 由：擬解除新任董事競業禁止，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第209 條第 1 項規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、本公司董事有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之經營行為， 為考量業務上之需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解 除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、第 20 屆董事候選人兼任情形：

本公司 職 稱 董 事 董 事 董 事	姓 名	擔 任 他 公 司 職 務
	元創投資股份有限公司 法人代表：李勇毅	元創投資（股）公司董事長 合家投資（股）公司董事長 全毅投資（股）公司董事長
	合家投資股份有限公司 法人代表：李隆廣	全達建設（股）公司董事長/全坤代表人 全球興業（股）公司董事長 全展投資（股）公司董事長
	全球興業股份有限公司 法人代表：江清峰	全鴻公寓大廈管理維護(有)負責人/全 坤代表人 大禾保全(股)董事長/家圓營造代表人

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：

表決時出席股東表決權數：
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：138,515,007 權 （含電子投票：2,080,351 權）	98.53％

反對權數：212,007權
0.15％
（含電子投票：212,007權）
棄權與未投票權數：1,853,574權
1.32％
（含電子投票：1,853,569權）

• 九、臨時動議：無。

• 十、散會：上午九時三十三分。

• （本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨；有關會議進行內容、程序仍以 會議錄音紀錄為準。）

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【附錄一】

一、一０九年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

回顧民國一０九年政經面穩定，全台房市也如同去年期待一樣[價微 跌轉穩、量再增]，惟在上半年因[新冠肺炎]疫情造成的國際經濟新常態 的影響，買氣減緩，但在下半年國內防疫工作成效優異，國內消費回歸 正常以及國外資金回流的多項正面因素影響，國內買氣及剛性買盤也持 續進場，表現不弱，也因此引起政府注意是否再啟動打房政策，以致整 體買氣在年底稍微降溫，整體而言國內房市去年發展已朝正向往上邁進 發展。

本公司在一０九年度主要進行台北市環河南路「全坤雲峰」案，以及 台北市貴陽街「全坤威峰」案餘屋銷售。新案方面也有先建後售新北市 八里區「全坤家圓」案進行成屋銷售。新開發案台北市政府公辦都更[信 義三興]案也在一０九年底通過事業計畫核定，而一０九年也參與內政部 台北市嘉興街公辦都更案亦順利得標獲選，另外更有與基督教新莊芥菜 種會及台北市衡陽路與中興電工、信大水泥等之合建案也順利簽約推動， 而在美國西雅圖的個案[O2]，也持續進行招租，出租率達九成以上。

展望民國一一０年期待國內房市繼續正向發展，雖然今年全球仍受到 「新冠肺炎」疫情的影響，全球經濟活動仍未解封，可是國內消費信心 與購買能力仍持續增長，對房市是正面的。惟政府房地合一稅2.0 版再 啟動及市場受營建工料因缺工缺料造成對造價的上漲及工期掌控管理問 題，勢必對產業形成另一波衝擊，今年對個案的推動更要謹慎評估與控 管，公司也會視國內經濟情勢狀況及市場狀況，適時審慎推案，以確保 公司有更佳的獲利空間。

本公司一一０年度業績來源有台北市貴陽街「全坤威峰」案餘屋及新 北市八里區「全坤家圓」餘屋銷售入帳，預售新案推出準備有台北市信 義三興公辦都更案、基督教新莊芥菜種會及台北市[衡陽路]合建案也都 視取得建照進度準備進行銷售，其他台北市都更案[重慶南路案][貴陽街 二案][嘉興街]等開發個案持續進行中，另新北市八里區台北港段合建案 也已先進行開工興建。

（二）預算執行情形

本公司一０九年度未編製財務預測，營業收入為1,338,077 千元，營 業淨利為334,235 千元，稅後淨利為231,789 千元。

（三）財務收支及獲利分析

本公司一０九年度經營成果，稅後淨利為231,789 千元，每股盈餘為 1.03 元，營業收入為認列威峰案、全坤家圓案售屋收入及投資性不動產 租金收入，財務結構方面，一０九年總資產為7,847,882 千元，較一０

八年度減少671,217 千元主要為認列威峰案及全坤家圓案完工銷售所致 （四）研究發展方面

因應經營環境多變，本公司除加強財務結構、降低營運成本外，在投 資開發方面，以合建為優先考量，審慎評估投資個案，並致力產業研究 分析，隨時掌握市場動態，提供正確決策資訊。

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【附錄二】

全坤建設開發股份有限公司監察人審查報告書

本公司董事會造送經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之一０九年 度財務報表、合併財務報表等，連同一０九年度營業報告書、盈餘分配表議 案，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條規定 報告如上。

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【附錄三】

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會 計 師 查 核 報 告

全坤建設開發股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

全坤建設開發股份有限公司及其子公司(全坤集團)民國一○九年及一○八年十二月三十一 日之合併資產負債表，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益 表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業 經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項 段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當 表達全坤集團民國一○九年及一○八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○九年及一 ○八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計 師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事 務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與全坤建設開發股份有限公司及其子公司 保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 強調事項

如合併財務報告附註四(二十)所述，全坤建設開發股份有限公司及其子公司為反映不動 產、廠房及設備與投資性不動產之實際消耗型態，於民國一○九年一月一日起將不動產、廠房 及設備與投資性不動產之折舊方法由定率遞減法改為直線法。本會計師未因此修正查核意見。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對全坤集團民國一○九年度合併財務報告之查 核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應， 本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如 下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列。收入認列明細 之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)客戶合約之收入。

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關鍵查核事項之說明：

全坤集團所處之產業特性營收較易起伏，加上身為台灣之上市公司肩負較大的經營壓 力，故銷貨收入認列存有導因於舞弊而產生的重大不實表達風險。因此，收入認列之測試 為本會計師執行全坤集團財務報告查核重要評估事項之一。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •瞭解全坤集團銷售房地收入及收款作業流程之控制機制及測試收入之內部控制制度設計 及執行之有效性，並抽查房屋土地買賣契約書及不動產控制權移轉文件等。

• •以抽樣方式選擇資產負債表日之前與之後交易，核對相關文據，以評估收入認列時點是 否允當。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評估之會計估計及 假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨認列明細之說明，請詳合併財務報告附註 六(六)存貨。

關鍵查核事項之說明：

全坤集團存貨佔合併資產負債表具有重大性，存貨評價依照金融監督管理委員會認可 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製規定處理，財務報 表中存貨金額以成本與淨變現價值孰低來表達，由於目前處於房地產業受稅制變革及經濟 景氣幅度的波動影響，致可能產生存貨之成本可能高於淨變現價值之風險。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •依據全坤集團委由外部不動產估價師提供之鑑價報告進行了解及詢問評估之使用方法， 並測試該鑑價報告所使用之多項指標輸入值，相關資訊之揭露是否適切，並確認專家完 成工作結論之時點，考量是否期後有經濟狀況之變化可能影響其結論。

• •依據近期成交價、實價登錄查詢附近成交價或投資報酬分析表，抽核並驗算存貨之淨變 現價值是否允當。

其他事項

列入全坤集團合併財務報告之子公司中，有部份之財務報告未經本會計師查核，而係由其 他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告之查核結果，有關該等子公司之財務報告 所列之金額係依據其他會計師之查核報告。上述各子公司於民國一○九年及一○八年十二月三 十一日之資產總額分別占合併資產總額之39%及40%；民國一○九年及一○八年一月一日至十 二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之11%及5%。

全坤建設開發股份有限公司已編製民國一○九年度及一○八年度之個體財務報告，並經本 會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

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管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估全坤集團繼續經營之能力、相關事項 之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算全坤集團或停止營業，或除清 算或停業外別無實際可行之其他方案。

全坤集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對全坤集團內部控制之有效性表示意見。

• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

• 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使全坤集團繼續 經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若 認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合 併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截 至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致全坤集團不再具有繼續 經營之能力。

• 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

• 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包

• 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對全坤集團民國一○九年度合併財務報告查核 之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項， 或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生 之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：][金管證審字第] (89)台財證(六)[1000011652] 第62474號[號] 民 國 一一○ 年 三 月 十六 日

【★】		單位： 新台幣千元	108.12.31	% 金 額 %		18 1,695,798 20	1 54,899 1	- 22,120 -	- 56,294 1	2 262,576 3	2 99,762 1	- 104,930 1	1 42,176 -	- 5,152 -	- - -	- 47,660 1	- 47,660 1	24 2,391,367 28	24 2,391,367 28		14 1,346,546 16	- 3,719 -	- 8,233 -	- 6,370 -	14 1,364,868 16	38 3,756,235 44			29 2,041,368 24	29 2,041,368 24	8 748,668 9	23 1,751,022 20	(2) (111,147) (1)	(2) (111,147) (1)	58 4,429,911 52	4 332,953 4	62 4,762,864 56	62 4,762,864 56	100 8,519,099 100
			109.12.31	金 額		1,418,626	54,934	20,875	24,997	162,908	118,649	-	36,171	4,981	11,107	31,147		1,884,395			1,097,553	4,016	2,058	5,535	1,109,162	2,993,557			2,245,505		647,558	1,840,421	(192,700)		4,540,784	313,541	4,854,325		7,847,882
						$																																	$
全坤建設開發股份有限公司及子公司 合併資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日		109.12.31 108.12.31	金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益	流動負債：	$ 2,306,792 29 2,525,575 30 2100 短期借款(附註六(十二)及(廿四))	119,761 2 64,412 1 2110 應付短期票券(附註六(十四)及(廿四))	23,073 - 116,713 1 2130 合約負債－流動(附註六(廿一))	55,032 1 33,518 - 2150 應付票據(附註六(廿四))	28,655 - 51,904 1 2170 應付帳款(附註六(廿四))	2,355,909 30 2,779,135 33 2200 其他應付款(附註六(廿四))	40,672 1 15,707 - 2220 其他應付款項－關係人(附註六(廿四)及七)	50,585 1 39,233 1 2230 本期所得稅負債	129,291 2 48,954 1 2280 租賃負債－流動(附註六(十五)及(廿四))	110,231 1 103,422 1 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三)及(廿四))	1,779 - 4,532 - 2399 其他流動負債－其他		5,221,780 67 5,783,105 69		非流動負債：	95,263 1 87,915 1 2540 長期借款(附註六(十三)及(廿四))	2580 租賃負債－非流動(附註六(十五)及(廿四))	200,231 2 196,863 2 2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十七))	8,924 - 8,812 - 2645 存入保證金(附註六(廿四))	2,181,215 28 2,332,339 27	541 - 310 - 負債總計	39,627 1 17,401 -	92,929 1 84,982 1 歸屬母公司業主之權益(附註六(十九))：	7,372 - 7,372 - 3110 普通股股本		2,626,102 33 2,735,994 31 3200 資本公積	3300 保留盈餘	3400 其他權益		歸屬母公司業主之權益合計	36XX 非控制權益(附註六(七)及(十九))	權益總計		$ 7,847,882 100 8,519,099 100 負債及權益總計	(請詳後附合併財務報告附註)	經理人：江清峰 會計主管：王騰仙
				資 產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿四))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(廿四))	1150 應收票據淨額(附註六(四)及(廿四))	1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(廿四))	1200 其他應收款(附註六(五)及(廿四))	1320 存貨(建設業適用)(附註六(六)、八及九)	1410 預付款項	1476 其他金融資產－流動(附註六(廿四)及八)	1478 工程存出保證金(附註六(十一)及(廿四))	1479 其他流動資產－其他(附註六(十一))	1480 取得合約之增額成本－流動(附註六(十一))				非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)、(廿	四)及八)	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	1755 使用權資產(附註六(九))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1780 無形資產	1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	1980 其他金融資產－非流動(附註六(廿四)及八)	1995 其他非流動資產－其他										資產總計		董事長：李勇毅

全坤建設開發股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(廿一)及七) 5000 營業成本(附註六(六)及(十七)) 營業毛利 營業費用(附註六(十七)及(廿二))： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出(附註六(廿三))： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本(附註六(六)) 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十八)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七)) 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益 8510 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(附註六(二十)) 9750 基本每股盈餘(單位：元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：元)	109年度 金 額 ％ $ 1,338,077 100 784,710 59 553,367 41 110,060 8 109,072 8 219,132 16 334,235 25 4,247 - 19,729 1 (6,508) - (81,569) (6) (64,101) (5) 270,134 20 38,345 3 231,789 17 (46) - 7,348 - - - 7,302 - (125,447) (9) 22,226 2 (103,221) (7) (95,919) (7) $ 135,870 10 $ 232,341 17 (552) - $ 231,789 17 $ 150,742 11 (14,872) (1) $ 135,870 10 $ 1.03 $ 1.03	108年度 金 額 ％ 1,730,553 100 968,068 56 762,485 44 148,003 9 129,372 7 277,375 16 485,110 28 10,277 1 90,198 5 (16,578) (1) (77,212) (4) 6,685 1 491,795 29 50,455 3 441,340 26 (1,053) - 14,433 1 - - 13,380 1 (62,565) (4) 10,895 1 (51,670) (3) (38,290) (2) 403,050 24 440,455 26 885 - 441,340 26 410,256 24 (7,206) - 403,050 24 1.96 1.96

( 請詳後附合併財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰

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會計主管：王騰仙

【★】			單位： 新台幣千元					非控制	權 益 權益總計	200,991 4,323,560		885 441,340	(8,091) (38,290)	(8,091) (38,290)	(7,206) 403,050	(7,206) 403,050		- -	- -	- (103,798)	- -		- -	- 884	139,168 139,168	- -		332,953 4,762,864	(552) 231,789	(14,320) (95,919)	(14,320) (95,919)	(14,872) 135,870	(14,872) 135,870		- -	- -	- (40,827)	- -		- -	- 880	(78) -	(4,462) (4,462)	(4,462) (4,462)	313,541 4,854,325
							歸屬於母	公司業主	權益總計	4,122,569		440,455	(30,199)		410,256			-	-	(103,798)	-		-	884	-	-		4,429,911	232,341	(81,599)		150,742			-	-	(40,827)	-		-	880	78	-		4,540,784
全坤建設開發股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日		歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機 透過其他綜合損	保留盈餘 構財務報表 益按公允價值衡	法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換 量之金融資產未	資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額 實現(損)益 合 計	920,781 368,322 106,582 1,083,845 1,558,749 (26,026) (60,908) (86,934)		- - - 440,455 440,455 - - -	- - - (1,053) (1,053) (43,579) 14,433 (29,146)		- - - 439,402 439,402 (43,579) 14,433 (29,146)			- 98,600 - (98,600) - - - -	- - (19,648) 19,648 - - - -	- - - (103,798) (103,798) - - -	- - - (138,398) (138,398) - - -		(172,997) - - - - - - -	884 - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - (4,933) (4,933) - 4,933 4,933		748,668 466,922 86,934 1,197,166 1,751,022 (69,605) (41,542) (111,147)	- - - 232,341 232,341 - - -	- - - (46) (46) (88,901) 7,348 (81,553)		- - - 232,295 232,295 (88,901) 7,348 (81,553)			- 44,046 - (44,046) - - - -	- - 24,213 (24,213) - - - -	- - - (40,827) (40,827) - - -	- - - (102,069) (102,069) - - -		(102,068) - - - - - - -	880 - - - - - - -	78 - - - - - - -	- - - - - - - -		647,558 510,968 111,147 1,218,306 1,840,421 (158,506) (34,194) (192,700)		(請詳後附合併財務報告附註)	經理人：江清峰 會計主管：王騰仙
							股 本	普通股	股 本	1,729,973		-	-		-			-	-	-	138,398		172,997	-	-	-		2,041,368	-	-		-			-	-	-	102,069		102,068	-	-	-		2,245,505
										$																																			$
										民國一○八年一月一日餘額		本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	非控制權益增減	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利(損)	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減		民國一○九年十二月三十一日餘額			董事長：李勇毅

全坤建設開發股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股利收入 逾期未領股利轉列資本公積 租賃修改利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加 合約資產減少 應收票據減少 應收帳款(增加)減少 其他應收款減少 存貨減少 預付款項(增加)減少 其他流動資產(增加)減少 其他金融資產增加 取得合約之增額成本減少 工程存出保證金(增加)減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 合約負債減少 應付票據(減少)增加 應付帳款減少 其他應付款增加(減少) 其他流動負債減少 淨確定福利負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入(流出) 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入(流出)	109年度 $ 270,134 58,038 93 1,805 81,569 (4,247) (6,752) 880 (43) 131,343 (57,154) - 93,640 (22,215) 23,107 361,512 (36,465) (6,924) (26,866) 2,753 (80,337) 251,051 (1,673) (31,297) (99,288) 25,976 (15,982) (6,222) (128,486) 122,565 253,908 524,042 4,247 6,752 (92,343) (44,389) 398,309	108年度 491,795 52,205 48 (5,303) 77,212 (10,277) (4,016) 884 - 110,753 (28,373) 18,953 54,976 236,934 120,743 36,002 74,840 25,253 (20) 55,689 10,189 605,186 (372,899) 20,553 (360,227) (472,622) (95,872) (1,524) (1,282,591) (677,405) (566,652) (74,857) 10,277 4,016 (124,172) (8,155) (192,891)

全坤建設開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產－非流動減少(增加) 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加 應付短期票券減少 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 存入保證金減少 其他應付款－關係人(減少)增加 租賃本金償還 發放現金股利 非控制權益變動 籌資活動之淨現金(流出)流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

( 請詳後附合併財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰

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會計主管：王騰仙

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【★】		單位： 新台幣千元	108.12.31		% 金 額 %	% 金 額 %			12 912,636 16	1 54,899 1	- 22,120 -	- 34,721 1	- 1,695 -	2 184,925 3	- - -	2 80,261 1	1 40,076 1	- 5,116 -	1 45,182 1	1 45,182 1	19 1,381,631 24	19 1,381,631 24		- 3,684 -	- 8,233 -	- 1,600 -	- 13,517 -	19 1,395,148 24			40 2,041,368 35	11 748,668 13	11 748,668 13	33 1,751,022 30	(3) (111,147) (2)	(3) (111,147) (2)	81 4,429,911 76	81 4,429,911 76	100 5,825,059 100
			109.12.31		金 額				666,182	54,934	20,478	21,418	-	107,489	4,750	103,567	36,171	4,981	29,498		1,049,468			4,016	2,058	1,600	7,674	1,057,142			2,245,505	647,558		1,840,421	(192,700)		4,540,784		5,597,926
									$																														$
全坤建設開發股份有限公司	資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31		金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益			流動負債：	$ 1,235,520 22 1,212,078 21 2100 短期借款(附註六(十二)及(廿三))	117,749 2 62,008 1 2110 應付短期票券(附註六(十三)及(廿三))	55,265 1 65,042 1 2130 合約負債－流動(附註六(二十))	29,631 1 48,635 1 2150 應付票據(附註六(廿三))	- - 7,121 - 2160 應付票據－關係人(附註六(廿三)及七)	1,065,957 19 1,431,352 25 2170 應付帳款(附註六(廿三))	32,380 1 1,170 - 2180 應付帳款－關係人(附註六(廿三)及七)	23,732 - 23,719 - 2200 其他應付款(附註六(十六)及(廿三))	129,291 2 48,954 1 2230 本期所得稅負債	22,204 1 2,445 - 2280 租賃負債－流動(附註六(十四)及(廿三))	1,779 - 4,532 - 2399 其他流動負債－其他		2,713,508 49 2,907,056 50		非流動負債：	73,672 1 63,583 1 2580 租賃負債－非流動(附註六(十四)及(廿三))	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	2,379,035 43 2,440,409 43 2645 存入保證金	190,016 3 190,452 3	8,924 - 8,730 - 負債總計	183,487 3 185,121 3	541 - 310 - 權益(附註六(十八))：	39,627 1 17,401 - 3100 股本	9,116 - 11,997 - 3200 資本公積		2,884,418 51 2,918,003 50 3300 保留盈餘	3400 其他權益		權益總計		$ 5,597,926 100 5,825,059 100 負債及權益總計	(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：江清峰 會計主管：王騰仙
					資 產	流動資產：			1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(廿三))	1150 應收票據及應收帳款淨額(附註六(四)及(二十))	1200 其他應收款(附註六(五))	1212 其他應收款－關係人－其他(附註六(五)及七)	1320 存貨(建設業適用)(附註六(六)、八及九)	1410 預付款項	1476 其他金融資產－流動(附註八)	1478 工程存出保證金(附註六(十一)及九)	1479 其他流動資產－其他(附註六(十一))	1480 取得合約之增額成本－流動(附註六(十一))				非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)	及(廿三))	1550 採用權益法之投資(附註六(七))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	1755 使用權資產(附註六(九))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1780 無形資產	1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)							資產總計		董事長：李勇毅

全坤建設開發股份有限公司

綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(十五)、(二十)及七) 5000 營業成本(附註六(六)及七) 營業毛利 營業費用(附註六(十六)、(廿一)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出(附註六(廿二))： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本(附註六(六)) 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十七)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十六)) 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實 現評價損益 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額－不重分類至損益之項目 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七)) 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8510 本期綜合損益總額 每股盈餘(附註六(十九)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	109年度	％ 100 58 42 6 6 12 30 - 1 - (1) (5) (5) 25 3 22 - 1 - - 1 (10) (2) (8) (7) 15 1.03 1.03	108年度 金 額 ％ 1,495,022 100 749,835 50 745,187 50 112,443 8 92,435 6 204,878 14 540,309 36 1,046 - 60,796 4 (1,735) - (12,255) (1) (99,693) (7) (51,841) (4) 488,468 32 48,013 3 440,455 29 (1,053) - 14,993 1 (560) - - - 13,380 1 (54,474) (4) 10,895 (1) (43,579) (3) (30,199) (2) 410,256 27 1.96 1.96
	金 額 $ 1,143,516 664,791 478,725 72,664 72,052 144,716 334,009 663 5,945 (3,991) (9,602) (56,565) (63,550) 270,459 38,118 232,341 (46) 10,089 (2,741) - 7,302 (111,127) 22,226 (88,901) (81,599) $ 150,742 $ $		金 額 1,495,022 749,835 745,187 112,443 92,435 204,878 540,309 1,046 60,796 (1,735) (12,255) (99,693) (51,841) 488,468 48,013 440,455 (1,053) 14,993 (560) - 13,380 (54,474) 10,895 (43,579) (30,199) 410,256

( 請詳後附個體財務報告附註 )

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經理人：江清峰

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會計主管：王騰仙

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董事長：李勇毅

【★】			單位： 新台幣千元					合 計 權益總計		(86,934) 4,122,569	(86,934) 4,122,569	- 440,455	(29,146) (30,199)	(29,146) (30,199)	(29,146) 410,256	(29,146) 410,256		- -	- (103,798)	- -	- -		- -	- 884	4,933 -		(111,147) 4,429,911	- 232,341	(81,553) (81,599)	(81,553) (81,599)	(81,553) 150,742	(81,553) 150,742		- -	- -	- (40,827)	- -		- -	- 880	- 78	(192,700) 4,540,784	(192,700) 4,540,784
				其他權益項目	透過其他綜合損	益按公允價值衡	量之金融資產未	實現利益(損失)		(60,908)		-	14,433		14,433			-	-	-	-		-	-	4,933		(41,542)	-	7,348		7,348			-	-	-	-		-	-	-	(34,194)
全坤建設開發股份有限公司	權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日			國外營運機	股 本 保留盈餘 構財務報表	普通股 法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換	股 本 資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額		1,729,973 920,781 368,322 106,582 1,083,845 1,558,749 (26,026)		- - - - 440,455 440,455 -	- - - - (1,053) (1,053) (43,579)		- - - - 439,402 439,402 (43,579)			- - 98,600 - (98,600) - -	- - - - (103,798) (103,798) -	138,398 - - - (138,398) (138,398) -	- - - (19,648) 19,648 - -		172,997 (172,997) - - - - -	- 884 - - - - -	- - - - (4,933) (4,933) -		2,041,368 748,668 466,922 86,934 1,197,166 1,751,022 (69,605)	- - - - 232,341 232,341 -	- - - - (46) (46) (88,901)		- - - - 232,295 232,295 (88,901)			- - 44,046 - (44,046) - -	- - - 24,213 (24,213) - -	- - - - (40,827) (40,827) -	102,069 - - - (102,069) (102,069) -		102,068 (102,068) - - - - -	- 880 - - - - -	- 78 - - - - -	2,245,505 647,558 510,968 111,147 1,218,306 1,840,421 (158,506)		(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：江清峰 會計主管：王騰仙
										$																																$
										民國一○八年一月一日餘額		本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	特別盈餘公積迴轉	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	對子公司所有權權益變動	民國一○九年十二月三十一日餘額			董事長：李勇毅

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現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 逾期未領股利轉列資本公積 租賃修改利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加 應收票據減少 應收帳款(增加)減少 其他應收款減少 其他應收款－關係人減少(增加) 存貨減少 預付款項(增加)減少 其他流動資產(增加)減少 其他金融資產增加 取得合約之增額成本減少 工程存出保證金(增加)減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 合約負債減少 應付票據(減少)增加 應付票據－關係人減少 應付帳款減少 應付帳款－關係人增加(減少) 其他應付款增加(減少) 其他流動負債減少 淨確定福利負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入	109年度 $ 270,459 8,141 93 1,413 9,602 (663) (5,486) 56,565 880 (43) 70,502 (57,154) 52,059 (42,282) 19,011 7,121 380,276 (40,140) (19,759) (13) 2,753 (80,337) 221,535 (1,642) (13,303) (1,695) (77,436) 4,750 23,490 (15,684) (6,221) (87,741) 133,794 204,296 474,755 663 5,486 (15,470) (42,023) 423,411	108年度 488,468 8,608 48 (5,338) 12,255 (1,046) (3,951) 99,693 884 - 111,153 (28,373) 86,608 215,663 51,303 (7,121) 529,591 11,387 8,737 (20) 55,689 10,189 933,653 (373,895) 17,693 (2,976) (126,866) (15,835) (467,149) (95,322) (1,524) (1,065,874) (132,221) (21,068) 467,400 1,046 3,951 (18,124) (7,833) 446,440

全坤建設開發股份有限公司

現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 獲配採用權益法評價被投資公司之現金股利 取得不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產-非流動增加(減少) 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加 應付短期票券減少 存入保證金減少 租賃本金償還 發放現金股利 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

( 請詳後附個體財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰

會計主管：王騰仙

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【附錄四】

全坤建設開發股份有限公司

「公司誠信經營守則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條、第十條、第十一條、第十二 條、第十三條、第十四條、第十六條、 第十七條、第十八條、第十九條、第 廿一條、第廿二條、第廿三條、第廿 六條、第廿七條	第二條、第十條、第十一條、第十二 條、第十三條、第十四條、第十六條、 第十七條、第十八條、第十九條、第 廿一條、第廿二條、第廿三條、第廿 六條、第廿七條：~~監察人~~	配合設置審計 委員會後刪除 條文內容之監 察人

「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條、第三條、第十一條、第廿 一條、第廿四條	第二條、第三條、第十一條、第廿 一條、第廿四條：~~監察人~~	配合設置審計委 員會後刪除條文 內容之監察人
第五條(專責單位及職掌) 本公司指定行政管理處及稽核室為 專責單位（以下簡稱本公司專責單 位），隸屬於董事會，並配置充足 之資源及適任之人員，辦理本作業 程序及行為指南之修訂、執行、解 釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔 等相關作業及監督執行，主要職掌 下列事項，並應定期（至少一年一 次）向董事會報告： ～略～	第五條(專責單位及職掌) 本公司指定稽核室為專責單位（以 下簡稱本公司專責單位），隸屬於 董事會，並配置充足之資源及適任 之人員，辦理本作業程序及行為指 南之修訂、執行、解釋、諮詢服務 暨通報內容登錄建檔等相關作業及 監督執行，主要職掌下列事項，並 應定期（至少一年一次）向董事會 報告： ～略～	修訂行政管理處 與稽核室共同為 推動公司誠信經 營專責單位

【附錄五】

全坤建設開發股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

		修正條文				現行條文	現行條文	說明
第 六 條 本公司股票概為記名式，依照公司 法及相關法令規定辦理。本公司發 行之股份得免印製股票，但應於證 券集中保管事業機構登錄或保管。				第 六 條 本公司股票至少應由本公司董事三 人簽名或蓋章，依照公司法規定經 主管機關或其核定之發行登記機構 簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票， 或於發行新股時得就該次發行總數 合併印製，但應洽臺灣證券集中保 管股份有限公司登錄或保管。				配合公司法第 162 條規定修 正。
				管
第 十 條 本公司股東會分常會及臨時會兩 種。 一、常會於每會計年度終了後六個 月內由董事會召開之。 二、臨時會於公司臨時發生重要事 項，經董事會認為必要時，或股 東依公司法請求時召集之。				第 十 條 本公司股東會分常會及臨時會兩 種。 一、常會於每會計年度終了後六個 月內由董事會召開之。 二、臨時會於公司臨時發生重要事 項，經董事會~~或監察人認~~為必 要時，或股東依公司法請求時 召集之。				配合審計委員 會設置刪除監 察人。
第 四 章 董 事 及	審 計 委 員 會			第 四 章 董 事 及	監 察 人			配合審計委員 會設置刪除監 察人。
第十五條 本公司設董事七至九人，由股東會 就有行為能力之人選任之，全體董 事所持有之股份總額不得少於「公 開發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」之規定。 前項董事名額中，獨立董事人數不 得少於三人，且不得少於董事席次 五分之一。 本公司全體董事選舉採候選人提名 制度，提名方式依公司法第一九二 條之一規定辦理。				第十五條 本公司設董事七至九人、~~監察人二~~ ~~人，~~由股東會就有行為能力之人選 任之，全體董事~~、監察人所~~持有之 股份總額不得少於「公開發行公司 董事、監察人股權成數及查核實施 規則」之規定。 前項董事名額中，獨立董事人數不 得少於二人，且不得少董事席次五 分之一。 本公司全體董事~~、監察人選~~舉採候 選人提名制度，提名方式依公司法 第一九二條之一規定辦理。 ~~本公司自民國一百一十年股東常會~~ ~~起依證券交易法第十四條之四設置~~				配合審計委員 會設置刪除監 察人。

	修正條文		現行條文	說明
			~~審計委員會替代監察人，本章程關~~ ~~於監察人之相關規定自審計委員會~~ ~~成立日失效。審計委員會由全體獨~~ ~~立董事組成，其人數不得少於三人，~~ ~~其中一人為召集人，其職權行使及~~ ~~相關事項，係依相關法令規定辦理，~~ ~~審計委員會組織規程另訂定之，並~~ ~~經董事會決議通過後施行。 ~~
	第十五條之一 本公司依據證券交易法第十四條之 四規定設置審計委員會，審計委員 會應由全體獨立董事組成，審計委 員會或審計委員會之成員負責執行 公司法、證券交易法及其他法令規 定監察人之職權。			配合審計委員 會設置新增條 文。
	第十六條 董事任期三年，連選得連任之，不論 公司盈虧均得酌支車馬費。董事為 公司服務應得之酬金，授權董事會 依同業標準訂定之。		第十六條 董事~~、監察人任~~期三年，連選得連任 之，不論公司盈虧均得酌支車馬費。 董事~~、監察人為~~公司服務應得之酬 金，授權董事會依同業標準訂定之。	配合審計委員 會設置刪除監 察人。
	第十八條 第一項略 本公司董事會之召集，應載明事由， 於七日前通知各董事；但遇有緊急 情事時，得隨時召集之，並得以傳真 或電子郵件等方式通知。		第十八條 第一項略 本公司董事會之召集，應載明事由， 於七日前通知各董事~~及監察人；~~但 遇有緊急情事時，得隨時召集之，並 得以傳真或電子郵件等方式通知。	配合審計委員 會設置刪除監 察人。
	第十九條 本公司於各董事任期內，就其執行 業務範圍依法應負之賠償責任，得 為其購買責任保險，以降低並分散 董事因違法行為致本公司及股東重 大損害之風險。		第十九條 本公司於各董監事任期內，就其執 行業務範圍依法應負之賠償責任， 得為其購買責任保險，以降低並分 散董監事因違法行為致本公司及股 東重大損害之風險。	配合審計委員 會設置刪除監 察人。
	第廿一條 本公司每會計年度終了，董事會應 編造下列表冊，提交股東會請求承 認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。		第廿一條 本公司每會計年度終了，董事會應 編造下列表冊，~~於股東常會卅日前~~ ~~送交監察人查核，並提~~交股東會請 求承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。	配合審計委員 會設置刪除監 察人。
	第廿四條		第廿四條	配合審計委員

	修正條文	現行條文	說明
	本公司應以不低於當年度獲利狀況 之百分之ㄧ分派員工酬勞，及應以 不超過當年度獲利狀況之百分之五 分派董事酬勞。但公司尚有累積虧 損時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董 事會以董事三分之二以上出席及出 席董事過半數同意之決議行之，並 報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含ㄧ定條件之從屬公司 員工。	本公司應以不低於當年度獲利狀況 之百分之ㄧ分派員工酬勞，及應以 不超過當年度獲利狀況之百分之五 分派董事~~及監察人酬~~勞。但公司尚 有累積虧損時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事~~、監察人酬~~勞前之利益。 員工酬勞及董事~~、監察人酬~~勞之分 派應由董事會以董事三分之二以上 出席及出席董事過半數同意之決議 行之，並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含ㄧ定條件之從屬公司 員工。	會設置刪除監 察人。
	第廿六條 本章程定於中華民國六十二年元月 六日、第一次修正於中華民國六十 二年八月廿五日、第二次修正於中 華民國六十二年九月一日．．．(略)、 第四十八次修正於中華民國一百零 五年六月二十八日、第四十九次修 正於中華民國一百零六年六月八 日、第五十次修正於中華民國一百 零七年六月廿二日、第五十一次修 正於中華民國一百零九年六月九日 及第五十二次修正於中華民國一百 一十年六月十日。	第廿六條 本章程定於中華民國六十二年元月 六日、第一次修正於中華民國六十 二年八月廿五日、第二次修正於中 華民國六十二年九月一日．．．(略)、 第四十八次修正於中華民國一百零 五年六月二十八日、第四十九次修 正於中華民國一百零六年六月八 日、第五十次修正於中華民國一百 零七年六月廿二日、第五十一次修 正於中華民國一百零九年六月九 日。	增訂修正時間。

【附錄六】

「取得或處分資產處理辦法」修正條文對照表

	修正條文		現行條文		說 明
第六條 本辦法經審計委員會同意，並經董 事會決議通過後，提報股東會同意， 修正時亦同。如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者，公司並應將 董事異議資料送審計委員會。			第六條 本辦法經董事會通過後，~~送各監察~~ ~~人並提~~報股東會同意，修正時亦同。 如有董事表示異議且有紀錄或書面 聲明者，公司並應將董事異議資料 送各監察人。		公司設置審計 委員會刪除監 察人。
第七條 取得或處分不動產或設備之處理程 序： 二、交易條件及授權額度之決定程 序： （一）取得或處分不動產，應參考公 告現值、評定價值、鄰近不動 產實際交易價格等，決議交易 條件及交易價格，作成分析報 告提報董事長，其金額在新臺 幣拾億元（含）以下者，應呈 請董事長核准；金額在新臺幣 拾億元以上，貳拾億元(含)以 下者，授權董事長全權處理後 報請董事會追認；金額在新臺 幣貳拾億元以上者，應提經董 事會通過後始得為之。或得由 董事會先通過於指定區域及 一定額度內，授權董事長全權 處理後報請董事會追認，前述 之一定額度總額應不得逾最 近期財報稅務報表淨值百分 之五十。			第七條 取得或處分不動產或設備之處理程 序： 二、交易條件及授權額度之決定程 序： （一）取得或處分不動產，應參考公 告現值、評定價值、鄰近不動 產實際交易價格等，決議交易 條件及交易價格，作成分析報 告提報董事長，其金額在新臺 幣拾億元（含）以下者，應呈 請董事長核准；金額在新臺幣 拾億~~元（含）以上者，~~應提經 董事會通過後始得為之。或得 由董事會先通過於指定區域 及一定額度內，授權董事長全 權處理後報請董事會追認，前 述之一定額度總額應不得逾 最近期財報稅務報表淨值百 分之五十。		配合公司業務 需要，爰修訂 第七條第二項 第一款。
第八條 本公司依本辦法或其他法律規定應 提審計委員會同意，經董事會決議 通過者，如有董事表示異議且有紀 錄或書面聲明，公司並應將董事異 議資料送審計委員會。			第八條 本公司依本辦法或其他法律規定應 經董事會通過者，如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明，公司並應 將董事異議資料送各監察人。		公司設置審計 委員會刪除監 察人。

第十四條 本公司向關係人取得或處分不動 產，或與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者，除買 賣公債、附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金外，應將下列 資料先經審計委員會同意並提交董 事會決議通過後，始得簽訂交易契 約及支付款項： 前項交易金額之計算，應依第三十 條第二項規定辦理，且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日為基 準，往前追溯推算一年，已依本準則 規定提審計委員會同意，並經董事 會決議通過部分免再計入。	第十四條 本公司向關係人取得或處分不動 產，或與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者，除買 賣公債、附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金外，應將下列 資料提交董事會通過~~及監察人承認~~ 後，始得簽訂交易契約及支付款項： 前項交易金額之計算，應依第三十 條第二項規定辦理，且所稱一年內 係以本次交易 事實發生之日為基準，往前追溯推 算一年，已依本準則規定提交董事 會通過~~及監察人承認~~部分免再計 入。	公司設置審計 委員會刪除監 察人。
第十七條 二、審計委員會之獨立董事成員應 依公司法第二百十八條規定辦 理。 ~以下略~	第十七條 二、監察人應依公司法第二百十八 條規定辦理。 ~以下略~	公司設置審計 委員會刪除監 察人。

【附錄七】

「資金貸與及背書保證處理辦法」修正條文對照表

	修正條文		現行條文	說 明
	第八條 本公司資金貸與他人時，應依本辦法 或相關法令辦理。應提審計委員會同 意，並經董事會決議通過後，提報股 東會同意者，如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者，公司應將其異議 併送審計委員會及提報股東會討論， 修正時亦同。		第八條 本公司資金貸與他人時，應依本辦法 或相關法令辦理。~~若需經~~董事會通 過，~~送各監察人並提~~報股東會同意 者，如有董事表示異議且有紀錄或書 面聲明者，公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論，修正時亦 同。	公司審計委 員會設置，刪 除監察人。

	修正條文		現行條文	說 明
	第十一條 本公司為他人背書或提供保證時，應 依本辦法或相關法令辦理。應提審計 委員會同意，經董事會決議通過後， 提報股東會同意者，如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明者，公司應將 其異議併送審計委員會及提報股東 會討論，修正時亦同。		第十一條 本公司為他人背書或提供保證時，應 依本辦法或相關法令辦理~~。若需~~經董 事會通過~~，送各監察人並~~提報股東會 同意者，如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明者，公司應將其異議併送 各監察人及提報股東會討論，修正時 亦同。	公司審計委 員會設置，刪 除監察人。
	第十五條 本公司辦理資金貸與事項，應建立備 查簿，就資金貸與之對象、金額、董 事會通過日期、資金貸放日期及依前 條第一項規定應審慎評估之事項詳 予登載備查。 本公司內部稽核人員應至少每季稽 核資金貸與他人作業程序及其執行 情形，並作成書面紀錄，如發現重 大違規情事，應即以書面通知審計 委員會。		第十五條 本公司辦理資金貸與事項，應建立備 查簿，就資金貸與之對象、金額、董 事會通過日期、資金貸放日期及依前 條第一項規定應審慎評估之事項詳 予登載備查。 本公司內部稽核人員應至少每季稽 核資金貸與他人作業程序及其執行 情形，並作成書面紀錄，如發現重大 違規情事，應即以書面通知各監察 人。	公司審計委 員會設置，刪 除監察人。
	第十八條 本公司辦理背書保證事項，應建立備 查簿就背書保證對象、金額、董事會 通過或董事長決行日期、背書保證日 期及依前條第一項規定應審慎評估 之事項，詳予登載備查。 本公司之內部稽核人員應至少每季 稽核背書保證作業程序及其執行情 形，並作成書面紀錄，如發現重大違 規情事，應即以書面通知審計委員 會。		第十八條 本公司辦理背書保證事項，應建立備 查簿就背書保證對象、金額、董事會 通過或董事長決行日期、背書保證日 期及依前條第一項規定應審慎評估 之事項，詳予登載備查。 本公司之內部稽核人員應至少每季 稽核背書保證作業程序及其執行情 形，並作成書面紀錄，如發現重大違 規情事，應即以書面通知各監察人。	公司審計委 員會設置，刪 除監察人。
	第二十條 本公司因情事變更，致背書保證對象 不符本辦法規定或金額超限時，應訂 定改善計畫，將相關改善計畫送審計 委員會，並依計畫時程完成改善。 ~以下略~		第二十條 本公司因情事變更，致背書保證對象 不符本辦法規定或金額超限時，應訂 定改善計畫，將相關改善計畫送各監 察人，並依計畫時程完成改善。 ~以下略~	公司審計委 員會設置，刪 除監察人。

【附錄八】

董事選任程序～修正對照表

修正條文			現行條文	說 明
名稱：董事選任程序		名稱：董事	及監察人選任程序	修正名稱
第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之 整體配置。董事會成員組成應考量多 元化，並就本身運作、營運型態及發 展需求以擬訂適當之多元化方針，宜 包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、 國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法 律、會計、產業、財務、行銷或 科技）、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所 必須之知識、技能及素養，其整體應 具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結 果，考量調整董事會成員組成。		第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之 整體配置。成員組成應考量多元化及 專業知識技能（如法律、會計、產業、 財務、行銷、管理或業務等）。 董事會成員應普遍具備執行職務所 必須之知識、技能及素養，其整體應 具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。		依臺證治理字 第1090009468 號公告修正名 稱及條文內容
刪除		~~第四條~~ ~~本公司監察人應具備誠信踏實、公正~~ ~~判斷之條件，並富有專業知識。~~ ~~監察人之設置應參考公開發行公司~~ ~~獨立董事設置及應遵循事項辦法有~~ ~~關獨立性之規定，選任適當之監察~~ ~~人，以強化公司風險管理及財務、營~~ ~~運之控制。~~ ~~監察人間或監察人與董事間，應至少~~ ~~一席以上，不得具有配偶或二親等以~~ ~~內之親屬關係。 ~~		本公司不適用 監察人，爰此 刪除原條文。

	修正條文		現行條文	說 明
			~~監察人不得兼任公司董事、經理人或~~ ~~其他職員，且監察人中至少須有一人~~ ~~在國內有住所，以即時發揮監察功~~ ~~能。 ~~
	第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第二條、第三條以及第四 條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第五條、第六條、第七條、 第八條以及第九條之規定，並應依據 「上市上櫃公司治理實務守則」第二 十四條規定辦理。		第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第二條、第三條以及第四 條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第五條、第六條、第七條、 第八條以及第九條之規定，並應依據 「上市上櫃公司治理實務守則」第二 十四條規定辦理。	原第五條條文 列入第第四 條，內容未修 正
	第五條 本公司董事之選舉，應依照公司法第 一百九十二條之一所規定之候選人 提名制度程序為之。 董事因故解任，致不足五人者，公司 應於最近一次股東會補選之。但董事 缺額達章程所定席次三分之一者，公 司應自事實發生之日起六十日內，召 開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 十四條之二第一項但書規定者，應於 最近一次股東會補選之；獨立董事均 解任時，應自事實發生之日起六十日 內，召開股東臨時會補選之。		第六條 本公司董事~~、監察人~~之選舉~~，均~~應依 照公司法第一百九十二條之一所規 定之候選人提名制度程序為之~~，為審~~ ~~查董事、監察人候選人之資格條件、~~ ~~學經歷背景及有無公司法第三十條~~ ~~所列各款情事等事項，不得任意增列~~ ~~其他資格條件之證明文件，並應將審~~ ~~查結果提供股東參考，俾選出適任之~~ ~~董事、監察人。~~ 董事缺額達章程所定席次三分之一 者，公司應自事實發生之日起六十日 內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 十四條之二第一項但書~~、臺灣證券交~~ ~~易所上市審查準則相關規定或中華~~ ~~民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業~~ ~~處所買賣有價證券審查準則第10 條~~ ~~第1 項各款不宜上櫃規定之具體認定~~ ~~標準」第8 款規~~定者，應於最近一次 股東會補選之；獨立董事均解任時， 應自事實發生之日起六十日內，召開 股東臨時會補選之。 ~~監察人全體均解任時，應自事實發生~~ ~~之日起六十日內，召開股東臨時會補~~ ~~選之。 ~~	原第六條條文 列入第五條， 並修正條文內 容。

修正條文			現行條文	說 明
第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票 制，每一股份有與應選出董事人數相 同之選舉權，得集中選舉一人，或分 配選舉數人。		第七條 本公司董事~~及監察人之~~選舉應採用 累積投票制，每一股份有與應選出董 事或監察人人數相同之選舉權，得集 中選舉一人，或分配選舉數人。		原第七條條文 列入第六條， 並修正條文內 容。
第七條 董事會應製備與應選出董事人數相 同之選舉票，並加填其權數，分發出 席股東會之股東，選舉人之記名，得 以在選舉票上所印出席證號碼代之。		第八條 董事會應製備與應選出董事~~及監察~~ ~~人人~~數相同之選舉票，並加填其權 數，分發出席股東會之股東，選舉人 之記名，得以在選舉票上所印出席證 號碼代之。		原第八條條文 列入第七條， 並修正條文內 容。
第八條 本公司董事依公司章程所定之名額， 分別計算獨立董事、非獨立董事之選 舉權，由所得選舉票代表選舉權數較 多者分別依次當選，如有二人以上得 權數相同而超過規定名額時，由得權 數相同者抽籤決定，未出席者由主席 代為抽籤。		第九條 本公司董事~~及監察人依~~公司章程所 定之名額，分別計算獨立董事、非獨 立董事之選舉權，由所得選舉票代表 選舉權數較多者分別依次當選，如有 二人以上得權數相同而超過規定名 額時，由得權數相同者抽籤決定，未 出席者由主席代為抽籤。		原第九條條文 列入第八條， 並修正條文內 容。
第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東 身分之監票員、計票員各若干人，執 行各項有關職務。投票箱由董事會製 備之，於投票前由監票員當眾開驗。		第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東 身分之監票員、計票員各若干人，執 行各項有關職務。投票箱由董事會製 備之，於投票前由監票員當眾開驗。		原第十條條文 列入第九條， 內容未修正。
刪除		~~第十一條~~ ~~被選舉人如為股東身分者，選舉人須~~ ~~在選舉票被選舉人欄填明被選舉人~~ ~~戶名及股東戶號；如非股東身分者，~~ ~~應填明被選舉人姓名及身分證明文~~ ~~件編號。惟政府或法人股東為被選舉~~ ~~人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填~~ ~~列該政府或法人名稱，亦得填列該政~~ ~~府或法人名稱及其代表人姓名；代表~~ ~~人有數人時，應分別加填代表人姓~~ ~~名。 ~~		刪除條文
第十條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單		第十二條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用~~董事會製~~備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。		原第十二條條 文列入第十 條，並修正條 文內容。

	修正條文		現行條文	說 明
	經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他 文字者。		四、所填被選舉人~~如為股東身分者，~~ ~~其戶名、股東戶號與股東名簿不~~ ~~符者；所填被選舉人如非股東身~~ ~~分者，其姓名、身分證明文件編~~ ~~號經~~核對不符者。 五、除填~~被選舉人之戶名（姓名）或~~ ~~股東戶號（身分證明文件編號）~~ ~~及分~~配選舉權數外，夾寫其他文 字者。 ~~六、所填被選舉人之姓名與其他股東~~ ~~相同而未填股東戶號或身分證~~ ~~明文件編號可資識別者。 ~~
	第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由 主席當場宣布，包含董事當選名單與 其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員 密封簽字後，妥善保管，並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結 為止。		第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由 主席當場宣布，包含董事~~及監察人當~~ 選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員 密封簽字後，妥善保管，並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結 為止。	原第十三條條 文列入第十一 條，並修正條 文內容。
	第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當 選通知書。			本條文新增
	第十三條 本程序由股東會通過後施行，修正時 亦同。		第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時 亦同。	原第十四條條 文列入第十三 條，內容未修 正。

【附錄九】

全坤建設開發股份有限公司 「股東會議事規則」

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理 實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託 書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、事項等各項議案之案由及說明資料製作成 電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前， 將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五 日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公 司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積 轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第 六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議 不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限， 提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形 之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性 提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列 入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、 受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開 會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有 重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

第五條

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意 見。

第六條

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適 足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出 席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會 之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派 一人代表出席。

第七條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由 副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務 董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常 務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務 董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類 功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人 以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間 斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴 訟終結為止。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電 子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次 為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一 百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之

假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正） 均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主 席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可 付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號）及戶名，由主席 定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容 為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言 違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應 予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得 代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其 代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計 算。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電 子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表 示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與 行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行 使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表 決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時， 其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣 布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當 選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發 各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結 果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存 續期間，應永久保存。

第十六條

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造 之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時， 應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或 保全人員請其離開會場。

第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，

並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股 東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。