股票代號：2509

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一○九年度年報

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壹、致股東報告書 ................................................ 1 貳、公司簡介 .................................................... 3 參、公司治理報告 ................................................ 4 一、組織系統 ............................................................... 4 二、董事長、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 5 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ....................... 8 四、公司治理運作情形 ...................................................... 13 五、會計師公費資訊 ........................................................ 24 六、更換會計師資訊 ........................................................ 25 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 .......................................... 25 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .......................................... 25 九、持股比例占前十大股東間，其相互間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .................................................................. 26 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股，並合併計算綜合持股 ............................................ 26 肆、募資情形 ................................................... 27 一、資本及股份 ............................................................ 27 二、公司債辦理情形 ........................................................ 30 三、特別股辦理情形 ........................................................ 30 四、海外存託憑證辦理情形 .................................................. 30 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................ 30 六、限制員工權利新股辦理情形 .............................................. 30 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................. 30 八、資金運用計劃執行情形 .................................................. 30 伍、營運概況 ................................................... 31 一、業務內容 .............................................................. 31 二、市場及產銷概況 ........................................................ 33 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數 ...................... 35 四、環保支出資訊 .......................................................... 36 五、勞資關係 .............................................................. 36 六、重要契約 .............................................................. 37 陸、財務概況 ................................................... 38 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ...................................... 38 二、最近五年度財務分析 .................................................... 40

三、監察人查核一○九年決算報告 ............................................ 42 四、最近年度財務報告 ...................................................... 43 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ........................... 105 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ........................................... 159 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項......................... 160 一、財務狀況 ............................................................. 160 二、財務績效 ............................................................. 160 三、現金流量 ............................................................. 161 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................. 161 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 162 六、風險管理 ............................................................. 162 七、其他重要事項 ......................................................... 163 捌、特別記載事項 .............................................. 163 一、關係企業相關資料 ..................................................... 163 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ..................... 176 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............. 176 四、其他必要補充說明事項......................................... 176 (一)員工進修與訓練 ......................................... 176 (二)員工行為或倫理守則 ...................................... 179 (三)工作環境與員工人身安全保護措施 ............................ 179 玖、最近年度及截至年度刊印日，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ................................. 179

壹、致股東報告書

諸位股東女士、先生：

竭誠歡迎各位股東女士、先生蒞臨本公司一一 0 年股東常會，並對諸位的熱誠支持與愛護，深致謝忱。

一、一０九年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

回顧民國一０九年政經面穩定，全台房市也如同去年期待一樣[價微跌轉穩、量再增]，惟在上半年因[新冠肺炎]疫情造成的國際經濟新常態的影響，買氣減緩，但在下半年國內防疫工作成效優異，國內消費回歸正常以及國外資金回流的多項正面因素影響，國內買氣及剛性買盤也持續進場，表現不弱，也因此引起政府注意是否再啟動打房政策，以致整體買氣在年底稍微降溫，整體而言國內房市去年發展已朝正向往上邁進發展。

本公司在一０九年度主要進行台北市環河南路「全坤雲峰」案，以及台北市貴陽街「全坤威峰」案餘屋銷售。新案方面也有先建後售新北市八里區「全坤家圓」案進行成屋銷售。新開發案台北市政府公辦都更[信義三興]案也在一０九年底通過事業計畫核定，而一０九年也參與內政部台北市嘉興街公辦都更案亦順利得標獲選，另外更有與基督教新莊芥菜種會及台北市衡陽路與中興電工、信大水泥等之合建案也順利簽約推動，而在美國西雅圖的個案[O2]，也持續進行招租，出租率達九成以上。

展望民國一一０年期待國內房市繼續正向發展，雖然今年全球仍受到「新冠肺炎」疫情的影響，全球經濟活動仍未解封，可是國內消費信心與購買能力仍持續增長，對房市是正面的。惟政府房地合一稅2.0 版再啟動及市場受營建工料因缺工缺料造成對造價的上漲及工期掌控管理問題，勢必對產業形成另一波衝擊，今年對個案的推動更要謹慎評估與控管，公司也會視國內經濟情勢狀況及市場狀況，適時審慎推案，以確保公司有更佳的獲利空間。

本公司一一０年度業績來源有台北市貴陽街「全坤威峰」案餘屋及新北市八里區「全坤家圓」餘屋銷售入帳，預售新案推出準備有台北市信義三興公辦都更案、基督教新莊芥菜種會及台北市[衡陽路]合建案也都視取得建照進度準備進行銷售，其他台北市都更案[重慶南路案][貴陽街二案][嘉興街]等開發個案持續進行中，另新北市八里區台北港段合建案也已先進行開工興建。

（二）預算執行情形

本公司一０九年度未編製財務預測，營業收入為1,338,077 千元，營業淨利為 334,235 千元，稅後淨利為231,789 千元。

（三）財務收支及獲利分析

本公司一０九年度經營成果，稅後淨利為231,789 千元，每股盈餘為1.03 元，營業收入為認列威峰案、全坤家圓案售屋收入及投資性不動產租金收入，財務結構方面，一０九年總資產為7,847,882 千元，較一０八年度減少671,217 千元主要為認列威峰案及全坤家圓案完工銷售所致。

（四）研究發展方面

因應經營環境多變，本公司除加強財務結構、降低營運成本外，在投資開發方面，以合建為優先考量，審慎評估投資個案，並致力產業研究分析，隨時掌握市場動態，提供正確決策資訊。

二、一一０年度營業計劃概要

展望一一０年，本公司除了去化餘屋，讓公司資金陸續回收，台北市信義三興公辦都更案、基督教新莊芥菜種會及台北市衡陽路合建案也都準備進行銷售；相關購地、合建及都更危老合作推動個案的計畫都持續進行。預期未來五年，台北市、新北市都將陸續有個案完工銷售入帳，而貴陽街、重慶南路、嘉興街都更案等也將視進度陸續推出興建，中長期的營收和獲利無虞。而西雅圖個案[O2]也持續招租貢獻租金收入。

本公司目前經營主力為建築事業，產品之規劃皆以精緻高品質之住宅為主，近年來除著力於大台北地區購地與合建外，對於台北市與新北市的都市更新也投入相當大的心力，並獲得各方不錯的反應。

（一）經營方針及願景

A.堅持全坤既有競爭力

1.研發創新能力

2.創造附加價值

-1-

3.國際化建築團隊 4.都市更新推動 B.尋求成為高效率的團隊 1.生產力 2.奉獻 3.稱職 4.共同目標 C.力行傳承與學習之精神 1.各種世代 2.傳承不僅是專業、更應包含EQ 的管理 3.自我學習（二）預期銷售建築事業處：成屋案:全坤威峰、全坤家圓預售案:台北市信義三興案、台北市衡陽路案及新莊區芥菜種會案。（三）重要產銷政策

1.本著優質生活建築家之經營方向，中長期目標將以開發大台北都會區為主，不斷創新之建築概念及設計，並確實掌握工程品質、進度與成本，興建迎合不同客層之規劃需求之建築個案，以增加公司經營個案之多元性，並期達成公司經營目標。

2.積極投入台北縣市都市更新案，並建立堅強之都更開發團隊，除美化市容並創造高獲利，與參予者達成雙贏的目標。
，。
3.美國西雅圖持續進行開發尋找適合的土地發展公寓及出售住宅

三、未來公司發展策略

公司著重建築本業朝自地自建、合建及都市更新等多方面同步發展，並尋求國外等投資發展計劃。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

本公司以自我發展為期許，產品規劃自許獨特性及實用性，並對於同業皆以良性發展互相學習為宗旨，且本公司積極發展國際化團隊，與同業產品有相當區隔，故外部競爭應不致有太大影響。法規環境方面，本公司向來遵循政府相關法令要求，亦無任何特別影響。

總體環境礙於國際原物料價格上揚，金融環境對信用管制也解除，但政府抑制房價快速上揚，持有稅加重、社會環境家戶人口數銳減、人口高齡化，恐影響民眾購屋換屋意願，本公司將針對該影響研擬方針對應。

在未來一年內，本公司全體員工當戰戰兢兢，竭盡所能，全力以赴，以期為股東創造最高利潤為宗旨，再次感謝各位股東對全坤建設的支持和愛護。

最後敬祝各位股東女士、先生

身體健康、事業順利

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-2-

貳、公司簡介

一、設立日期：民國六十二年一月廿七日

二、公司沿革：

司沿革：
民國61 年	本公司於民國六十一年十二月廿日，以「保固建築開發股份有限公司」創立於台北，資本額為新台
	幣貳仟萬元。
民國63 年	轉投資成立「地利實業股份有限公司」設水泥製品廠於桃園大溪，產製預鑄房屋版，以推展房屋工
	業化為崇高理想，並積極投入預力電桿及預力基樁之製造，所生產之預鑄牆版，在台北市首創十四
	層高樓預鑄房屋之殊榮。
民國64 年	資本額增至新台幣貳仟伍佰萬元。在台北市規劃興建十數幢高樓，創銷售佳績於建築界佔一席之
	地。
民國65 年	當選全國十大優良建設公司並獲頒金鼎獎。
民國66 年	為強化管理功能，促進業務與生產之密切配合，將原所轉投資之「地利實業股份有限公司」吸收合
	併後擴增資本額至新台幣伍仟萬元，定名為「保固股份有限公司」，營業項目包括房屋建築及各種
	水泥製品之製造。
民國71 年	產品獲國際肯定，汶萊國建港工程所使用之基樁，均由本公司外銷供應。為推展台灣東部水泥製品
	業務，轉投資600 萬元創設東台水泥製品股份有限公司，於花蓮設立水泥製品製造廠。
民國73 年	增加投資東台公司2,200 萬元，以擴大東台公司花蓮廠產能與開發多樣化產品產銷。
民國76 年	公司業務持續穩定成長，擴增資本額為新台幣壹億玖仟玖佰陸拾萬元。
民國77 年	經財政部核准股票上市，擴大營業範圍於高雄市凹仔底及台北景美興建住宅大樓，並拓展電腦外
	銷業務以邁向多角化經營。
民國79 年	資本額擴增為新台幣肆億元整。
民國80 年	為落實資訊電腦產品技術紮根，於汐止設立電子廠產製主機板、個人電腦等產品行銷國際，並經財
	政部證管會核准辦理盈餘及資本公積轉增資，使資本額增為新台幣肆億陸仟萬元。
民國81 年	轉投資德國Poko Computer Gmbh 公司，以開拓德國與泛歐之電腦產品市場。配合東台公司多角化
	經營發展及政府東砂北運政策，增加砂石、建築等營業項目，再增加投資東台公司2,136 萬元，使
	其資本總額達12,000 萬元，本公司持股比率增為55%，並更名為「東臺建設股份有限公司」增加
	房屋營建業務。
民國82 年	資本公積10,120 萬元轉作資本，使資本額增為伍億陸仟壹佰貳拾萬元。
民國83 年	現金增資15,600 萬元，使資本額增資為柒億壹仟柒佰貳拾萬元。盈餘7,889 萬2 仟元暨資本公積7,172
	萬元，總計15,061 萬2 仟元轉作資本，使資本額增為捌億陸仟柒佰捌拾壹萬貳仟元整。
民國84 年	以盈餘69,424,960 元，員工紅利2,228,000 元及資本公積104,137,440 元，總計175,790,400 元
	轉作資本，資本額擴增為新台幣壹拾億肆仟參佰陸拾萬貳仟肆佰元整。
民國85 年	增加投資保固營造股份有限公司新台幣50,314,838 元，投資比例由原10%提高至99.99%，以擴大
	發展基樁，版樁之產銷與打樁等基礎工程業務。
民國86 年	總公司由台北市羅斯福路二段9 號4 樓之2 遷至台北市民權東路三段6 號6 樓；同年11 月份並通
	過現金增資參億陸仟萬元整。
民國87 年	更名為「全坤興業股份有限公司」。
民國88 年	六月份通過現金增資新台幣壹億柒仟貳佰零壹仟肆佰元整；同年並辦理盈餘轉增資新台幣陸仟玖
	佰貳拾萬元及資本公積轉增資新台幣壹億貳仟壹佰壹拾萬元。
民國89 年	資本公積96,015 仟元轉作資本，實收資本額擴增為新台幣2,016,315 仟元。
民國90 年	發放現金股利67,235,850 元，另買回庫藏股註銷3,879,000 股，實收資本額為1,977,525,000 元。
民國91 年	資本額並無變動。
民國92 年	4 月29 日改選董監，但經營權維持不變。
民國93 年	減資彌補虧損新台幣791,010,000 元，及庫藏股註銷16,632,000 元，減資後實收資本額為新台幣
	1,169,883,000 元。
民國96 年	盈餘轉增資5,849,415 股及5 月18 日發行國内第一次有擔保轉換公司債新台幣柒億元，截至年底
	共轉換21,261,313 股，資本額增加為新台幣1,440,990,280 元。
民國97 年	發行轉換公司債轉換普通股，資本額增加為新台幣1,442,930,040 元。
民國98 年	發行轉換公司債轉換普通股，資本額增加為新台幣1,500,384,540 元；並於當年度10 月更名為
	『全坤建設開發股份有限公司』。
民國99 年	發行轉換公司債轉換普通股，資本額增加新台幣32,590,440 元，另庫藏股註銷20,000,000 元，
	實收資本額為1,512,974,980 元。
民國100 年	發行轉換公司債轉換普通股，資本額增加為新台幣1,517,520,420 元。
民國107 年	6 月份通過辦理盈餘轉增資新台幣212,452,860 元整，資本額增加為新台幣1,729,973,280 元。

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民國108 年 6 月份通過辦理盈餘及資本公積轉增資新台幣311,395,180 元整，資本額增加為新台幣 2,041,368,460 元。

民國109 年 6 月份通過辦理盈餘及資本公積轉增資新台幣204,136,840 元整，資本額增加為新台幣 2,245,505,300 元。

參、公司治理報告

一、組織系統

1. 組織結構

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股東大會
監察人
董事會
稽核室
董事長
副董事長
總經理
總經理室
執行副總經理
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----- Start of picture text -----

建築事業處行政管理處海外事業處
土業營客財管會越其
地建戶南它
開務管服務理計專專
發理務部部部案案
部部部部部部
----- End of picture text -----

2. 各主要部門掌管之業務：

部門	主要業務
稽核室	內部控制制度之評估、管理、稽核等事項。
總經理室	目標及策略規劃、績效管理、業務管理、經營管理、投資計畫發展與風險評估等事項。
土地開發部	各建築個案之土地開發事項。
業務部	各建築個案設計及房屋銷售與服務事項。
營建管理部	建築工程之工程管制、包商管理、施工監督等事項。
客戶服務部	客戶及售後服務、客訴處理等事項。
財務部	關於財產、出納、股務等財務管理事項。
管理部	公關、庶務、人事、文書、會務、法務、電腦之程式設計與系統維護分析等事項。
會計部	帳務、稅務及審核等會計處理事項。
海外事業處	負責海外公司設立、銷售、工程、管理、財會等業務推展。

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							獨立董事中華民國周哲男男107.06.22 3 104.06.18 －－－－－－－－美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士中時整合行銷(有)總經理中時整合行銷 (有)總經理－－－獨立董事中華民國林麗雲女 107.06.22 3 104.06.18 30,316 0.02 44,858 0.02 －－－－開南商職林麗雲事務所負責人林麗雲事務所負責人－－－監察人中華民國李蕙君女 107.06.22 3 95.05.17 1,368,352 0.79 2,024,776 0.90 －－－－澳洲墨爾本大學商學系合家投資有限公司董事長至邦科技有限公司會計主管董事李隆廣父女監察人中華民國尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊女 107.06.22 3 101.06.22 273,000 0 0.16 0.00 403,962 0 0.18 0.00 －－－－實踐大學應用外語系正宇科技(有)國外部業務經理正宇科技(有) 國外部業務經理－－－註1：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表。註2：填列首次擔任董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。	獨立董事中華民國周哲男男107.06.22 3 104.06.18 －－－－－－－－美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士中時整合行銷(有)總經理中時整合行銷 (有)總經理－－－獨立董事中華民國林麗雲女 107.06.22 3 104.06.18 30,316 0.02 44,858 0.02 －－－－開南商職林麗雲事務所負責人林麗雲事務所負責人－－－監察人中華民國李蕙君女 107.06.22 3 95.05.17 1,368,352 0.79 2,024,776 0.90 －－－－澳洲墨爾本大學商學系合家投資有限公司董事長至邦科技有限公司會計主管董事李隆廣父女監察人中華民國尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊女 107.06.22 3 101.06.22 273,000 0 0.16 0.00 403,962 0 0.18 0.00 －－－－實踐大學應用外語系正宇科技(有)國外部業務經理正宇科技(有) 國外部業務經理－－－註1：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表。註2：填列首次擔任董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。	獨立董事中華民國周哲男男107.06.22 3 104.06.18 －－－－－－－－美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士中時整合行銷(有)總經理中時整合行銷 (有)總經理－－－獨立董事中華民國林麗雲女 107.06.22 3 104.06.18 30,316 0.02 44,858 0.02 －－－－開南商職林麗雲事務所負責人林麗雲事務所負責人－－－監察人中華民國李蕙君女 107.06.22 3 95.05.17 1,368,352 0.79 2,024,776 0.90 －－－－澳洲墨爾本大學商學系合家投資有限公司董事長至邦科技有限公司會計主管董事李隆廣父女監察人中華民國尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊女 107.06.22 3 101.06.22 273,000 0 0.16 0.00 403,962 0 0.18 0.00 －－－－實踐大學應用外語系正宇科技(有)國外部業務經理正宇科技(有) 國外部業務經理－－－註1：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表。註2：填列首次擔任董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。	獨立董事中華民國周哲男男107.06.22 3 104.06.18 －－－－－－－－美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士中時整合行銷(有)總經理中時整合行銷 (有)總經理－－－獨立董事中華民國林麗雲女 107.06.22 3 104.06.18 30,316 0.02 44,858 0.02 －－－－開南商職林麗雲事務所負責人林麗雲事務所負責人－－－監察人中華民國李蕙君女 107.06.22 3 95.05.17 1,368,352 0.79 2,024,776 0.90 －－－－澳洲墨爾本大學商學系合家投資有限公司董事長至邦科技有限公司會計主管董事李隆廣父女監察人中華民國尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊女 107.06.22 3 101.06.22 273,000 0 0.16 0.00 403,962 0 0.18 0.00 －－－－實踐大學應用外語系正宇科技(有)國外部業務經理正宇科技(有) 國外部業務經理－－－註1：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱並應填列下表。註2：填列首次擔任董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
備註						楊榮宗於 109.9 .1 解任
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	父子	－	父子父女	－	－	－	－	父女	－
	姓名	李隆廣	－	李勇毅李蕙君	－	－	－	－	李隆廣	－
	職稱	董事	－	董事長監察人	－	－	－	－	董事	－
目前兼任本公司及其他公司之職務		本公司董事長	本公司顧問	保鑫投資(股) 董事長全達建設(股) 董事長	本公司總經理全鴻公寓大廈 (有)董事長	泰有投資股份有限公司副總經理	中時整合行銷 (有)總經理	林麗雲事務所負責人	至邦科技有限公司會計主管	正宇科技(有) 國外部業務經理
主要經(學)歷		美國Bentley College 財務管理系元創投資有限公司董事長	文化大學實業計劃研究所三興建設經理	東海中學全達投資(股)董事長	東海大學企管系全坤建設開發(股)副總經理	國立台灣大學工管系畢安侯建業聯合會計師事務所經理	美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士中時整合行銷(有)總經理	開南商職林麗雲事務所負責人	澳洲墨爾本大學商學系合家投資有限公司董事長	實踐大學應用外語系正宇科技(有)國外部業務經理
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－－	－－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－－	－－	－	－	－	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	－	－	－	－－	－－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－－	－－	－	－	－	－
現在持有股數	持股比率	3.02 2.33	－	7.24 6.35	4.42 －	0.95 －	－	0.02	0.90	0.18 0.00
	股數	6,785,029 5,237,796	－	16,257,347 14,255,555	9,926,897 －	2,132,847 －	－	44,858	2,024,776	403,962 0
選任時持有股份	持股比率	2.62 2.05	－	6.35 5.61	3.83 －	0.33 －	－	0.02	0.79	0.16 0.00
	股數	4,525,699 3,539,722	－	10,986,774 9,702,377	6,619,427 －	579,000 －	－	30,316	1,368,352	273,000 0
初次選任日期		101.06.22	89.04.21	86.05.23	107.06.22	107.06.22	104.06.18	104.06.18	95.05.17	101.06.22
任期 (年)		3	3	3	3	3	3	3	3	3
選(就)任日期		107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22	107.06.22
性別		男	男	男	男	男	男	女	女	女
姓名		元創投資(股)公司代表人：李勇毅	代表人：廖學新	全達投資(股)公司代表人：李隆廣	全球興業(股)公司代表人：江清峰	慈雲國際有限公司代表人：陳明智	周哲男	林麗雲	李蕙君	尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	監察人	監察人

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法人股東之主要股東

	法人股東之主要股東
法人股東名稱	法人股東之主要股東
全達投資股份有限公司	李隆廣26.11%、李周金蓮26.11%、李勇毅13.61%、李蕙君5.80%、李昱達6.67%、李昱熹6.67%
全球興業股份有限公司	李隆廣17.71%、李勇毅15.80%、李周金蓮17.71%、李蕙君4.85%、全毅投資17.38%、王文賢3.37%、李楊錦霞3.94、李淑容2.99%、李亮倫2.50%、李淑敏1.54%%
元創投資(股)有限公司	李勇毅7.88%、李昱達46.06%、李昱熹46.06%
尚瑩投資有限公司	李瑞珊100%
	主要股東為法人者其主要股東
法人名稱	法人之主要股東
全毅投資股份有限公司	李隆廣7.46%、李周金蓮7.46%、李勇毅21.36%、全展投資17.38%、王文賢3.37%、李淑容2.99%、佳廣投資19.72%、李楊錦霞3.94、李淑容2.99%、李亮倫2.50%

董事及監察人資料(二)

條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	符合獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
董事長李勇毅			�			�						�		�	�	0
董事李隆廣			�			�						�		�	�	0
董事江清峰			�			�					�	�	�	�	�	0
董事廖學新		�	�			�					�	�	�	�	�	0
董事陳明智			�	�		�	�		�	�	�	�	�	�	�	0
獨立董事周哲男			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	0
獨立董事林麗雲			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	0
監察人李蕙君			�	�		�						�		�	�	0
監察人李瑞珊			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	0

註１：欄位多寡視實際數調整。
註２：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人
- (2)非為公司或其關企業之董事、監察人（(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股總數5%以上，持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人、受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受雇人 (但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(8)非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股數20%以上，未超過50%且為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50 萬之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令屢行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)非為公司法第30 條各款情事之一。
(12)非為公司法第27 條所規定以政府、法人或其代表人當選。

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備	註
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	—	—	—
	姓名	—	—	—
	職稱	—	—	—
目前兼任其他公司之職務		全鴻公寓大廈管理維護有限公司董事長
主要經(學)歷		東海大學企管系全坤建設開發(股)副總經理	成功大學會計系全坤建設開發(股)副理	台北商專會計科全坤建設開發(股)副理
利用他人名義持有股份	持股比率	—	—	—
	股數	—	—	—
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0.00%	0.00%	0.00%
	股數	0	0	0
持有股份	持股比率	0.00%	0.01%	0.00%
	股數	0	14,983	3
選(就)任日期		107.06.01	101.07.02	108.01.14
性別		男	女	女
姓名		江清峰	洪小慧	王騰仙
國籍		中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總經理	財務經理	會計經理

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領取	來自子公司以	外轉投資事業或母公司酬金	外轉投資事業或母公司酬金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A、B、C、D、	E、F及G等七項總額占稅後純損之比例(註1)	財務報告內所有公司		1.297%	5.402%	0.519%	0.594%	1.037%	3.398%	0.519%	2.103%	0.000%	0.060%	0.519%	0.009%	0.340%	0.344%
			本公司	1.297%	5.402%	0.519%	0.594%	1.037%	0.077%	0.519%	2.103%	0.000%	0.060%	0.519%	0.009%	0.340%	0.344%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G) (註1)	財務報告內所有公司	股票金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			現金金額	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-
		本公司	股票金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			現金金額	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-
	退職退休金 (F)	財務報告內所有公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		本公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	薪資、獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司		-	-	-	-	-	-	-	3,424	-	-	-	-	-	-
		本公司		-	-	-	-	-	-	-	3,424	-	-	-	-	-	-
A、B、C及D四項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司		1.297%	5.402%	0.519%	0.594%	1.037%	0.077%	0.519%	0.501%	0.000%	0.060%	0.519%	0.009%	0.340%	0.344%
		本公司		1.297%	5.402%	0.519%	0.594%	1.037%	0.077%	0.519%	0.501%	0.000%	0.060%	0.519%	0.009%	0.340%	0.344%
董事酬金	業務執行費用 (D)	財務報告內所有公司		-	4,986	-	1,280	-	80	-	1,064	-	40	-	20	90	100
		本公司		-	4,986	-	1,280	-	80	-	1,064	-	40	-	20	90	100
	董事酬勞(C)	財務報告內所有公司		3,013	-	1,205	-	2,410	-	1,205	-	-	-	1,205	-	-	-
		本公司		3,013	-	1,205	-	2,410	-	1,205	-	-	-	1,205	-	-	-
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		本公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	報酬(A)	財務報告內所有公司		-	7,565	-	100	-	7,815	-	100	-	100	-	-	700	700
		本公司		-	7,565	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	700	700
		姓名		元創投資(股)公司	代表人李勇毅	元創投資(股)公司	代表人廖學新	全達投資(股)公司	代表人：李隆廣	全球興業(股)公司	代表人：江清峰	慈雲國際有限公司	代表人：楊榮宗 ( 1 0 9 . 9 . 1 已解任)	慈雲國際有限公司	代表人：陳明智	周哲男	林麗雲
		職稱		董事長		董事		董事		董事		董事		董事		獨立董事	獨立董事

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前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司 (H）	4 楊榮宗、陳明智周哲男、林麗雲	3 全球興業、慈雲國際廖學新	1 全達投資	2 元創投資、江清峰	1 李隆廣	1 李勇毅	0	0	0	0	12
	本公司	5 李隆廣、楊榮宗、陳明智周哲男、林麗雲	3 全球興業、慈雲國際廖學新	1 全達投資	2 元創投資、江清峰	0	1 李勇毅	0	0	0	0	12
前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司（G）	4 楊榮宗、陳明智周哲男、林麗雲	4 全球興業、慈雲國際江清峰、廖學新	1 全達投資	1 元創投資	1 李隆廣	1 李勇毅	0	0	0	0	12
	本公司	5 李隆廣、楊榮宗、陳明智周哲男、林麗雲	4 全球興業、慈雲國際江清峰、廖學新	1 全達投資	1 元創投資	0	1 李勇毅	0	0	0	0	12
給付本公司各個董事酬金級距		低於1,000,000 元	1,000,000 元（含）～2,000,000 元(不含)	2,000,000 元（含）～3,500,000 元(不含)	3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含)	5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含)	10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含)	15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含)	30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含)	50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含)	100,000,000 元（含）以上	總計

領取來自子公司以外	領取來自子公司以外	轉投資事業或母公司酬金	無	無	無
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		財務報告內所有公司	0.592%	0.519%	0.077%
		本公司	0.592%	0.519%	0.077%
監察人酬金	業務執行費用(C)	財務報告內所有公司	70	-	80
		本公司	70	-	80
	酬勞(B)	財務報告內所有公司	1,205	1,205	-
		本公司	1,205	1,205	-
	報酬(A)	財務報告內所有公司	100	-	100
		本公司	100	-	100
	姓名		李蕙君	尚瑩投資有限公司	代表人：李瑞珊
	職稱		監察人	監察人

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1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
李瑞珊
李蕙君、尚瑩投資
財務報告內所有公司（D）
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
本公司李瑞珊
李蕙君、尚瑩投資
給付本公司各個監察人酬金級距
低於1,000,000 元 1,000,000 元（含）～2,000,000 元(不含) 2,000,000 元（含）～3,500,000 元(不含) 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 100,000,000 元（含）以上總計
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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	無
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）	財務報告內所有公司		1.602%
	本公司		1.602%
員工金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	-
		現金金額	299
	本公司	股票金額	-
		現金金額	299
獎金及特支費等等(C)	財務報告內所有公司		549
	本公司		549
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		-
	本公司		-
薪資(A)	財務報告內所有公司		2,875
	本公司		2,875
姓名			江清峰
職稱			總經理

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					分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 110 年04 月09 日 3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含) 1 江清峰 1 江清峰 5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含) 0 0 10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含) 0 0 15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含) 0 0 30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含) 0 0 50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含) 0 0 100,000,000 元以上 0 0 總計 1 1	總額占稅後純益之比例（％）	0.21%	0.21%	0.21%
總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司 E	0	0	0	1 江清峰	0	0	0	0	0	0	1
													總計	487
													現金金額	487
	本公司	0	0	0	1 江清峰	0	0	0	0	0	0	1
													股票金額	-
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於1,000,000 元	1,000,000 元（含）～2,000,000 元(不含)	2,000,000 元（含）～3,500,000 元(不含)	3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含)	5,000,000 元（含）～10,000,000 元(不含)	10,000,000 元（含）～15,000,000 元(不含)	15,000,000 元（含）～30,000,000 元(不含)	30,000,000 元（含）～50,000,000 元(不含)	50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含)	100,000,000 元以上	總計
													姓名	江清峰	洪小慧	王騰仙
													職稱	總經理	財務部經理	會計部經理
														經理人

-11-

領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	無	無	無
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）	財務報告內所有公司		1.602%	0.468%	0.408%
	本公司		1.602%	0.468%	0.408%
員工金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	-	-	-
		現金金額	299	99	89
	本公司	股票金額	-	-	-
		現金金額	299	99	89
獎金及特支費等等(C)	財務報告內所有公司		549	30	-
	本公司		549	30	-
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		-	-	-
	本公司		-	-	-
薪資(A)	財務報告內所有公司		2,875	959	859
	本公司		2,875	959	859
姓名			江清峰	洪小慧	王騰仙
職稱			總經理	財務經理	會計經理

		(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性： A.本公司董事、監察人支領之酬金係依本公司「董事及監察人酬金給付辦法」及公司章程第二十四條盈餘分派規定，應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞，並得按董事出席會議次數支領車馬費；另獨立董事得每月支領固定報酬，但不參與分派董事酬勞。 B.本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分派之員工酬勞，薪資及獎金係依據其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值及績效評估後，依人事規章相關規定辦理；盈餘分派之員工酬勞係由薪酬委員會依據分配年度盈餘狀況及公司章程第二十四條規定，應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，並提報董事會決議後，經股東會承認。 C.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，係依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效，及其他特殊貢獻，並考慮產業未來經營風險及發展趨勢後議定之，已充分考量本公司之經營績效及產業未來發展狀況。職稱本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司董事 7.96% 8.74% 11.22% 14.54% +3.26% +5.8% 監察人 1.06% 1.06% 1.18% 1.18% +0.12% +0.12% 總經理及副總經理 0.78% 0.78% 1.60% 1.60% +0.82% +0.82%	(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性： A.本公司董事、監察人支領之酬金係依本公司「董事及監察人酬金給付辦法」及公司章程第二十四條盈餘分派規定，應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞，並得按董事出席會議次數支領車馬費；另獨立董事得每月支領固定報酬，但不參與分派董事酬勞。 B.本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分派之員工酬勞，薪資及獎金係依據其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值及績效評估後，依人事規章相關規定辦理；盈餘分派之員工酬勞係由薪酬委員會依據分配年度盈餘狀況及公司章程第二十四條規定，應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，並提報董事會決議後，經股東會承認。 C.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，係依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效，及其他特殊貢獻，並考慮產業未來經營風險及發展趨勢後議定之，已充分考量本公司之經營績效及產業未來發展狀況。職稱本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司董事 7.96% 8.74% 11.22% 14.54% +3.26% +5.8% 監察人 1.06% 1.06% 1.18% 1.18% +0.12% +0.12% 總經理及副總經理 0.78% 0.78% 1.60% 1.60% +0.82% +0.82%	(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性： A.本公司董事、監察人支領之酬金係依本公司「董事及監察人酬金給付辦法」及公司章程第二十四條盈餘分派規定，應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞，並得按董事出席會議次數支領車馬費；另獨立董事得每月支領固定報酬，但不參與分派董事酬勞。 B.本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分派之員工酬勞，薪資及獎金係依據其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值及績效評估後，依人事規章相關規定辦理；盈餘分派之員工酬勞係由薪酬委員會依據分配年度盈餘狀況及公司章程第二十四條規定，應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，並提報董事會決議後，經股東會承認。 C.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，係依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效，及其他特殊貢獻，並考慮產業未來經營風險及發展趨勢後議定之，已充分考量本公司之經營績效及產業未來發展狀況。職稱本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司董事 7.96% 8.74% 11.22% 14.54% +3.26% +5.8% 監察人 1.06% 1.06% 1.18% 1.18% +0.12% +0.12% 總經理及副總經理 0.78% 0.78% 1.60% 1.60% +0.82% +0.82%	(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性： A.本公司董事、監察人支領之酬金係依本公司「董事及監察人酬金給付辦法」及公司章程第二十四條盈餘分派規定，應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞，並得按董事出席會議次數支領車馬費；另獨立董事得每月支領固定報酬，但不參與分派董事酬勞。 B.本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分派之員工酬勞，薪資及獎金係依據其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值及績效評估後，依人事規章相關規定辦理；盈餘分派之員工酬勞係由薪酬委員會依據分配年度盈餘狀況及公司章程第二十四條規定，應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，並提報董事會決議後，經股東會承認。 C.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，係依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效，及其他特殊貢獻，並考慮產業未來經營風險及發展趨勢後議定之，已充分考量本公司之經營績效及產業未來發展狀況。職稱本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司本公司財務報告所有公司董事 7.96% 8.74% 11.22% 14.54% +3.26% +5.8% 監察人 1.06% 1.06% 1.18% 1.18% +0.12% +0.12% 總經理及副總經理 0.78% 0.78% 1.60% 1.60% +0.82% +0.82%
增(減)比例		財務報告所有公司	+5.8%	+0.12%	+0.82%
		本公司	+3.26%	+0.12%	+0.82%
酬金總額占稅後純益比例	109 年度	財務報告所有公司	14.54%	1.18%	1.60%
		本公司	11.22%	1.18%	1.60%
	108 年度	財務報告所有公司	8.74%	1.06%	0.78%
		本公司	7.96%	1.06%	0.78%
項目		職稱	董事	監察人	總經理及副總經理

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四、公司治理運作情形 1.董事會運作情形:

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會8（A）次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註2)	備註
董事長	元創投資(股)公司代表人：李勇毅	8	－	100	連任107/6/22 改選
董事	元創投資(股)公司代表人：廖學新	8	－	100	連任107/6/22 改選
董事	全達投資(股)公司代表人：李隆廣	8	－	100	連任107/6/22 改選
董事	全球興業(股)公司代表人：江清峰	8	－	100	新任107/6/22 改選
董事	慈雲國際有限公司代表人：楊榮宗	4	－	80	109/9/1 解任
董事	慈雲國際有限公司代表人：陳明智	2	－	67	109/9/1 新任
獨立董事	周哲男	7	－	87	連任107/6/22 改選
獨立董事	林麗雲	8	－	100	連任107/6/22 改選
監察人	李蕙君	7	－	87	連任107/6/22 改選
監察人	尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊	8	－	100	連任107/6/22 改選
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項：董事會日期期別議案內容及決議結果 109.3.16 第19屆第10次 100%持有之子公司CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 因融資額度展期，提供連帶保證案：照案通過 109.11.9 第19屆第16次擬修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】之『融資循環』、『不動產、廠房及設備循環』及『薪工循環』案：照案通過 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。評估週期期間評估範圍評估方式評估內容每年一次 109.1.1 ∫ 109.12.31 董事會績效評估董事會績效評估自評問卷對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事的選任及持續進修內部控制董事成員自我績效評估董事成員績效評估自評問卷公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續進修內部控制薪酬委員會績效評估薪酬委員會績效評估自評問卷對公司營運之參與程度審計委員會職責認知提升審計委員會決策品質審計委員會組成及成員選任內部控制 109年董事會績效評估執行情形，已提報110.3.16董事會報告。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。

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109年度董事績效評估結果：

董事會績效評分結果4.8分、董事成員自我績效評分結果 4.98分、功能性委員會績效評分結果 4.83 分。本公司109年度董事會績效評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。惟獨董事進修部分有待加強，財務部將不定時提供相關資訊課程讓董事參考。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1.本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，每次董事會後於公開資訊觀測站輸入董監事出（列）席董事會情形，並於本公司網站揭露董事會重要決議事項。
2.本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及素養，定期於董事會給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司營運型態及發展需求，包括但不限於以下二大面向之標準： A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

職稱	姓名	性別	專業背景	營運判斷	經營管理	財會分析	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事	李勇毅	男	財金	V	V	V	V	V	V	V	V
	廖學新	男	營建	V	V	*	V	V	V	V	V
	李隆廣	男	商務	V	V	*	V	V	V	V	V
	江清峰	男	企管	V	V	*	V	V	V	V	V
	陳明智	男	財會	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	周哲男	男	資訊	V	V	V	V	V	V	V	V
	林麗雲	女	會計	V	V	V	V	V	V	V	V
監察人	李蕙君	女	商務	V	V	V	V	V	V	V	V
	李瑞珊	女	國貿	V	V	V	V	V	V	*	*

*是指具有部分能力。

1.本公司現任董事成員7位，包含獨立董事2位占比為29%，獨立董事任期年資6年，其中1位獨立董事為女性占比為14%，並具有會計師事務所之財會背景，1位執行董事兼任總經理占比為20%，其餘4位非執行董事，男性占比為86%，平均年齡57.8歲。全體董事成員均齡為57.7歲。
2.董事成員分別具有美國Bentley College財務管理系、文化大學實業計劃研究所、東海大學企管系國立台灣大學工管系、美國南加州大學資訊管理系及經濟系雙學士等具有建築師、財務金融、行銷、管理等專業領域之豐富經驗與專業能力所組成。

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2.審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會8 次（A），列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數（Ｂ）	實際列席率(%)（Ｂ/Ａ）(註)
監察人	李蕙君	7	87
監察人	尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊	8	100
其他應記載事項：一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人都有公司員工E-MAIL 信箱，有必要時可與公司員工做雙向溝通，股東可藉由股東會可與監察人溝通外，亦可透過本公司與監察人連繫。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形： 1. 稽核主管每月定期提呈稽核報告，向監察人/獨立董事報告當月稽核結果，溝通業務執行情形。 2. 內控執行若因作業流程瑕疵，經判斷並未造成公司營運重大異常情事者，會於每月底前先以 email 方式報告各監察人/獨立董事當月份稽核作業運作情形，並在董事會上報告。倘若有發生重大異常造成公司營運等問題時，會告知各監察人/獨董事態嚴重性並召開緊急會議因應。董事會日期溝通重點決議結果 109.1.6 108年第四季稽核計畫執行情形報告。無異議，並於董事會報告 109.3.16 109年各部門內控制度有效性評估報告彙整，並出具109年度「內部控制制度聲明書」無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報 109.5.11 109年第一季稽核計畫執行情形報告。無異議，並於董事會報告 109.8.12 109年第二季稽核計畫執行情形報告。無異議，並於董事會報告 109.11.9 109年第三季稽核計畫執行情形報告及修訂內部控制制度。訂定110年度稽核計畫。無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報 3.本公司簽證會計師於每季董事會中報告當季財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向監察人報告。董事會日期溝通重點決議結果 109.3.16 本公司與子公司合併之108年度財務報告，及本公司108年度個體財務報告。無異議，財務報表提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報 109.5.11 109年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。無異議，財務報表提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報 109.8.12 本公司與子公司合併之109年上半年度財務報告。無異議，財務報表提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報 109.11.9 109年度第三季經會計師核閱之合併財務報告。無異議，財務報表提董事會討論，由出席董事全體決議通過後，向主管機關申報二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無

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3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	�		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。	無
二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	� � � �		(一) 「公司治理實務守則」訂有保障股東權益之相關規範，公司設有發言人及股務單位妥善處理股東建議或疑義等問題。 (二)本公司依股務代理提供之股東名冊，每月均會確認董、監事等主要股東持股異動情形，以掌握其持股狀況。 (三)本公司已依法令於內部控制制度及「關係企業相互間財務業物相關作業」訂定規範，建立相關風險控管及防火牆機制。 (四)本公司訂定防範內線交易管理作業、誠信經營作業程序及行為指南等，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券	無
三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於各別董事薪資報酬及及提名續任之參考？（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	� � �	�	(一)本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」訂定相關規範，董事會成員組成應考量多元化背景，重視專業能力與經驗。本公司現任董事成員7位，包含獨立董事2 位占比為29%，預計110年董事會全面改選將增加獨立董事席次一席，並將以提升董事成員多元化及年輕化，且具有財經及國際觀之背景為目標，致力遴選合適人才。 (詳見董事成員多元化情形) (二)本公司目前尚無計畫設置。 (三)本公司於109.3.16訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，自109年起每年一次進行內部績效評估，每三年一次外部評估，其評估結果已提報110.3.16董事會，以作為董事提名選任等之參考。(請參閱P.13) (四)本公司會計部一年一次自行評估會計師之獨立性，並將結果提報109.11.9董事會決議通過。經評估本公司與簽證會計師除簽證及財稅案件之費用外，未有其它財務利益、融資或保證等關係，符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，並取得「會計師之獨立性聲明」。	無未來將配合法令規定予以執行。無無
四、上市櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務 (包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	�		本公司預計於110年5月設置公司治理主管人員，並指定財務部洪小慧經理為公司治理主管，以執行公司治理相關事務。目前亦由財務部專責人員負責董事會及股東會之相關事務、辦理公司登記及變更登記事項。	配合法令規定予以執行。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	�		本公司官網設置客戶服務及利害關係人專區，對象包括投資人、員工、客戶及供應商等，均可透過電話、e-mail、傳真或親自前來公司等方式，並各自設有溝通管道以回應其所關切之重要議題。	無

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六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	�		本公司股務代辦機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」	無
七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報第一、第二、第三季財務報告與各月份營運情形？	� �		(一)本公司網址為：http://www.gtg.com.tw/，設有投資人專區揭露財務報告、業務及公司治理等相關資訊。 (二)公司設有發言人及代理發言人以代表公司對外發言，並將財務業務及法人說明會等相關資訊由專人負責蒐集及揭露於公司網站與公開資訊觀測站。 (三)本公司依法令規定時間完成公告並申報財務報告及各月份營運情形。	無
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	�		(1)員工權益及僱員關懷：本公司非常關心員工生活、福利，除訂定合理薪資待遇外，並訂定年終績效獎勵金及員工紅利分配辦法，按全年經營績效發給獎金以及紅利，在員工福利方面，除了有團體保險、提供冬夏季制服外，並不定期舉辦員工聚餐，以聯絡情感。本公司員工福利委員會，除每年不定期舉辦國內外旅遊及年節發放禮金，及辦理婚喪喜慶慰問補助等，福利制度完善，員工生活安定。本公司勞資關係和諧，勞資一體共存共榮，各項人事管理規章，工作手冊之訂定，均依勞動基準法為藍本，多項條文且優於該法有關範圍，並經主管機關核准，以供全體員工遵行。 (2)投資者關係：公司定期公告各項財務數據資訊，由發言人建立與投資者暢通的溝通管道，並於公司網站設置投資人專區，投資人亦可以電話、e-mail、傳真或親自前來公司方式溝通之。 (3)供應商關係：本公司為確保供應商品質，不定期辦理供應商滿意度調查，並與供應商維持和諧關係，每期應付貨款絕無推欠情事。 (4)利害關係人之權利：本公司恪遵政府之相關法令規定以維護利害閞係人權利，並於公司網站設有利害關係人專區及專責人員管理溝通信箱，妥適回應利害關係人所關切之各項議題。 (5)董事及監察人進修之情形：無。 (6)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司經營階層除依相關法令規定定期揭露及呈報相關資訊外，財務面方面，隨時審視財務結構，避免財務風險過高；在內部控制方面，設置稽核人員，定期及不定期針對公司內控制度進行查核，並提出報告。 (7)客戶政策之執行情形：本公司於銷售及客服訂有相關作業程序，以落實客戶購屋前、中、後之各項業務處理。並設有客戶服務專線及專責人員，負責處理客戶服務相關問題。 (8)本公司每年均為董事、監察人暨重要經理人購買責任保險，並於董事會報告執行情形。	無

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九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出就尚未改善者提出優先加強事項與措施：
(一)已改善情形：
1.109年度股息發放，於除息基準日後30日內發放。
2.自109年起每年一次董事會、個別董事及功能性委員會分別進行績效評估。
3.董事成員多元化政策落實情形已揭露於年報及公司網站。
4.公司之獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形揭露於公司網站。
(二)優先加強事項與措施：
1.提供英文版之公司股東會議事手冊及年報資料。
2.公司網站建置英文版之相關業務資訊。
3.公司設置公司治理專責單位及公司治理主管。

4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
獨立董事	林麗雲			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�
獨立董事	周哲男			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�
其他	王文賢			�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非為公司或其關企業之董事、監察人（(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股總數5%以上，持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人、受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事) 或受雇人 (但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(8)非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東 (但特定公司或機構如持有公司已發行股數20%以上，未超過50%且為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50 萬之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令屢行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
(10)未有公司法第30 條各款情事之一。
註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。

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(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。

二、本屆委員任期：107 年6 月22 至110 年6 月21，最近年度薪資報酬委員會開會2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) (註)
召集人	林麗雲	2	—	100
委員	王文賢	2	—	100
委員	周哲男	2	－	100
其他應記載事項： 1.109 年度薪酬委員會議重要決議事項：會議日期會議屆次議案內容及結果公司對薪酬委員會意見之處理 109/3/5 第四屆第六次 1. 通過提撥本公司108 年度員工、董事及監察人酬勞案。 2. 通過本公司建築事業處副總經理退休案。提董事會由全體出席董事同意通過 109/7/30 第四屆第七次通過發放本公司108 年度董事及監察人酬勞案。提董事會由全體出席董事同意通過

5.履行社會責任情形：本公司除保持正常經營及實現股東利益最大化之同時，並成立全坤建設文教基金會積極參與環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任等問題。

履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註3)	�		本公司之最高風險管理單位為董事會，並已訂定本公司之「治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」制定相關風險管理策略，透過月會及各項會議，定期宣導企業經營理念與社會責任義務。	尚無重大差異
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		�	本公司尚未設置推動企業社會責任專(兼)職單位。	未來將配合法令規定予以執行。
三、環境議題（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？（二）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減	� � � �		(一)公司各建案均致力於「綠建築」之規劃設計、採用環保節能建材；如外牆玻璃採用low-e玻璃、自潔氧化鈦磁磚及屋頂中空樓板等建材與工法，以節能減碳及降低後續使用維護資源。各建案工地工程施工亦力求降低物料損耗及營建廢棄物減量，以降低對環境衝擊。 (二)公司玫力推動作業流程電子化以節省紙張使用，宣導雙面影印及紙張回收再利用；將營建廢棄物與一般生活垃圾分開處理，落實垃圾分類資源回收，以減少對環境污染及衝擊。 (三)公司各建案會隨氣候變遷與環境因應策略規劃專案開發，並響應政府綠色環境及節能政策的提倡，以因應氣候相關議題對公司之影響。 (四)公司於辦公場所適時調節空調開放時間及溫度，定期空調機組清洗保養；109年更換辦公室照明200盞，由傳統日光燈更換為LED平板節能燈，每年節省電力21,000	尚無重大差異

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少用水或其他廢棄物管理之政策？（五）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	�		度，可減少11公噸碳排放量，以達到溫室氣體減量及企業永續發展。 (五)本公司與主要供應商之契約訂定並依法令規定辦理，如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。
四、社會議題（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（五）對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	� � � � � �		(一)本公司均遵守各項勞動法令及尊重國際人權公約，制定工作規則等相關管理辦法，以確保勞動人權及保障員工之合法權益。 (二)公司訂定合理員工薪資福利，除員工薪資外，另依公司章程規定提撥員工酬勞，並視年度經營績效及員工個人績效結果發放年終績效獎金，同時針對表現優異同仁予以晉升或調薪，詳見第36頁『勞資關係資訊』。 (三)本公司於辦公場所常備醫護箱，108年3~6月辦理員工身體健康檢查，提醒員工注意健康狀況。辦公大樓每年一次消防維護實施演練或稽查檢測、公司設有門禁保全管制、攝影監控裝置、每季一次冷氣空調保養、辦公場所全面禁煙、定期於辦公環境清理及消毒，以提供員工安全與健康之工作環境。 (四)公司依年度教育訓練計劃執行內外部教育訓煉，並視個別員工業務需求參加外訓，以加強其職涯發展能力。 (五)公司產品及服務均依行政院頒部之定型化契約範本及相關規定辦理，並設有客戶服務專線、專人及電子郵件信箱，處理有關公司消費者權益申訴之相關問題，公平即時處理及回應。 (六)公司與主要供應商往來均依法令規定辦理，合約內並規範職業案全衛生法、工地勞工安全衛生、不得雇用非法勞工、不得侵犯智慧財產權等規定事項，如涉及違反或不適任之供應商得隨時終止或解除契約。	尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		�	五、公司尚未有訂定企業社會責任等相關計畫，並編製企業社會責任報告書。	未來將配合法令規定予以執行。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定，無差異情形。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 1. 捐款台北市政府消防局郭故大隊長恩書幼子郭睿澤助學獎助金，每月一萬，期間十年。 2. 捐款台新銀行公益慈善基金會辦理第十屆「您的一票，決定愛的力量」活動，協助台灣各類中小型社團舉辦相關社福活動。 3. 捐款花蓮門諾基金會、東基公益~台東基督教醫院、台北市賽珍珠基金會及中華民國排球協會等社福團體辦理弱勢偏鄉長者、家庭各項照顧服務，及偏鄉學童文化教育體育之訓練經費。

6.公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形	運作情形	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	�		(一)本公司已制訂經董事會通過之「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，明示董事會、管理階層及員工積極落實，以資遵循。	無

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（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	� �	(二)本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，稽核室與簽證會計師定期抽查內部營業活動執行狀況，不得有行賄、收賄、提供非法政治獻金、侵害營業秘密等不法行為，並建立相關檢舉制度，作為防範不誠信行為之措施。 (三)本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定不誠信行為之作業程序、違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討與修正，同時於公司網站設置舉報及申訴管道，供舉發任何不當之行為。	無無
二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	� � � � �	(一)本公司與往來對象簽訂契約，均由法務人員審查簽立之合約條款，並加強誠信條款之規定，如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除合約。 (二)本公司已設置隸屬董事會之稽核室與行政管理處共同為推動誠信經營之專責單位，定期查核與監督內部營業活動執行情形，並於每年一次向董事會報告相關作業及監督執行情形。 (三)本公司誠信經營守則及董事會議事規範均明訂利益廻避政策，所有相關人員應廻避個人利益或可能與公司有利害關係者之利益衝突，並設置檢舉暨申訴管道落實執行。 (四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室依風險評估訂定年度稽核計畫執行查核作業，查核結果並報告董事會及追蹤改善情形；每年一次由各部門進行內部自評及會計師內控查核作業，並出具內控聲明書。 (五)公司於月會或內部會議不定期宣導及辦理內訓，使員工了解誠信經營理念與規範之重要性。	無無無無無
三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	� � �	(一)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定檢舉及申訴制度、管道，並指派稽核室為受理單位。檢舉信箱：[email protected] (二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」制定受理檢舉之作業程序、調查程序、審議及保密等應採取之相關機制。 (三)本公司明確規範保護機制，不得因任何檢舉或申訴，而予以解僱、調職或其他不利之處分。	無無無
四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	�	本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露誠信經營守則內容及行為指南相關資訊。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司經董事會通過修訂公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等辦法，其運作與上市櫃公司誠信經營守則並無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 1.本公司誠信經營守則於110.3.16經董事會通過修訂部分條文，公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風阾之營業活動等內容。 2.本公司設有檢舉/申訴管道，任何人有不誠信行為，可透過網路、電話、書面等進行檢舉或申訴。 3.本公司稽核室訂定年度稽核計畫，定期查核公司內部各項營業活動，並定期向董事會報告執行情形。

7.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司網站『投資人專區』部分，設有「公司治理」專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章。
8.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

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9.內部控制制度執行狀況 (一)內部控制聲明書

全坤建設開發股份有限公司內部控制制度聲明書

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本公司民國一０九年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一０九年十二月三十一日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一一０年三月十六日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

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(二)委託會計師審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
10.最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

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11.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議（一）108 年度股東常會決議

本公司109 年 6 月 9 日股東常會決議及執行情形：

重要決議	執行情形
承認108年度決算表冊。	依公司法第230條，公告決議情形。
承認108 年度盈餘分配表。	訂定109.9.2 為除權息基準日，109.9.30 為現金股利發放日，每股分配現金股利0.2 元。109.9.30 為增資新股發放日，每股分配股票股利0.5 元，依董事會決議執行。
修正本公司部分章程。	依修訂後作業程序執行，於109.9.16.經主管機關准予變更登記。
修正本公司股東會議事規則	依修訂後作業程序執行。
辦理108 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股。	109.9.30 為增資新股發放日，每股分配股票股利0.5 元，並依股東會決議執行完成。

（二）109 年之董事會重要決議

1.通過本公司本公司109 年度營業預算(109.1.6)
通過本公司107 年員工酬勞暨108 年年終獎(酬)金案。(109.1.6) 3. 通過本公司100%持有之CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 因融資額度展期，續由母公司對 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 提供連帶保證。(109.3.16)
通過本公司108 年度內部控制制度自行評估案。(109.3.16) 5. 通過修訂本公司之【股東會議事規則】。(109.3.16) 6. 通過修訂本公司之【章程】。(109.3.16)
通過修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(109.3.16) 8. 通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。(109.3.16)
通過本公司108 年度員工及董監酬勞分配案。(109.3.16) 10.通過本公司建築事業處副總經理紀榮村先生退休案。(109.3.16) 11.通過本公司本公司109 年股東常會之相關事宜。(109.3.16) 12.通過本公司依臺證上一字第1080021452 號函規定辦理為提升上市公司財務報告編製能力。 (109.3.16)

13.通過本公司自109 年度起，將不動產、廠房及設備暨投資性不動產折舊方法由原定率遞減法改採直線法。(109.3.16)

14.通過本公司民國108 年度營業決算表冊。(109.3.16)
15.通過本公司108 年度盈餘分配表。(109.3.16) 16.通過本公司擬辦理108 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(109.3.16) 17.通過本公司民國109 年第一季合併財務報表。(109.5.11) 18.通過開發台北市中正區城中段二小段583 等7 筆土地合建案。(109.5.25) 19.通過開發新北市新莊區忠孝段474、474-1、474-2、474-4、478-7、479-1 地號等6 筆土地合建案(109.6.30)

20.通過境外子公司增加美國投資金額美金参佰萬元。(109.8.12)

21.通過發放108 年度董事及監察人酬勞新台幣20,675,889 元案。(109.8.12) 22.通過本公司除權息基準日及其他相關事宜。(109.8.12) 23.通過本公司民國109 年第二季合併財務報表。(109.8.12) 24. 通過台北市大安區辛亥段四小段61 地號等28 筆土地(商一及住三、1548.8 坪)公辦都市更新案。(109.10.29)

通過本公司【110 年度內部稽核作業查核計畫】案。(109.11.9)
通過修定本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】之『融資循環』、『不動產、廠房及設備循環』及『薪工循環』案(109.11.9)。
通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。(109.11.9)
通過本公司民國109 年第三季合併財務報表。(109.11.9)
(三)110 年截至年報刊印日之董事會重要決議
1.通過本公司110 年度營業預算。(110.1.25)
2.通過新莊區「忠孝段474 地號等6 筆」新建工程之建築工程發包案。(110.1.25)
3.通過本公司108 年員工酬勞暨109 年年終獎(酬)金案。(110.1.25)
通過本公司108 年員工酬勞暨109 年年終獎(酬)金案。(110.1.25)
通過修訂本公司之【章程】。(110.3.16)

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通過修訂本公司之【公司誠信經營守則】。(110.3.16) 7. 通過修訂本公司之【誠信經營作業程序及行為指南】。(110.3.16) 8. 通過修訂本公司之【股東會議事規則】。(110.3.16) 9. 通過修訂本公司之【董事選任程序】。(110.3.16) 10.通過增訂本公司之【審計委員會組織規程】。(110.3.16) 11.通過修訂本公司之【資金貸與及背書保証處理辦法】。(110.3.16) 12.通過修訂本公司之【取得或處分資產處理辦法】。(110.3.16) 13.通過本公司109 年度員工及董監酬勞分配案。(110.3.16) 14.通過本公司110 年股東常會之相關事宜。(110.3.16) 15.通過本公司董事選舉案。(110.3.16) 16.通過本公司民國109 年度營業決算表冊。(110.3.16)
12.最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。
13.最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

公司有關人士辭職解任情形之彙總

110 年 04 月 09 日

				110年04月09日
職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
無

註：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

五、會計師公費資訊

會計師公費資訊
	會計師公費資訊
會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳宗哲	賴麗真	109.1.01-109.12.31

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	合計
1	低於2,000 千元
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	ˇ	ˇ
3	4,000 千元（含）～6,000 千元
4	6,000 千元（含）～8,000 千元
5	8,000 千元（含）～10,000 千元
6	10,000千元（含）以上

（一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審查公費之四分之一者：不適用。（二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：不適用。
（三）審計公費較前一年度減少百分之十五以上者：不適用。
（四）非審計公費的金額及性質：無。

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本公司定期評估簽證會計師獨立之情形：

項次	評估項目	是否符合	是否符合	是否符合
		是	否	不適用
1	並無因與客戶間有直接或重大間接財務利益而影響獨立性之情形。	V
2	未曾於目前或最近兩年內擔任客戶及其關係人之董事、監察人，或其他直接並有重大影響本審計案件之職務。	V
3	並無因為客戶及其關係人之立場或意見辯護，而將可能導致獨立性受到質疑。	V
4	並無與客戶及其關係人、董事、監察人、經理人有密切關係，而將可能過度關注或同情客戶之利益。	V
5	並未承受或感受到來自客戶之恫嚇，致將可能無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。	V
6	民國109 年度之財務報表期間起始日至接受指派日止，並無對本客戶提供可能影響超然獨立之非審計服務。	V
7	並無其他可能影響超然獨立之情形。	V
〈結論〉安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師及賴麗真會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師

六、更換會計師資訊：不適用

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 :

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	109年度	109年度	110年度截至 4 月9日止	110年度截至 4 月9日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長	元創投資(股)公司	616,860	0		0
	代表人：李勇毅	476,163	1,000,000	0	3,800,000
	代表人：廖學新	0	0	0	0
董事	全達投資(股)公司	1,477,940	1,000,000	0	0
	代表人：李隆廣	1,295,959	4,500,000	0	0
董事	全球興業(股)公司	890,445	0	132,000	0
	代表人：江清峰	0	0	0	0
董事	慈雲國際有限公司	226,531	0	(350,000)	0
	代表人：陳明智	0	0	0	0
獨立董事	周哲男	0	0	0	0
獨立董事	林麗雲	4,078	0	0	0
監察人	李蕙君	184,070	0	0	0
監察人	尚瑩投資有限公司	36,723	0	0	0
	代表人：李瑞珊	0	0	0	0
大股東	全毅投資(股)公司	2,543,787	2,600,000	482,000	0
總經理	江清峰	0	0	0	0
財務經理	洪小慧	1,362	0	0	0
會計經理	王騰仙	0	0	0	0

＊股權移轉資訊、股權質押資訊：無股權移轉、質押之相對人為關係人之情形。

-25-

九、持股比例占前十名股東，其相互間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

					110 年4月9 日；單位：股	110 年4月9 日；單位：股	110 年4月9 日；單位：股	110 年4月9 日；單位：股	110 年4月9 日；單位：股
姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
全毅投資股份有限公司	28,463,661	12.46%	-	-	-	-	-	-
負責人：李勇毅	5,237,796	2.33%	202,488	0.09%	-	-	李隆廣	父子
全展投資股份有限公司	21,447,410	9.55%	-	-	-	-	全達投資	同一負責人
							全球興業	同一負責人
負責人：李隆廣	14,255,555	6.35%	342,884	0.15%	-	-	李勇毅	父子
全達投資股份有限公司	16,257,347	7.24%	-	-	-	-	全展投資	同一負責人
							全球興業	同一負責人
負責人：李隆廣	14,255,555	6.35%	342,884	0.15%	-	-	李勇毅	父子
昱景建設股份有限公司	15,762,552	7.02%	-	-	-	-	-	-
李隆廣	14,255,555	6.35%	342,884	0.15%	-	-	李勇毅	父子
全球興業股份有限公司	9,926,897	4.42%	-	-	-	-	全達投資	同一負責人
							全展投資	同一負責人
代表人：江清峰	-	-	-	-	-	-	-	-
元創投資股份有限公司	6,785,029	3.02%	-	-	-	-	-	-
代表人：李勇毅	5,237,796	2.33%	202,488	0.09%	-	-	李隆廣	父子
代表人：廖學新	-	-	-	-	-	-	-	-
李勇毅	5,237,796	2.33%	202,488	0.09%	-	-	李隆廣	父子
吳珅篁	3,727,994	1.66%
詠鎮投資股份有限公司	3,715,371	1.65%

註1：股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）
註2：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份合計數。
註3：該股東為外部人士並非公司董監事，無法取得相關資料。
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

轉投資事業	本公司投資	本公司投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	綜合投資	綜合投資
	股數	持股比例（％）	股數	持股比例（％）	股數	持股比例（％）
衛博科技	803,582	11.97	861,382	12.83	1,664,964	24.80

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肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

年月	發行價格 (元)	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
97.01	10	298,000,000	2,980,000,000	144,099,028	1,440,990,280	公司債轉換轉增資83,846,900 元 97.01.18經授商字第09701012580號	－
97.04	10	298,000,000	2,980,000,000	144,285,087	1,442,850,870	公司債轉換轉增資1,860,590 元 97.04.18經授商字第09701090550號	－
97.07	10	298,000,000	2,980,000,000	144,293,004	1,442,930,040	公司債轉換轉增資79,170 元 97.07.24經授商字第09701185110號	－
98.07	10	298,000,000	2,980,000,000	144,492,026	1,444,920,260	公司債轉換轉增資1,990,220 元 98.07.17經授商字第09801158460號	－
98.10	10	298,000,000	2,980,000,000	144,604,902	1,446,049,020	公司債轉換轉增資1,128,760 元 98.10.16經授商字第09801239170號	－
99.01	10	298,000,000	2,980,000,000	150,038,454	1,500,384,540	公司債轉換轉增資54,335,520 元 99.01.20經授商字第09901011790號	－
99.04	10	298,000,000	2,980,000,000	151,572,571	1,515,725,710	公司債轉換轉增資15,341,170 元99.04.20 經授商字第9901077670號	－	－
99.07	10	298,000,000	2,980,000,000	151,664,925	1,516,649,250	公司債轉換轉增資923,540 元 99.04.20經授商字第9901077670號	－
100.01	10	298,000,000	2,980,000,000	149,664,925	1,496,649,250	庫藏股辦理註銷減資20,000,000 元 100.01.01 經授商字第10001000180 號	－
100.01	10	298,000,000	2,980,000,000	151,297,498	1,512,974,980	公司債轉換轉增資16,325,730 元 100.01.19 經授商字第10001010940 號	－
100.04	10	298,000,000	2,980,000,000	151,752,042	1,517,520,420	公司債轉換轉增資4,545,440 元 100.04.19 經授商字第10001076300 號	－
107.09	10	298,000,000	2,980,000,000	172,997,328	1,729,973,280	盈餘配股轉增資212,452,860 元核准日期107.7.27 文號：10701092680	－
108.09	10	298,000,000	2,980,000,000	204,136,846	2,041,368,460	盈餘及資本公積轉增資311,395,180 元核准日期108.7.8 文號：10801129700	－
109.09	10	298,000,000	2,980,000,000	224,550,300	2,245,505,300	盈餘及資本公積轉增資204,136,840 元核准日期109.7.27 文號：10907270002

註1:上列資料為截至年報刊印日止已辦理變更登記之資料。

註2:增資部份應加註生效(核准)日期與文號。
註3:以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。
註4:以貨幣債權、技術、商譽抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註5:屬私募者，應以顯著方式標示。

110 年4 月9 日

股份	股份	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	核定股本	備註
種類		流通在外股份						未發行股份	合計
記名式普通股		224,550,300		－		224,550,300		73,449,700	298,000,000
	總括申報制度相關資訊預定發行數額已發行數額已發行部分之發行目的及預期效益未發行部分預定發行期間備註總股數核准金額股數價格
有價證券種類	預定發行數額				已發行數額		已發行部分之發行目的及預期效益			未發行部分預定發行期間	備註
	總股數		核准金額		股數	價格
無

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(二)股東結構：

股東結構

110 年4 月9 日

東結構：			股東結構		110	年4 月9 日
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	0	0	49	16,078	43	16,170
持有股數	0	0	123,329,004	96,903,475	4,318,051	224,550,530
持股比例	0	0.00	54.91	43.18	1.91	100

(三)股權分散情形：

股權分散情形

每股面額十元 / 110 年 4 月 9 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至999	5,183	1,426,694	0.64
1000 至5,000	8,589	18,043,712	8.04
5,001 至10,000	1,274	9,794,205	4.36
10,001 至15,000	400	5,162,186	2.3
15,001 至20,000	212	3,875,779	1.73
20,001 至30,000	182	4,714,214	2.1
30,001 至40,000	88	3,100,576	1.38
40,001 至50,000	53	2,481,990	1.11
50,001 至100,000	92	6,783,260	3.02
100,001 至200,000	44	5,957,248	2.65
200,001 至400,000	22	6,124,047	2.73
400,001 至600,000	6	2,928,735	1.3
600,001 至800,000	1	720,393	0.32
800,001 至1,000,000	1	980,426	0.44
1,000,001 以上	23	152,457,065	67.89
合計	16,170	224,550,530	100.00

(四)主要股東名單：

名單：	名單：	名單：
主要股東名單
主要股東名稱	持有股數	持股比例
全毅投資股份有限公司	28,463,661	12.68%
全展投資股份有限公司	21,447,410	9.55%
全達投資股份有限公司	16,257,347	7.24%
昱景建設股份有限公司	15,762,552	7.02%
李隆廣	14,255,555	6.35%
全球興業股份有限公司	9,926,897	4.42%
元創投資股份有限公司	6,785,029	3.02%
李勇毅	5,237,796	2.33%
吳珅篁	3,727,994	1.66%
詠鎮投資股份有限公司	3,715,371	1.65%

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(五)最近二年度每股市價、淨價、盈餘及股利及相關資料：

年度項目	年度項目	年度項目	108 年度	109 年度	截至110 年 3 月31 日
每股市價 (註1)	最高		31.50	23.40	21.95
	最低		22.50	17.90	16.40
	平均		27.28	20.53	18.09
每股淨值 (註2)	分配前		21.70	20.22	不適用
	分配後		21.70	註
每股盈餘	加權平均股數（仟股）		204,136	224,550
	每股盈餘 (註3)	調整前	1.96	1.03
		調整後	1.96	註
每股股利	現金股利		0.2	1.0
	資本公積配發現金		-	0.5
	無償配股	盈餘配股	0.5	-
		資本公司配股	0.5	-
	累積未付股利		-	-
投資報酬分析	本益比(註5)		13.91	19.93
	本利比(註6)		22.73	註
	現金股利殖利率(註7)		4.40	註

(註)民國109 年盈餘配股議案尚未經股東會決議。

(六)公司股利政策及執行狀況：

1、股利政策：

本公司屬營建產業，目前為成熟期，未來仍需持續投入資金以從事業務拓展活動，並尋求公司轉型之新契機，以確保市場競爭力；本公司現階段之股利政策，其執行方式係依據公司未來之資本預算規劃，來衡量未來年度之資金需求後適度配發股票股利或現金股利，如配發現金股利不低於股東分配總額百分之十，惟當年度財務報表之負債比率高於百分之五十時或公司有重大支出規劃時，得調降現金股利之成數或改發股票股利。

2、本次股東會擬議股利分配情形：
本次股東會擬提配發現金股利1.5 元/股。
3、預期股利政策有無重大變動：無。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

因本公司未公佈民國109 年財務預測，故不適用。

(八)員工、董事及監察人酬勞：

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
A.依據本公司章程第廿二條規定本公司年度結算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定資本公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配議案，提請股東會決議後分派之：
B.本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之ㄧ分派員工酬勞，及應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含ㄧ定條件之從屬公司員工。
2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無。

-29-

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

分配項目	董事會擬議分派金額（A）	認列費用年度估列金額（B）	差異金額（A-B）	差異原因及處理情形
員工酬勞	4,292,996	4,292,996	0	無
董監酬勞	11,447,989	11,447,989	0

(2)以股票分派員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。
4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

分配項目	實際配發金額（A）	認列費用年度估列金額（B）	差異金額（A-B）	差異原因及處理情形
員工酬勞	7,753,458	7,753,458	0	無
董監酬勞	20,675,889	20,675,889	0

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無
八、資金運用計劃執行情形：截至年報刊印日（110.4.9）前ㄧ季止，本公司並無未完成或計畫效益尚未顯著之募集行為。

-30-

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

本公司主要業務包括房屋建築之銷售為主。所佔營業比重如下：

	營業比重(%)	營業比重(%)
所營業務	108 年	109 年
各種商業大樓及國民住宅興建、出售業務	96.34	96.34
其他	3.66	3.66

公司目前之商品（服務）項目：本公司乃屬建築事業，營業項目主要係委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅後，以從事出租出售之業務。
計畫開發之新商品（服務）：目前針對新建住宅工法加以人性化的改良。
(二)產業概況：
●產業之現況與發展：

建築業係提供資金及土地委託營造廠興建國民住宅或商業辦公大樓，完工後再將其出售或出租給消費者，房地產業的活動一向被認為是「火車頭產業」，這種說法的理由有二個：一是認為房地產業有極大的「向後關聯」效果，在整個營建工程過程中，需投注大量之人力、財力及物力，且需經過相當長時間始能完成，其牽涉之上、下游產業眾多，如營造廠、建材、代書、水電工程、建築師、金融機構及相關不動產服務等，亦即房地產業景氣時，可帶動建材、水泥、鋼鐵、裝潢、運輸、金融、仲介、土地登記代理等周邊事業的發展；另一是指房地產業既然有帶動總體經濟成長的功能，也代表房地產業活動具有領先總體經濟景氣的特性，成為總體經濟景氣的領先指標，故建築業之未來成長性與總體經濟環境、國民所得、政府法令政策及人口數等息息相關。

●產業上中下游之關聯：

==> picture [404 x 234] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

地主建築師土地掮客代書業金融機構
建設公司
建材業建經公司
不動產鑑價公司
裝潢業
廣告代銷公司及仲介公司
營造廠管理公司
水電工程
消費者
----- End of picture text -----

●產品之各種發展趨勢：

(1)建物評估認證制度加強住宅品質

(2)綠建築蔚為風潮
(3)捷運等重大交通建設完成帶動郊區住宅興建
(4)產品設計趨於多元化

a.休閒與住宅互相結合

b.購地成本增加，豪宅效應發酵

c.捷運住宅

d.超高住宅大樓

e.低價工業住宅

-31-

●產品之競爭情形：

由於房地產市場規模龐大、地區分佈廣，且產品因所在地段、區位不同而有差異，因此市場競爭型態較少像其他產業有公司與公司間之敵對競爭情形，而是不同區域內建案與建案間的競爭較為明顯，加上公司家數眾多，市場佔有率及其變化對公司未來營運之攸關性較不如其所推建案銷售情形的影響來得重要。

購屋者對於外觀設計、內部格局、建材設備及公共設施規劃等居住品質及安全的要求日趨嚴格。對居住品質日漸重視，建案產品的規劃及空間的利用度已成為購屋者在選擇房屋時的重要考量，而且施工品質更是建立口碑的關鍵，如何在軟硬體設施加強精緻化及實用性如：養生、科技、環保、休閒、安全及舒適等功能，將是未來房屋產品的競爭優勢。此外，由於房地產業競爭日益激烈，客戶滿意度也成為衡量公司競爭力的重要指標，對業者而言，必須隨時注意消費者之需求與市場變化，以採取適當而有效之銷售策略。

本公司近年來深耕於大台北地區房地產市場，而該市場未來供應狀況與成長性以下述各區位及定位之產品為主力：

˙ 捷運週邊及與北市一橋之隔之住宅：包含三重、蘆洲、新莊、板橋、新店之一般性首購產品，為主要供應區域，能吸引北市外移之客戶。
˙ 台北市相對房價較低區域：包含文山、大同、萬華之換屋型產品及二房、三房首購型產品，為北市推案新重點。
˙ 台北地區重劃區：新北市各區新重劃區如新莊、三重、五股、八里、板橋等區域公、私辦之重劃區具發展之未來性，可吸引首購及換屋族之二房到四房大樓產品。
˙ 台北市都市更新案件推出。
本公司未來除現有都更案外，亦將陸續推出地段優良之建案及與北市近郊之產品，公司業務發展規
劃與大台北地區房地產市場發展趨勢相符。

本公司以大台北地區為推案重心，產品訴求深耕各級客層，不論是資本成熟型的換屋族或年輕的首次購屋族群，均提供設計精緻且物超所值的產品，與市場一般產品有所區隔。由於本公司長久以來所推建案之口碑良好，近期明顯銷售單價高且銷售速度快，甚至於新北市之推案均創當地最高價，於大台北地區具一定之市場地位。此外，本公司土地開發、產品企劃、建案銷售、規劃設計、工程管理、交易安全及售後服務等項目均有一套標準作業程序，該產品經過業務部綜合市場分析的規劃與設計，再藉由豐富之銷售經驗、施工品質掌控及嚴謹之管理政策，其所推出之建案均創下良好的銷售率，顯示本公司之競爭能力深得購屋者之肯定，並堅持一貫的經營方針「有效資源整合，強化營運能力，積極多元發展，建立優質形象」，以靈活的銷售手法，來吸引各層級客戶的消費客層，本公司已於市場建立良好的口碑及品牌形象，推案量及銷售情形均維持於市場中之一定規模。

(三)技術及研發概況：

本公司係屬建設業，依照建築法規之規定不得從事營造業務，其營建工程均委由合格的營造廠商承造，故公司本身不從事營造工程之建造，因此，於本公司並無設置專責對生產技術及產品功能進行研發之部，門，不適用研發投資而僅從事土地的開發、產品規劃設計及銷售等業務，與一般製造業有所不同。但公司設有土地開發部，從事建築建案土地之開發、評估與買賣管理，業務部負責規劃設計，以及營建管理部負責建築工程之工程管制與品質管理等工作。另就專利權方面，因本公司產品之設計規劃主要為委託外部設計團隊（如：建築師、景觀、燈光或特殊專業顧問等），營造工程均發包予營造廠商建構，故無就其產品進行相關的專利保護之適用。

本公司土地開發依據市場景氣的預測及公司實際營運需要，以擬出土地開發的方向，強調土地來源之多元化，注重取得土地未來之發展潛力，並迎合不同客源之需求規劃建築建案，以增加建案之多元性。在建築規劃設計方面則針對產品之地點、周圍環境之特色、消費者的需求作審慎的評估、配合外部設計團隊規劃設計最優質之產品，以符合日益創新的市場需求。在銷售方面，營業部門因應房地產消費市場型態之轉變進行市場分析，了解市場走向、客戶需求，確實掌握房地產市場變化，積極蒐集各項土地、房屋市場資料及同業推案，加以研討分析，確立產品定位及優越之行銷策略，以強化行銷能力，至於工程管理方面，則嚴格控制營建成本、監督現場施工進度及加強施工品質查驗，以求落實公司政策「有效資源整合，強化營運能力，積極多元發展，建立優質形象」。

(四)長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計劃

高總價型產品將逐漸下降，換屋型產品及平價一般性的住宅將主導市場走向。本公司持續以開發新北市新重劃區及北市近郊的一般性產品為主。

(2)長期業務發展計劃

長期以台北市及新北市舊社區的合建開發案及桃園市之新區域為重點發展區域。另外海外的業務拓展也會逐漸增加，目前包含越南及美國西雅圖均有長期發展之計畫。

-32-

二、市場及產銷概況：

（一）市場分析
1、主要產品為住宅、商務工作室
（1）新北市八里區重劃區「全坤家圓」、「全坤台北港段案」(先建後售) 新北市新莊區「基督教芥菜種會」案(預售案)
（2）台北市萬華區貴陽街「全坤威峰」餘屋
（3）台北市中正區「衡陽路案」(預售案)、台北市信義區「信義三興案」(預售案) 2、市場占有率

由於房地產市場規模龐大、地區分佈廣，且產品因所在地段、區位不同而有差異，因此市場競爭型態較少像其他產業有公司與公司間之敵對競爭情形，而是不同區域內個案與個案間的競爭較為明顯，加上公司數眾多，市場佔有率變化對公司外來營運之攸關性較不如其所推個案銷售情形的影響來得重要，本公司個案相較當地競爭個案明顯銷售單價高且銷售速度快，以五股「全坤尊峰」較當地個案高一成以上之售價。「全坤威峰」也在不景氣中創造非常好的銷售成績，近期新北市八里區「全坤家圓」亦創造不錯成績與市場品牌認同。

3、市場未來供應狀況與成長性
（1）捷運周邊及與新北市之首購住宅：包含三重、蘆洲、新莊、五股之首購住宅、及價格相對較低的泰山、八里新重劃區，吸引北市外移之一般客層。
（2）台北市相對房價較低區域：包含文山、大同、萬華之換屋型產品及二房、三房首購型產品，以及市區精華地段合建或都市更新個案為北市推案新重點。
4、競爭利基
（1）敏銳的土地開發能力，對市場掌握度高。
（2）都市更新的專業與經驗，對都更個案的開發力強。
（3）專業的規劃設計和創造附加價值的能力。
（4）工程品質、進度與成本精確掌握。
（5）財務穩健、債信良好。
（6）優良的經營團隊、堅守本業。
（7）專業售後服務，深受客戶信賴與肯定。
5、發展願景之有利與不利因素有利因素：
，
（1）利率持續維持低檔，打房氛圍降低央行解除信用管制，一般首購市場需求持續，置產及高總價換屋回溫。
（2）新政府增加公共建設「前瞻基礎建設特別條例」利多，有新的政策來拼經濟，有利所得提升。
不利因素：
（1）全球經濟進入衰退，國內經濟面仍低迷，政府產業政策不明，國內投資仍偏低。
（2）持有稅及交易稅上升，投資客銳減。
（3）中美貿易戰及兩岸緊張情勢。
（4) 全球[新冠肺炎]疫情影響。
（5) 營建成本持續上漲，缺工缺料狀況未解。

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(二)主要產品之重要用途及產製過程：

A.主要產品之重要用途：興建及銷售住宅、或商業、辦公大樓。

B. 產製過程：

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產品規劃銷售製造售後服務
企劃銷售
設計施工
廣業
告務
市產
土企銷完售
場品
劃售
地研規工後
開究劃交服
工營
調設
發程造屋務
查計
設施
計工
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(三)主要原料之供應狀況：

本公司係屬建築業，其主要進貨原料包括營建土地及發包營建工程。 (1)營建用地

本公司設有土地開發部門，除由開發處積極主動尋找適合之土地外，亦透過土地仲介介紹合適土地，最近三年度所取得之土地來源主要以個人為主。另本公司亦視實際需要與地主採合作合建方式開發，故營建用地之供給情形穩定。

(2)營建工程

本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：

最近二年度主要供應商資料

(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料	(2)營建工程本公司工程均經過審慎嚴謹之評估，每一個案營建工程均依據工程預算公開招標，選擇經營穩健之優良營造廠商合作。近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料
單位：新台幣仟元
	108 年度				109 年度				年度截至前一季止
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	WHL	145,488	14.60%	無	芥菜	45,500	12.49%		不適用
2	其他	850,762	85.40%	無	其他	318,888	87.51%
3
4
5
		996,250	100%			364,388	100%

註1：進貨淨額合計數為各年度在建房地中土地成本與工程成本之增加數。增減變動原因說明：

本公司係屬建築業，其主要進貨原料包括土地及發包工程，其消長變化主係隨本公司推案、工程進度及公司整體經營策略而變動。本公司之土地來源除由開發處積極主動尋找適合之土地外，亦透過土地仲介取得，最近二年度所主要以個人為主，此外因推案之區域不同，土地取得之對象也不同，因此排名變化不一，應屬合理。

在工程發包方面，本公司係採包工包料及統包方式委由營造廠商承作，過去二年度本公司主要合

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作之包商變化不大，但隨推案不同以及各推案工程之規模與完工進度差異，致相關供應商排名有所變化，應屬合理。

最近二年度主要銷貨客戶資料

由於本公司建築事業部門無法歸類及排序前十大客戶，且銷售對象均為一般個人，故未列示相關資料。

增減變動原因說明：

本公司之營業收入主要來源為營建收入、租金收入、勞務收入等三項，其中營建收入均逾九成以
上，且銷售對象多為不特定之個人，因此無法統計各年度營建收入部分之前十大客戶，唯就本公司最近二年度主要銷售建案之簽約金額前十高客戶觀之，均無超過10%之單一客戶。
整體而言，本公司最近二年度營建收入部分各建案之主要簽約客戶並無重複情事。

（五）最近二年度生產量值表

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度主要商品 (或部門別)	108 年度			109 年度
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
房地(仟元)			996,250			784,709
合計			996,250			784,709

（六）最近二年度銷售量值表

年度銷售量值表
	單位：新台幣仟元
年度主要商品（或部門別）	108 年度				109 年度
	內銷		外銷		內銷		外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
房地	-	1,489,423	0	0	-	1,129,908	0	0
其他	-	241,130	0	0	-	208,169	0	0
總計	-	1,730,553	0	0	-	1,338,077	0	0

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數：

	單位：人；年；%	單位：人；年；%	單位：人；年；%	單位：人；年；%
	年度	108年度	109年度	110年4月9日
員工人數 (人)	48	50	55	57
	-	-	-	-
	48	50	55	57
平均年歲(歲)		45.4	45.2	45.8
平均服務年資(年)		11.85	11.17	11.42
學歷分布情形 (%)	6%	14%	7%	9%
	82%	76%	82%	80%
	10%	8%	9%	9%
	2%	2%	2%	2%

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四、環保支出資訊
本公司經營不動產投資房屋興建業務，係委託營造廠商承包，有關工地環境之維護及廢棄物之處理均由承包商承辦，本公司負監督之責。目前本公司已針對各營建工程案於興建中四週搭設防護網，以防止砂石散落，塵土飛揚；施工中極力減低噪音級震動等，派遣監工督促廠商實施。因此預計未來亦無重大環保支出。

五、勞資關係資訊

公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司致力提供員工具有競爭力的薪酬制度及福利制度，秉持與員工利潤共享的理念，吸引、發展、激勵各方優秀人才，鼓勵員工與公司一同創新營運績效，達成永續經營之目標。
(1) 員工薪酬福利措施及實施情形
A.薪資制度：本公司員工之薪資依其職務位階、工作經驗、學歷、專業知識及技能等予以合理薪資待遇，且不因性別、年齡或種族而異。每年參與同業薪資調查，並依市場薪資水準、物價變動、公司整體經營狀況及個人績效等予以晉升或調整員工薪資。
- 109 年度部分同仁調薪1 次，平均員工薪資調整情形為1.53%，個人晉升調薪最高12%。
B.員工酬勞：依公司章程規定，應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，其金額與分配方式由薪酬委員會提報董事會決議，並報告股東會。並視員工之職務、貢獻、績效表現等予以發放。
C.年終獎金、績效獎金：依公司年度整體經營績效及員工個人績效之表現評核後予以發放。
D.員工福利：本公司提供員工冬夏季制服、停車位、辦理員工身體健康檢查、員工團體保險(壽險、意外險、住院醫療險)、公司尾牙、節慶、家庭日等活動，並不定期舉辦全體員工及部門聚餐聯誼，每年亦提撥預算費用，由各部門自行規畫部門或跨部門活動，以增進同事間之情感交流。
- 本公司職工福利委員會，每年不定期舉辦國內外旅遊，並定期發放年節禮品、辦理結婚、生育、住院、喪葬津貼等婚喪喜慶之慰問及補助，福利制度完善，員工生活安定。
(2)進修、訓練與其實施情形
為貫徹本公司之經營方針與理念及提昇員工工作績效與品質，以期本公司與員工之共同成長
與發展，本公司得依員工工作業務需求與發展舉辦如下教育訓練： A.新進員工職前訓練。
B.在職員工專業知識與技能訓練。
C.在職員工管理知識與技能訓練。
(3)退休制度與其實施情形
本公司之勞工退休辦法優於勞基法規定，除具下述主要內容外，並另設有勞工退休準備金監督委員會，負責勞工退休準備金管理事宜。
A.依「勞動基準法」與「勞工退休金條例」實施後選擇適用舊制之勞工，其退休金之給與，以核准退休時前六個月之月平均薪資為基數；於核准退休時，按其工作年資每滿一年給與二個基數，但超過十五年之工作年資（三十個基數），每滿一年給與一個基數，其最高以四十五個基數為限。不滿半年部份按半年計，滿半年者以一年計。在該退休辦法下，退休金給付全數由本公司負擔，本公司並依規定每月按薪資總額之2%提撥至臺灣銀行退休金專戶，以保障勞工權益。
B.自民國九十四年七月一日起，選擇適用勞工退休金條例後之服務年資或新制實施後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人退休金專戶，另依勞工自願提繳之提繳率，自每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。
(4) 勞資間之協議
本公司各項人事管理規章，工作手冊之訂定，均依勞動基準法為藍本，多項條文且優於該法有關範圍，並經主管機關核准在案，以供全體員工一體遵行。

本公司每月定期召開全員月會，直接聽取員工所提對公司有關興革意見及建議事項，並宣導公司各項制度政策、績效品質改進與行政業務之檢討。每季定期召開勞資會議，對公司營運狀況、員工福利及工作環境改善等事項進行溝通協調，勞資溝通管道非常順暢、維持和諧關係。

(5) 各項員工權益維護措施
本公司向來重視員工福利政策，隨時因應社會及經濟環境之變遷檢討及改善，任何有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方溝通後定案，以維員工權益。
列明最近年度及截至年報刊印日止，公司因發生勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：
本公司勞資關係和諧，勞資一體共存共榮，未曾發生重大勞資糾紛，亦未曾因勞資糾紛而遭受損失，預估未來因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。

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六、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
借款契約	台灣中小企業銀行	109.5.19-110.5.19	短擔-新北市三重區集賢路110 號1-2F、112 號1-3F	無
借款契約	國泰世華商業銀行	110.1.10-111.1.10	短擔-新湖辦公室
借款契約	國泰世華商業銀行	108.3.4-111.9.4	信用-建融
借款契約	國泰世華商業銀行	108.3.04-111.9.04	中放
借款契約	華南銀行(西門分行)	109.11.24-110.11.24	信用
借款契約	合作金庫銀行	109.8.18-110.8.18	信用
借款契約	遠東商業銀行	109.7.16-110.7.16	信用
借款契約	新光商業銀行	109.6.4-110.6.4	短擔-集賢路1F
借款契約	華泰商業銀行	109.1.07-110.1.07	信用
借款契約	上海商業銀行	110.3.01-110.3.1	信用
借款契約	台中商業銀行	103.9.29-110.9.29	金泰段
借款契約	台中商業銀行	108.10.23-111.10.23	信用
借款契約	台中商業銀行	108.11.20-111.11.20	信用
工程合約	億東營造股份有限公司	開工日起1095 日曆天	全坤威峰營造工程	各工程期限不論提前或延長，一經雙方約後應依我方要求期限內完成。
工程合約	家圓營造股份有限公司	勘驗核定日起1590 日曆天	八里中庄段營造工程	各工程期限不論提前或延長，一經雙方約後應依我方要求期限內完成。
工程合約	家圓營造股份有限公司	開工日起817 日曆天	八里台北港段營造工程	各工程期限不論提前或延長，一經雙方約後應依我方要求期限內完成。

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表，並應註明會計師姓名及查核意見：（1）合併簡明資產負債表及綜合損益表資料

簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	當年度截至年月日財務資料 (註3)
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
流動資產		7,241,191	7,396,776	8,202,088	5,783,105	5,221,780	不適用
不動產、廠房及設備（註2）		200,404	198,366	204,909	196,863	200,231
無形資產		122	147	105	310	541
其他資產（註2）		369,162	349,543	352,905	2,538,821	2,425,330
資產總額		7,810,879	7,989,832	8,760,007	8,519,099	7,847,882
流動負債	分配前	4,149,810	4,593,658	4,385,820	2,391,367	1,884,395
	分配後	4,149,810	4,593,658	4,385,820	2,391,367	註5
非流動負債		77,694	63,355	50,627	1,364,868	1,109,162
負債總額	分配前	4,227,504	4,657,013	4,436,447	3,756,235	2,993,557
	分配後	4,227,504	4,657,013	4,436,447	3,756,235	註5
歸屬於母公司業主之權益		3,334,907	3,100,268	4,122,569	4,429,911	4,540,784
股本		1,517,520	1,517,520	1,729,973	2,041,368	2,245,505
資本公積		919,948	919,948	920,781	748,668	647,558
保留盈餘	分配前	921,595	769,382	4,558,749	1,751,022	1,840,421
	分配後	921,595	769,382	4,558,749	1,751,022	註5
其他權益		(24,156)	(106,582)	(86,934)	(111,147)	(192,700)
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		248,468	232,551	200,991	332,953	313,541
權益總額	分配前	3,583,375	3,332,819	4,323,560	4,762,864	4,854,325
	分配後	3,583,375	3,332,819	4,323,560	4,762,864	註5

註1：未辦理資產重估。

註2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽核閱或兩者皆否，應予註明。
註3：上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
註4：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。註5：民國一０九年度盈餘分配表議案尚未經股東會決議。

簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	當年度截至年月日財務資料 (註3)
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
營業收入	589,909	1,136,535	3,950,639	1,730,553	1,338,077	不適用
營業毛利	204,958	288,655	1,531,124	762,485	553,367
營業損益	34,477	114,654	1,142,853	485,110	334,235
營業外收入及支出	(40,088)	(45,083)	(53,803)	6,685	(64,101)
稅前淨利(損)	(5,611)	69,571	1,089,050	491,795	270,134
繼續營業單位本期淨利(損)	(51,298)	28,928	986,870	441,340	231,789
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	(51,298)	28,928	986,870	441,340	231,789
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(7,204)	(94,799)	34,044	(38,290)	(95,919)
本期綜合損益總額	(58,502)	(65,871)	1,020,914	403,050	135,870
淨利歸屬於母公司業主	(56,016)	29,557	986,001	440,455	232,341
淨利歸屬於非控制權益	4,718	(629)	869	885	(552)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(59,995)	(52,536)	1,016,474	410,256	150,742
綜合損益總額歸屬於非控制權益	1,493	(13,335)	4,440	(7,206)	(14,872)
每股盈餘	(0.37)	0.19	5.70	2.16	1.03

-38-

（2）個體簡明資產負債表及綜合損益表資料

簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	當年度截至年月日財務資料 (註3)
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
流動資產		4,609,826	4,293,546	4,060,771	2,907,056	2,713,508	不適用
不動產、廠房及設備（註2）		195,854	193,943	192,078	190,452	190,016
無形資產		122	147	105	310	541
其他資產（註2）		2,133,460	2,385,489	2,264,423	2,727,241	2,693,861
資產總額		6,939,262	6,873,125	6,517,377	5,825,059	5,597,926
流動負債	分配前	3,529,768	3,711,834	2,346,564	1,381,631	1,049,468
	分配後	3,529,768	3,711,834	2,346,564	1,381,631	註5
非流動負債		74,587	61,023	48,244	13,517	7,674
負債總額	分配前	3,604,355	3,772,857	2,394,808	1,395,148	1,057,142
	分配後	3,604,355	3,772,857	2,394,808	1,395,148	註5
股本		1,517,520	1,517,520	1,729,973	2,041,368	2,245,505
資本公積		919,948	919,948	920,781	748,668	647,558
保留盈餘	分配前	912,595	769,832	1,558,749	1,751,022	1,840,421
	分配後	912,595	769,832	1,558,749	1,751,022	註5
其他權益		(24,156)	(106,582)	(86,934)	(111,147)	(192,700)
庫藏股票		-
權益總額	分配前	3,334,907	3,100,268	4,122,569	4,429,911	4,540,784
	分配後	3,334,907	3,100,268	4,122,569	4,429,911	註5

註1：未辦理資產重估。
註2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否，應予註明。
註3：上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。
註4：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。註5：民國一０九年度盈餘分配表尚未經股東會決議。

簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	當年度截至年月日財務資料 (註3)
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
營業收入	306,678	815,990	3,658,506	1,495,022	1,143,516	不適用
營業毛利	132,833	267,548	1,492,670	745,187	478,725
營業損益	5,211	136,575	1,166,428	540,309	334,009
營業外收入及支出	(16,227)	(66,946)	(78,620)	(51,841)	(63,550)
稅前淨利(損)	(11,016)	69,629	1,087,808	488,468	270,459
繼續營業單位本期淨利(損)	(11,016)	69,629	1,087,808	488,468	270,459
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	(56,016)	29,557	986,001	440,455	232,341
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(3,979)	(82,093)	30,473	(30,199)	(81,599)
本期綜合損益總額	(59,995)	(52,536)	1,016,474	410,256	150,742
每股盈餘	(0.37)	0.19	5.70	2.16	1.03

-39-

最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
年度	事務所名稱	會計師姓名	查核意見	說明
105 年	安侯建業會計師事務所	賴麗真、簡蒂暖	無保留意見
106 年	安侯建業會計師事務所	陳宗哲、賴麗真	無保留意見
107 年	安侯建業會計師事務所	陳宗哲、賴麗真	無保留意見
108 年	安侯建業會計師事務所	陳宗哲、賴麗真	無保留意見
109年	安侯建業會計師事務所	陳宗哲、賴麗真	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(1) 合併財務分析

分析項目	年度（註1）	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截至年月日財務資料(註2)
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
財務結構（％）	負債占資產比率	54.12	58.29	50.64	44.09	38.14	不適用
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1788.08	1680.14	2109.99	3103.38	2972.51
償債能力％	流動比率	174.49	161.02	187.01	241.83	277.11
	速動比率	33.76	34.28	63.53	116.76	134.44
	利息保障倍數	0.91	2.06	15.97	7.37	4.31
經營能力	應收款項週轉率（次）	7.90	16.07	15.17	5.83	11.72
	平均收現日數	46.21	22.71	24.06	62.57	31.14
	存貨週轉率（次）	0.08	0.16	0.47	0.25	0.31
	應付款項週轉率（次）	0.87	2.41	4.40	2.04	1.35
	平均銷貨日數	4775.40	2255.67	783.37	1476.10	1194.26
	不動產、廠房及設備週轉率(次）	2.92	5.70	19.59	8.61	6.74
	總資產週轉率（次）	0.08	0.14	0.45	0.20	0.16
獲利能力	資產報酬率（％）	(0.01)	1.05	12.48	5.82	3.63
	權益報酬率（％）	(1.35)	0.84	25.78	9.71	4.82
	稅前純益占實收資本額比率(%)	(0.37)	7.56	62.95	23.76	12.03
	純益率（％）	(8.70)	4.58	24.98	24.09	17.32
	每股盈餘（元）	(0.37)	2.55	5.70	2.16	1.03
現金流量	現金流量比率（％）	-	0.19	28.05	-8.07	21.14
	現金流量允當比率（％）	-	-41.16	1.07	-619.16	553.44
	現金再投資比率（％）	-	-16.06	28.17	-7.92	9.59
槓桿度	營運槓桿度	1.18	1.05	1.00	1.11	1.17
	財務槓桿度	(1.33)	2.33	1.07	1.19	1.32
1.利息保障倍數減少主要係稅前純益減少所致 2.應收帳款週轉率減少主要係銷貨淨額減少所致 3.平均收現日數增加主要係存貨週轉率減少所致 4.總資產週轉率減少主要係銷貨淨額減少增加所致 5.資產報酬率減少主要係稅後損益減少所致 6.權益報酬率減少主要係稅後損益減少所致 7.稅前純益占實收資本額比率減少主要係稅前純益減少所致 8.每股盈餘減少主要係109年認列威峰餘屋收入所致 9.現金流量比率增加主要係營業活動現金流入增加所致 10.現金流量允當比率增加主要係營業活動現金流入增加所致 11.現金再投資比率增加主要係營業活動現金流入增加所致

-40-

(2)個體財務分析

分析項目	年度（註1）	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
財務結構（％）	負債占資產比率	51.94	54.89	36.74	23.95	18.88
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1702.75	1598.54	2146.30	2326.00	2389.69
償債能力％	流動比率	130.60	115.67	173.05	210.41	258.56
	速動比率	8.71	12.98	78.94	100.96	137.04
	利息保障倍數	0.73	2.58	30.27	40.86	29.17
經營能力	應收款項週轉率（次）	6.73	13.51	16.50	6.92	19.01
	平均收現日數	54.21	27.02	22.12	52.78	19.20
	存貨週轉率（次）	0.05	0.16	0.80	0.44	0.53
	應付款項週轉率（次）	3.35	2.28	2.41	0.92	1.69
	平均銷貨日數	6860.70	2285.07	457.14	829.17	685.57
	不動產、廠房及設備週轉率(次）	1.56	4.19	18.95	7.82	6.01
	總資產週轉率（次）	0.04	0.12	0.55	0.24	0.20
獲利能力	資產報酬率（％）	(0.32)	0.96	15.17	7.30	4.20
	權益報酬率（％）	(1.61)	0.92	27.30	10.30	5.18
	稅前純益占實收資本額比率(%)	(0.73)	4.59	62.88	23.93	12.04
	純益率（％）	(18.27)	3.62	26.95	29.46	20.32
	每股盈餘（元）	(0.37)	0.19	5.70	2.16	1.03
現金流量	現金流量比率（％）	-	4.21	99.43	32.31	40.35
	現金流量允當比率（％）	107.32	-17.05	56.54	94.10	145.83
	現金再投資比率（％）	-	-0.82	56.21	8.10	8.84
槓桿度	營運槓桿度	1.74	1.02	1.00	1.02	1.02
	財務槓桿度	(0.14)	1.47	1.03	1.02	1.03
1.負債占資產比率減少主要係流動負債減少所致 2.流動比率增加主要係流動負債減少所致 3.速動比率增加主要係存貨減少所致 4.利息保障倍數減少主要係稅前淨利減少所致 5.應收帳款週轉率增加主要係應收款項減少所致 6.平均收現日數增加主要係存貨週轉率增加所致 7.不動產、廠房及設備週轉率減少主要係銷貨淨額減少所致 8.總資產週轉率減少主要係銷貨淨額減少增加所致 9.資產報酬率減少主要係稅後損益減少所致 10.權益報酬率減少主要係稅後損益減少所致 11.稅前純益占實收資本額比率減少主要係稅前純益減少所致 12.每股盈餘減少主要係109年認列威峰餘屋收入所致 13.現金流量比率增加主要係營業活動現金流入增加所致 14.現金流量允當比率增加主要係近五年營業活動現金流入增加所致

註 1 ：未經會計師查核簽證之年度，應予註明。
註 2 ：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。
註 3 ：年報本表末端，應列示如下之計算公式：

-41-

三、監察人查核一○九年度決算報告

全坤建設開發股份有限公司監察人審查報告書

本公司董事會造送經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之一○九年度財務報表、合併財務報表等，連同一○九年度營業報告書、盈餘分配議案，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條規定報告如上。

此致

本公司一一0 年股東常會

全坤建設開發股份有限公司

監察人：李蕙君監察人：尚瑩投資有限公司代表人：李瑞珊中華民國一一 0 年三月十六日

-42-

四、最近年度財務報告

聲明書

本公司民國一○九年度(自一○九年一月一日至一○九年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。特此聲明

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公司名稱：全坤建設開發股份有限公司

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董事長：李勇毅

日期：民國一一○年三月十六日

-43-

==> picture [415 x 93] intentionally omitted <==

會計師查核報告

全坤建設開發股份有限公司董事會公鑒：

查核意見

全坤建設開發股份有限公司及其子公司(全坤集團)民國一○九年及一○八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達全坤集團民國一○九年及一○八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○九年及一 ○八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與全坤建設開發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。強調事項

如合併財務報告附註四(二十)所述，全坤建設開發股份有限公司及其子公司為反映不動產、廠房及設備與投資性不動產之實際消耗型態，於民國一○九年一月一日起將不動產、廠房及設備與投資性不動產之折舊方法由定率遞減法改為直線法。本會計師未因此修正查核意見。關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對全坤集團民國一○九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列。收入認列明細之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)客戶合約之收入。

-44-

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關鍵查核事項之說明：

全坤集團所處之產業特性營收較易起伏，加上身為台灣之上市公司肩負較大的經營壓

力，故銷貨收入認列存有導因於舞弊而產生的重大不實表達風險。因此，收入認列之測試為本會計師執行全坤集團財務報告查核重要評估事項之一。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

•瞭解全坤集團銷售房地收入及收款作業流程之控制機制及測試收入之內部控制制度設計及執行之有效性，並抽查房屋土地買賣契約書及不動產控制權移轉文件等。
•以抽樣方式選擇資產負債表日之前與之後交易，核對相關文據，以評估收入認列時點是否允當。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨認列明細之說明，請詳合併財務報告附註六(六)存貨。

關鍵查核事項之說明：

全坤集團存貨佔合併資產負債表具有重大性，存貨評價依照金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製規定處理，財務報表中存貨金額以成本與淨變現價值孰低來表達，由於目前處於房地產業受稅制變革及經濟景氣幅度的波動影響，致可能產生存貨之成本可能高於淨變現價值之風險。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

•依據全坤集團委由外部不動產估價師提供之鑑價報告進行了解及詢問評估之使用方法，並測試該鑑價報告所使用之多項指標輸入值，相關資訊之揭露是否適切，並確認專家完成工作結論之時點，考量是否期後有經濟狀況之變化可能影響其結論。
•依據近期成交價、實價登錄查詢附近成交價或投資報酬分析表，抽核並驗算存貨之淨變現價值是否允當。

其他事項

列入全坤集團合併財務報告之子公司中，有部份之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告之查核結果，有關該等子公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。上述各子公司於民國一○九年及一○八年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之39%及40%；民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之11%及5%。

全坤建設開發股份有限公司已編製民國一○九年度及一○八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

-45-

==> picture [59 x 36] intentionally omitted <==

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估全坤集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算全坤集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

全坤集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作：
1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對全坤集團內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使全坤集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致全坤集團不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包
括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

-46-

==> picture [60 x 37] intentionally omitted <==

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對全坤集團民國一○九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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會計師：

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證券主管機關核准簽證文號[：][金管證審字第] (89)台財證(六)[1000011652] 第62474號[號] 民國一一○ 年三月十六日

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【★】		108.12.31	% 金額 %		18 1,695,798 20	1 54,899 1	- 22,120 -	- 56,294 1	2 262,576 3	2 99,762 1	- 104,930 1	1 42,176 -	- 5,152 -	- - -	- 47,660 1	24 2,391,367 28		14 1,346,546 16	- 3,719 -	- 8,233 -	- 6,370 -	14 1,364,868 16	38 3,756,235 44			29 2,041,368 24	8 748,668 9	23 1,751,022 20	(2) (111,147) (1)	58 4,429,911 52	4 332,953 4	62 4,762,864 56	100 8,519,099 100
		109.12.31	金額		1,418,626	54,934	20,875	24,997	162,908	118,649	-	36,171	4,981	11,107	31,147	1,884,395		1,097,553	4,016	2,058	5,535	1,109,162	2,993,557			2,245,505	647,558	1,840,421	(192,700)	4,540,784	313,541	4,854,325	7,847,882
					$																												$
全坤建設開發股份有限公司及子公司合併資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31	金額％金額％負債及權益	流動負債：	$ 2,306,792 29 2,525,575 30 2100 短期借款(附註六(十二)及(廿四))	119,761 2 64,412 1 2110 應付短期票券(附註六(十四)及(廿四))	23,073 - 116,713 1 2130 合約負債－流動(附註六(廿一))	55,032 1 33,518 - 2150 應付票據(附註六(廿四))	28,655 - 51,904 1 2170 應付帳款(附註六(廿四))	2,355,909 30 2,779,135 33 2200 其他應付款(附註六(廿四))	40,672 1 15,707 - 2220 其他應付款項－關係人(附註六(廿四)及七)	50,585 1 39,233 1 2230 本期所得稅負債	129,291 2 48,954 1 2280 租賃負債－流動(附註六(十五)及(廿四))	110,231 1 103,422 1 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三)及(廿四))	1,779 - 4,532 - 2399 其他流動負債－其他	5,221,780 67 5,783,105 69	非流動負債：	95,263 1 87,915 1 2540 長期借款(附註六(十三)及(廿四))	2580 租賃負債－非流動(附註六(十五)及(廿四))	200,231 2 196,863 2 2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十七))	8,924 - 8,812 - 2645 存入保證金(附註六(廿四))	2,181,215 28 2,332,339 27	541 - 310 - 負債總計	39,627 1 17,401 -	92,929 1 84,982 1 歸屬母公司業主之權益(附註六(十九))：	7,372 - 7,372 - 3110 普通股股本	2,626,102 33 2,735,994 31 3200 資本公積	3300 保留盈餘	3400 其他權益	歸屬母公司業主之權益合計	36XX 非控制權益(附註六(七)及(十九))	權益總計	$ 7,847,882 100 8,519,099 100 負債及權益總計	(請詳後附合併財務報告附註)	經理人：江清峰會計主管：王騰仙
			資產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿四))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(廿四))	1150 應收票據淨額(附註六(四)及(廿四))	1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(廿四))	1200 其他應收款(附註六(五)及(廿四))	1320 存貨(建設業適用)(附註六(六)、八及九)	1410 預付款項	1476 其他金融資產－流動(附註六(廿四)及八)	1478 工程存出保證金(附註六(十一)及(廿四))	1479 其他流動資產－其他(附註六(十一))	1480 取得合約之增額成本－流動(附註六(十一))		非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)、(廿	四)及八)	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	1755 使用權資產(附註六(九))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1780 無形資產	1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	1980 其他金融資產－非流動(附註六(廿四)及八)	1995 其他非流動資產－其他							資產總計		董事長：李勇毅

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全坤建設開發股份有限公司及子公司合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(廿一)及七) 5000 營業成本(附註六(六)及(十七)) 營業毛利營業費用(附註六(十七)及(廿二))： 6100 推銷費用 6200 管理費用營業費用合計營業淨利營業外收入及支出(附註六(廿三))： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本(附註六(六)) 營業外收入及支出合計繼續營業部門稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十八)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七)) 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益 8510 本期綜合損益總額本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益每股盈餘(附註六(二十)) 9750 基本每股盈餘(單位：元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：元)	109年度金額％ $ 1,338,077 100 784,710 59 553,367 41 110,060 8 109,072 8 219,132 16 334,235 25 4,247 - 19,729 1 (6,508) - (81,569) (6) (64,101) (5) 270,134 20 38,345 3 231,789 17 (46) - 7,348 - - - 7,302 - (125,447) (9) 22,226 2 (103,221) (7) (95,919) (7) $ 135,870 10 $ 232,341 17 (552) - $ 231,789 17 $ 150,742 11 (14,872) (1) $ 135,870 10 $ 1.03 $ 1.03	108年度金額％ 1,730,553 100 968,068 56 762,485 44 148,003 9 129,372 7 277,375 16 485,110 28 10,277 1 90,198 5 (16,578) (1) (77,212) (4) 6,685 1 491,795 29 50,455 3 441,340 26 (1,053) - 14,433 1 - - 13,380 1 (62,565) (4) 10,895 1 (51,670) (3) (38,290) (2) 403,050 24 440,455 26 885 - 441,340 26 410,256 24 (7,206) - 403,050 24 1.96 1.96

( 請詳後附合併財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰會計主管：王騰仙

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【★】							非控制	權益權益總計	200,991 4,323,560	885 441,340	(8,091) (38,290)	(7,206) 403,050		- -	- -	- (103,798)	- -		- -	- 884	139,168 139,168	- -	332,953 4,762,864	(552) 231,789	(14,320) (95,919)	(14,872) 135,870		- -	- -	- (40,827)	- -		- -	- 880	(78) -	(4,462) (4,462)	313,541 4,854,325
						歸屬於母	公司業主	權益總計	4,122,569	440,455	(30,199)	410,256		-	-	(103,798)	-		-	884	-	-	4,429,911	232,341	(81,599)	150,742		-	-	(40,827)	-		-	880	78	-	4,540,784
全坤建設開發股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日	歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機透過其他綜合損	保留盈餘構財務報表益按公允價值衡	法定盈特別盈未分配換算之兌換量之金融資產未	資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額實現(損)益合計	920,781 368,322 106,582 1,083,845 1,558,749 (26,026) (60,908) (86,934)	- - - 440,455 440,455 - - -	- - - (1,053) (1,053) (43,579) 14,433 (29,146)	- - - 439,402 439,402 (43,579) 14,433 (29,146)		- 98,600 - (98,600) - - - -	- - (19,648) 19,648 - - - -	- - - (103,798) (103,798) - - -	- - - (138,398) (138,398) - - -		(172,997) - - - - - - -	884 - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - (4,933) (4,933) - 4,933 4,933	748,668 466,922 86,934 1,197,166 1,751,022 (69,605) (41,542) (111,147)	- - - 232,341 232,341 - - -	- - - (46) (46) (88,901) 7,348 (81,553)	- - - 232,295 232,295 (88,901) 7,348 (81,553)		- 44,046 - (44,046) - - - -	- - 24,213 (24,213) - - - -	- - - (40,827) (40,827) - - -	- - - (102,069) (102,069) - - -		(102,068) - - - - - - -	880 - - - - - - -	78 - - - - - - -	- - - - - - - -	647,558 510,968 111,147 1,218,306 1,840,421 (158,506) (34,194) (192,700)	(請詳後附合併財務報告附註)	經理人：江清峰會計主管：王騰仙
						股本	普通股	股本	1,729,973	-	-	-		-	-	-	138,398		172,997	-	-	-	2,041,368	-	-	-		-	-	-	102,069		102,068	-	-	-	2,245,505
									$																												$
									民國一○八年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	非控制權益增減	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利(損)	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減	民國一○九年十二月三十一日餘額		董事長：李勇毅

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合併現金流量表

全坤建設開發股份有限公司及子公司

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目折舊費用攤銷費用透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用利息收入股利收入逾期未領股利轉列資本公積租賃修改利益收益費損項目合計與營業活動相關之資產／負債變動數：與營業活動相關之資產之淨變動：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加合約資產減少應收票據減少應收帳款(增加)減少其他應收款減少存貨減少預付款項(增加)減少其他流動資產(增加)減少其他金融資產增加取得合約之增額成本減少工程存出保證金(增加)減少與營業活動相關之資產之淨變動合計與營業活動相關之負債之淨變動：合約負債減少應付票據(減少)增加應付帳款減少其他應付款增加(減少) 其他流動負債減少淨確定福利負債減少與營業活動相關之負債之淨變動合計與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計調整項目合計營運產生之現金流入(流出) 收取之利息收取之股利支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入(流出)	109年度 $ 270,134 58,038 93 1,805 81,569 (4,247) (6,752) 880 (43) 131,343 (57,154) - 93,640 (22,215) 23,107 361,512 (36,465) (6,924) (26,866) 2,753 (80,337) 251,051 (1,673) (31,297) (99,288) 25,976 (15,982) (6,222) (128,486) 122,565 253,908 524,042 4,247 6,752 (92,343) (44,389) 398,309	108年度 491,795 52,205 48 (5,303) 77,212 (10,277) (4,016) 884 - 110,753 (28,373) 18,953 54,976 236,934 120,743 36,002 74,840 25,253 (20) 55,689 10,189 605,186 (372,899) 20,553 (360,227) (472,622) (95,872) (1,524) (1,282,591) (677,405) (566,652) (74,857) 10,277 4,016 (124,172) (8,155) (192,891)

-51-

全坤建設開發股份有限公司及子公司合併現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量：
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得不動產、廠房及設備
取得無形資產
其他金融資產－非流動減少(增加)
投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量：
短期借款增加
短期借款減少
應付短期票券增加
應付短期票券減少
舉借長期借款
償還長期借款
存入保證金增加
存入保證金減少
其他應付款－關係人(減少)增加
租賃本金償還
發放現金股利
非控制權益變動
籌資活動之淨現金(流出)流入
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金(減少)增加數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額

( 請詳後附合併財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰會計主管：王騰仙

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	$ 2,306,792

��(��)�� (�)��

1.��

��—�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 29,297 14 90,450	108.12.31 24,265 21 40,126
	$ 119,761	64,412

2.��
3.�� 173��29��
4.��

-70-

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�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 67,332 6,340 21,591	108.12.31 55,903 7,680 24,332
	$ 95,263	87,915

1.��
2.�� 10,976��4,933 ��
3.��
4.��
5.��

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�� �� ��	109.12.31 $ 23,073 57,444 (2,412)	108.12.31 116,713 35,930 (2,412) 150,231
	$ 78,105

��

�� �365�� �� �365��	109.12.31	109.12.31	109.12.31	�� �� - 2,412 2,412 �� �� - 2,412 2,412
	�� ��
	$ 78,105 2,412
	$ 80,517

	�� ��	�� �� 0% 100%
	$ 150,231 2,412
	$ 152,643

-71-

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��	109��

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(�)�� �� ��	109.12.31 $ 57,879 (29,224)	108.12.31 81,128 (29,224) 51,904
	$ 28,655

��

(�)��

�� �� �� ��	109.12.31 $ 486,804 1,626,994 229,205 12,906 $ 2,355,909	108.12.31 611,737 1,679,994 485,815 1,589
		2,779,135

1.��
2.��

�� �� ��	109�� $ 87,527 5,958 1.70%~2.09%	108�� 127,599 50,387 1.84%~5.6%

3.��
4.��

��	109.12.31 $ 1,869,105	108.12.31 2,167,398

5.��

-72-

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�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��
		109.12.31	108.12.31
� ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA) GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	�� �� ��	18.00% 17.26% 50.00%	18.00% 17.13% 50.00%

�� 1.��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 158,138 (31,224)	108.12.31 177,784 (50,317) 127,467 22,944 108�� 22,617 (7,152) - (7,152) (1,287) (1,287) 108�� (11,688) - (11,688) -
	$ 126,914
	$ 22,845
	109�� $ -
	$ (553) -
	$ (553)
	$ (100)
	$ (100)
	109�� $ (19,677) (22,215)
	$ (41,892)
	$ -

2.ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)��

�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 184,757 416,835 (2,855)	108.12.31 199,028 436,323 (3,006) 632,345 108,321
	$ 598,737
	$ 103,342

-73-

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109�� 108�� �� $ - - �� $ 2,388 7,792 �� - - �� $ 2,388 7,792 �� $ 412 1,335 �� $ 412 1,335 109�� 108�� �� $ (41) 80 �� (4,272) - �� $ (4,313) 80 �� $ - - 3.GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.�� 109.12.31 108.12.31 �� $ 5,296 110,903 �� 247,948 263,762 �� (18) (104,949) �� $ 253,226 269,716 �� $ 126,613 134,858 109�� 108�� �� $ - - �� $ (3,107) (108) �� - - �� $ (3,107) (108) �� $ (1,554) (54) �� $ (1,554) (54) 109�� 108�� �� $ (377) (24) �� - (272,026) �� (99,680) 386,400 �� $ (100,057) 114,350 �� $ - -	109�� $ -	108�� - 7,792 - 7,792 1,335 1,335 108�� 80 - 80 - 108.12.31 110,903 263,762 (104,949)
	$ 2,388 -
	$ 2,388
	$ 412
	$ 412
	109�� $ (41) (4,272)
	$ (4,313)
	$ -
		269,716
		134,858

-74-

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�� �� �� �� �� �� �� ��109�1�1�� $ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� - 200 546 267 1,013 �� - - 6,647 - 6,647 �� - - (347) (175) (522) ��109�12�31��$ 165,722 67,535 13,999 3,572 250,828 ��108�1�1�� $ 165,722 67,335 11,564 3,565 248,186 �� - - 1,212 - 1,212 �� - - (47) - (47) �� - - (5,622) - (5,622) �� - - 46 (85) (39) ��108�12�31��$ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� ��109�1�1�� $ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� - 975 2,528 442 3,945 �� - - (85) (90) (175) ��109�12�31��$ - 39,895 8,863 1,839 50,597 ��108�1�1�� $ - 37,138 6,139 - 43,277 �� - 1,782 328 1,533 3,643 �� - - (47) - (47) �� - - - (46) (46) ��108�12�31��$ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� ��109�12�31� $ 165,722 27,640 5,136 1,733 200,231 ��108�1�1� $ 165,722 30,197 5,425 3,565 204,909 ��108�12�31� $ 165,722 28,415 733 1,993 196,863	�� �� �� �� �� �� �� ��109�1�1�� $ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� - 200 546 267 1,013 �� - - 6,647 - 6,647 �� - - (347) (175) (522) ��109�12�31��$ 165,722 67,535 13,999 3,572 250,828 ��108�1�1�� $ 165,722 67,335 11,564 3,565 248,186 �� - - 1,212 - 1,212 �� - - (47) - (47) �� - - (5,622) - (5,622) �� - - 46 (85) (39) ��108�12�31��$ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� ��109�1�1�� $ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� - 975 2,528 442 3,945 �� - - (85) (90) (175) ��109�12�31��$ - 39,895 8,863 1,839 50,597 ��108�1�1�� $ - 37,138 6,139 - 43,277 �� - 1,782 328 1,533 3,643 �� - - (47) - (47) �� - - - (46) (46) ��108�12�31��$ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� ��109�12�31� $ 165,722 27,640 5,136 1,733 200,231 ��108�1�1� $ 165,722 30,197 5,425 3,565 204,909 ��108�12�31� $ 165,722 28,415 733 1,993 196,863	�� �� �� �� �� �� �� ��109�1�1�� $ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� - 200 546 267 1,013 �� - - 6,647 - 6,647 �� - - (347) (175) (522) ��109�12�31��$ 165,722 67,535 13,999 3,572 250,828 ��108�1�1�� $ 165,722 67,335 11,564 3,565 248,186 �� - - 1,212 - 1,212 �� - - (47) - (47) �� - - (5,622) - (5,622) �� - - 46 (85) (39) ��108�12�31��$ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� ��109�1�1�� $ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� - 975 2,528 442 3,945 �� - - (85) (90) (175) ��109�12�31��$ - 39,895 8,863 1,839 50,597 ��108�1�1�� $ - 37,138 6,139 - 43,277 �� - 1,782 328 1,533 3,643 �� - - (47) - (47) �� - - - (46) (46) ��108�12�31��$ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� ��109�12�31� $ 165,722 27,640 5,136 1,733 200,231 ��108�1�1� $ 165,722 30,197 5,425 3,565 204,909 ��108�12�31� $ 165,722 28,415 733 1,993 196,863	�� �� �� �� �� �� �� ��109�1�1�� $ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� - 200 546 267 1,013 �� - - 6,647 - 6,647 �� - - (347) (175) (522) ��109�12�31��$ 165,722 67,535 13,999 3,572 250,828 ��108�1�1�� $ 165,722 67,335 11,564 3,565 248,186 �� - - 1,212 - 1,212 �� - - (47) - (47) �� - - (5,622) - (5,622) �� - - 46 (85) (39) ��108�12�31��$ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� ��109�1�1�� $ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� - 975 2,528 442 3,945 �� - - (85) (90) (175) ��109�12�31��$ - 39,895 8,863 1,839 50,597 ��108�1�1�� $ - 37,138 6,139 - 43,277 �� - 1,782 328 1,533 3,643 �� - - (47) - (47) �� - - - (46) (46) ��108�12�31��$ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� ��109�12�31� $ 165,722 27,640 5,136 1,733 200,231 ��108�1�1� $ 165,722 30,197 5,425 3,565 204,909 ��108�12�31� $ 165,722 28,415 733 1,993 196,863	�� �� �� �� �� �� �� ��109�1�1�� $ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� - 200 546 267 1,013 �� - - 6,647 - 6,647 �� - - (347) (175) (522) ��109�12�31��$ 165,722 67,535 13,999 3,572 250,828 ��108�1�1�� $ 165,722 67,335 11,564 3,565 248,186 �� - - 1,212 - 1,212 �� - - (47) - (47) �� - - (5,622) - (5,622) �� - - 46 (85) (39) ��108�12�31��$ 165,722 67,335 7,153 3,480 243,690 �� ��109�1�1�� $ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� - 975 2,528 442 3,945 �� - - (85) (90) (175) ��109�12�31��$ - 39,895 8,863 1,839 50,597 ��108�1�1�� $ - 37,138 6,139 - 43,277 �� - 1,782 328 1,533 3,643 �� - - (47) - (47) �� - - - (46) (46) ��108�12�31��$ - 38,920 6,420 1,487 46,827 �� ��109�12�31� $ 165,722 27,640 5,136 1,733 200,231 ��108�1�1� $ 165,722 30,197 5,425 3,565 204,909 ��108�12�31� $ 165,722 28,415 733 1,993 196,863
$ 165,722	67,535	13,999	3,572	250,828
$ 165,722 - - - -	67,335 - - - -	11,564 1,212 (47) (5,622) 46	3,565 - - - (85)	248,186 1,212 (47) (5,622) (39)
$ 165,722	67,335	7,153	3,480	243,690
$ - - -	38,920 975 -	6,420 2,528 (85)	1,487 442 (90)	46,827 3,945 (175)
$ -	39,895	8,863	1,839	50,597
$ - - - -	37,138 1,782 - -	6,139 328 (47) -	- 1,533 - (46)	43,277 3,643 (47) (46)
$ -	38,920	6,420	1,487	46,827
$ 165,722	27,640	5,136	1,733	200,231
$ 165,722	30,197	5,425	3,565	204,909
$ 165,722	28,415	733	1,993	196,863

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	$ 291,051	2,011,904	2,302,955

(�)��

-76-

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�� �� �� �� ��108�1�1�� $ 111,912 93,054 204,966 �� 192,531 2,087,326 2,279,857 �� (5,588) (70,297) (75,885) ��108�12�31�� $ 298,855 2,110,083 2,408,938 �� ��109�1�1�� $ - 76,599 76,599 �� - 48,757 48,757 �� - (3,616) (3,616) ��109�12�31�� $ - 121,740 121,740 ��108�1�1�� $ - 33,570 33,570 �� - 44,236 44,236 �� - (1,207) (1,207) ��108�12�31�� $ - 76,599 76,599 �� ��109�12�31� $ 291,051 1,890,164 2,181,215 ��108�1�1� $ 111,912 59,484 171,396 ��108�12�31� $ 298,855 2,033,484 2,332,339 �� ��109�12�31� $ 2,455,214 ��108�12�31� $ 2,629,872	�� �� �� �� ��108�1�1�� $ 111,912 93,054 204,966 �� 192,531 2,087,326 2,279,857 �� (5,588) (70,297) (75,885) ��108�12�31�� $ 298,855 2,110,083 2,408,938 �� ��109�1�1�� $ - 76,599 76,599 �� - 48,757 48,757 �� - (3,616) (3,616) ��109�12�31�� $ - 121,740 121,740 ��108�1�1�� $ - 33,570 33,570 �� - 44,236 44,236 �� - (1,207) (1,207) ��108�12�31�� $ - 76,599 76,599 �� ��109�12�31� $ 291,051 1,890,164 2,181,215 ��108�1�1� $ 111,912 59,484 171,396 ��108�12�31� $ 298,855 2,033,484 2,332,339 �� ��109�12�31� $ 2,455,214 ��108�12�31� $ 2,629,872	�� �� �� �� ��108�1�1�� $ 111,912 93,054 204,966 �� 192,531 2,087,326 2,279,857 �� (5,588) (70,297) (75,885) ��108�12�31�� $ 298,855 2,110,083 2,408,938 �� ��109�1�1�� $ - 76,599 76,599 �� - 48,757 48,757 �� - (3,616) (3,616) ��109�12�31�� $ - 121,740 121,740 ��108�1�1�� $ - 33,570 33,570 �� - 44,236 44,236 �� - (1,207) (1,207) ��108�12�31�� $ - 76,599 76,599 �� ��109�12�31� $ 291,051 1,890,164 2,181,215 ��108�1�1� $ 111,912 59,484 171,396 ��108�12�31� $ 298,855 2,033,484 2,332,339 �� ��109�12�31� $ 2,455,214 ��108�12�31� $ 2,629,872	�� �� �� �� ��108�1�1�� $ 111,912 93,054 204,966 �� 192,531 2,087,326 2,279,857 �� (5,588) (70,297) (75,885) ��108�12�31�� $ 298,855 2,110,083 2,408,938 �� ��109�1�1�� $ - 76,599 76,599 �� - 48,757 48,757 �� - (3,616) (3,616) ��109�12�31�� $ - 121,740 121,740 ��108�1�1�� $ - 33,570 33,570 �� - 44,236 44,236 �� - (1,207) (1,207) ��108�12�31�� $ - 76,599 76,599 �� ��109�12�31� $ 291,051 1,890,164 2,181,215 ��108�1�1� $ 111,912 59,484 171,396 ��108�12�31� $ 298,855 2,033,484 2,332,339 �� ��109�12�31� $ 2,455,214 ��108�12�31� $ 2,629,872
$ 298,855	2,110,083		2,408,938
$ - - -	76,599 48,757 (3,616)		76,599 48,757 (3,616)
$ -	121,740		121,740
$ - - -	33,570 44,236 (1,207)		33,570 44,236 (1,207)
$ -	76,599		76,599
$ 291,051	1,890,164		2,181,215
$ 111,912	59,484		171,396
$ 298,855	2,033,484		2,332,339
		$ 2,455,214
		$ 2,629,872

1.�� (��)��(��)��
2.��
3.��
(��)��

�� �� �� ��	109.12.31 $ 129,291 110,231 1,779	108.12.31 48,954 103,422 4,532 156,908
	$ 241,301

-77-

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1.��

��

2.��—��

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3.��

�� 38,210��75,029��

(��)��

109.12.31 �� $ 286,182 �� 1,132,444 �� $ 1,418,626 �� $ 407,200 �� 1.49%~4.39%	109.12.31 �� $ 286,182 �� 1,132,444 �� $ 1,418,626 �� $ 407,200 �� 1.49%~4.39%	109.12.31 �� $ 286,182 �� 1,132,444 �� $ 1,418,626 �� $ 407,200 �� 1.49%~4.39%	108.12.31 366,000 1,329,798 1,695,798 963,667 1.77%~4.88%
	$ 1,418,626
	$ 407,200
		1.49%~4.39%

1.��

��363,049��1,060,207�� 602,735��1,908,149��

2.��

��

(��)��

��

109.12.31 �� �� $ 1,108,660 �� (11,107) �� $ 1,097,553 �� $ - �� 2.88%~4.6%	109.12.31 �� �� $ 1,108,660 �� (11,107) �� $ 1,097,553 �� $ - �� 2.88%~4.6%	108.12.31 1,346,546 -
$ 1,097,553		1,346,546
$ -		-
	2.88%~4.6%	4.6%

1.��

�� 1,391,040��176,914��2,633��

2.��

��

-78-

��

(��)��

109.12.31	109.12.31	�� $ 35,000 20,000
	��
�� 2.500% �� 2.100% 108.12.31
		55,000 (66)
		$ 54,934
		�� $ 35,000 20,000
	��
�� 2.500% �� 2.100%
		55,000 (101)
		$ 54,899

�� (��)��

��

109.12.31 108.12.31 �� $ 4,981 5,152 �� $ 4,016 3,719 ��8,808��5,867�� ��2.02%�� �� ��	109.12.31 $ 4,981	108.12.31 5,152
	$ 4,016	3,719

�� �� �� ��	109��

1.��
��
��

-79-

��

2.��

��

(��)��

�� (�)��

�� �� ��	109.12.31 $ 69,606 60,552 26,183	108.12.31 73,869 43,355 24,611 141,835
	$ 156,341

�� 159,170�� 105,309��
2.�� 4,359��3,168��

(��)��

1.��

��

109.12.31 �� $ 25,149 �� 23,091 �� $ 2,058 �� 109.12.31 �� $ 100	109.12.31		108.12.31 29,822 21,589
	$ 25,149 23,091
	$ 2,058		8,233
			108.12.31 100

��

(1)��

��

-80-

��

�� 23,091��21,589�� (2)��

�� 109�� 108�� 1�1�� $ 29,822 30,638 �� (5,759) (2,783) �� 361 368 �� 725 1,599 12�31�� $ 25,149 29,822 �� �� 109�� 108�� 1�1�� $ 21,589 21,934 �� 219 222 �� �� 679 546 �� 604 589 �� - (1,702) 12�31�� $ 23,091 21,589	�� 109�� 108�� 1�1�� $ 29,822 30,638 �� (5,759) (2,783) �� 361 368 �� 725 1,599 12�31�� $ 25,149 29,822 �� �� 109�� 108�� 1�1�� $ 21,589 21,934 �� 219 222 �� �� 679 546 �� 604 589 �� - (1,702) 12�31�� $ 23,091 21,589	�� 109�� 108�� 1�1�� $ 29,822 30,638 �� (5,759) (2,783) �� 361 368 �� 725 1,599 12�31�� $ 25,149 29,822 �� �� 109�� 108�� 1�1�� $ 21,589 21,934 �� 219 222 �� �� 679 546 �� 604 589 �� - (1,702) 12�31�� $ 23,091 21,589
	$ 23,091	21,589

(3)��

(4)��

�� 109�� 108�� �� $ 63 62 �� 79 84 $ 142 146 �� $ 142 146	�� 109�� 108�� �� $ 63 62 �� 79 84 $ 142 146 �� $ 142 146	�� 109�� 108�� �� $ 63 62 �� 79 84 $ 142 146 �� $ 142 146
	$ 142	146
	$ 142	146

(5)��

��

��
1�1�� �� 12�31��	109�� $ 2,213 (46)	108�� 3,266 (1,053)
	$ 2,167	2,213

-81-

��

(6)��

��

�� 109.12.31 �� 0.8% �� 2.00%	�� 109.12.31 �� 0.8% �� 2.00%	108.12.31
	0.8% 2.00%	1.00% 2.00%

�� 604��

��8.5��

(7)��

��

��
109�12�31� ��0.25%� ��1%� 108�12�31� ��0.25%� ��1%�	�� �� �� (366) 376 1,557 (1,409) (381) 393 1,636 (1,475)
	�� (366) 1,557 (381) 1,636

��

2.��

��6%��

�� 3,935��5,599��

-82-

��

(��)��

1.��

�� �� �� �� �� ��	109�� $ 21,429 (3,667) 14,851 5,732	108�� 5,540 - 37,069 7,846
	$ 38,345	50,455

��

109�� �� $ 270,134 �� $ 52,412 �� (48,366) �� 329 �� (2) �� 361 �� 7 �� (3,667) �� 5,732 �� 14,851 �� 16,688 �� $ 38,345 2.�� 109�� �� �� $ 22,226 3.�� (1)�� 109.12.31 �� $ 4,396 �� 8,329 $ 12,725	109�� �� $ 270,134 �� $ 52,412 �� (48,366) �� 329 �� (2) �� 361 �� 7 �� (3,667) �� 5,732 �� 14,851 �� 16,688 �� $ 38,345 2.�� 109�� �� �� $ 22,226 3.�� (1)�� 109.12.31 �� $ 4,396 �� 8,329 $ 12,725	108�� 491,795 98,359 (109,606) (628) (4) (1,061) 986 - 7,846 37,069 17,494 50,455 108�� 10,895 108.12.31 4,087 8,843 12,930
	$ 12,725

-83-

��

��	�� �� �� $ 735 �� 1,296 �� 1,168 �� 18,793 �� 816 �� 13,473 �� 5,364 �� $ 41,645	�� ��	��
�� �� �� �� �� �� ��

(2)��

�� ��109�1�1�� �� ��109�12�31�� ��108�1�1�� �� ��108�12�31��	�� �� �� $ 17,401 22,226 $ 39,627 $ 6,506 10,895 $ 17,401

4.��

(��)��

1.��

��2,980,000 ��10��298,000��224,551��204,137 ��

-84-

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�� 50��102,069��102,068�� 80� �100��138,398��172,997��

2.��

�� .��
�� �� ��	109.12.31 $ 458,511 60,315 128,732	108.12.31 560,579 60,315 127,774
	$ 647,558	748,668

��

�� 102,068��172,997��

3.��

��

�� (1)��

��

-85-

��

(2)��

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$ 3,629,676	4,137,520	779,754	431,061	394,004	772,264 1,760,437

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�� ��	��	�	�� ��	82,000	82,000	8,200,000	82.00%	104,069	82.00%	(553)	(454)
�� ��	CASTLE ROCK INVESTMENT S.A. (SAMOA)	��	�� ��	508,229	508,229	16,206,000	100.00%	475,169	100.00%	1,706	1,706
�� ��	CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	��	�� ��	1,824,837	1,755,800	58,760,000	100.00%	1,462,576	100.00%	(56,110)	(56,110)
�� ��	CHAINQUI CONSTRUCTION CO,. LTD (SAMOA)	��	�� ��	170,242	170,242	5,500,000	100.00%	155,111	100.00%	(1,593)	(1,593)
�� ��	��	�	�� �	10,000	10,000	1,000,000	43.48%	-	43.48%	-	-
�� ��	��	�	��	98,879	58,879	11,500,000	100.00%	120,212	100.00%	(3,152)	-
�� ��	Rich Key Asia LTD.	��	�� ��	988	988	-	100.00%	-	100.00%	-	-
�� ��	Ever Easy Management	��	�� ��	745	745	-	100.00%	-	100.00%	-	-
�� ��	New Momentum LTD.	��	�� ��	382	382	-	100.00%	-	100.00%	(32)	-
�� ��	Profit Asia LTD.	��	�� ��	390	390	-	100.00%	-	100.00%	(42)	-
�� ��	��	�	��	40,000	-	4,000,000	100.00%	39,861	100.00%	(139)	-

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CASTLE ROCK INVESTMEN T S.A. (SAMOA)	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED (SAMOA)	��	�� ��	489,976	489,976	15,624,000	91.83%	460,478	91.83%	1,925	-
NOAH INVESTMEN T CAPITAL LIMITED (SAMOA)	ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	��	�� ��	526,533	530,995	16,782,000	82.74%	495,395	82.87%	2,388	-
ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	�� �	�� ��	416,042	416,042	13,700,000	100.00%	416,835	100.00%	2,431	-
CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC	��	�� ��	1,973,803	1,886,888	63,685,000	100.00%	1,621,391	100.00%	(51,118)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC	��	�� ��	1,115,238	1,040,310	36,410,000	100.00%	914,817	100.00%	(24,025)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA, LLC	��	�� �� �	765,910	701,449	24,200,000	100.00%	629,377	100.00%	(21,643)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC	��	�� �� �	54,855	54,855	1,800,000	100.00%	50,923	100.00%	68	-
CHAINQUI CONSTRUCT ION CO., LTD(SAMOA )	GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	��	�� ��	139,168	139,168	4,500,000	50.00%	126,613	50.00%	(3,107)	-
GALORE DEVELOPME NT GROUP INC.	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC	��	�� ��	269,878	269,878	8,800,000	100.00%	247,948	100.00%	(2,716)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC	��	�� �� �	160,083	160,083	5,150,000	100.00%	149,057	100.00%	603	-
CHAINQUI DEVELOPME NT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC	��	�� �� �	106,982	106,982	3,550,000	100.00%	96,643	100.00%	(2,811)	-

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-101-

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	�� $ 1,291,468 388 1,580	�� - 81,426 107	�� �� 46,609 404 2,560	�� �� - (82,218) -
	$ 1,293,436	81,533	49,573	(82,218)	1,342,324
	80,922 57,252 56,566 $ 210,802	- 9 139 (3,157)	647 870 3,226 (108)	- - (59,931) 62,597	81,569 58,131 - 270,134
	$ 2,379,035	39,861	120,212	(2,539,108)	-
	$ 9,338,974	138,414	911,993	(2,541,499)	7,847,882
	$ 2,926,976	25,574	45,205	(4,198)	2,993,557

-102-

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$ 1,615,320	164,351	57,318	(96,159)	1,740,830
76,380 50,285 99,692 $ 374,751	- 2 - 12,618	832 1,966 (10,374) 15,597	- - (89,318) 88,829	77,212 52,253 - 491,795
$ 2,275,512	-	90,694	(2,366,206)	-
$ 10,061,786	264,632	873,678	(2,680,997)	8,519,099
$ 3,677,069	181,310	48,768	(150,912)	3,756,235

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	$ 1,338,077

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	$ 1,338,077

-103-

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�� �� �� �� �� ��	109�� $ 393,335 1,936,596 68,352	108�� 391,558 2,082,186 71,952 2,545,696
	$ 2,398,283

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-104-

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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-108-

【★】		單位：新台幣千元	108.12.31	% 金額 %	% 金額 %		12 912,636 16	1 54,899 1	- 22,120 -	- 34,721 1	- 1,695 -	2 184,925 3	- - -	2 80,261 1	1 40,076 1	- 5,116 -	1 45,182 1	19 1,381,631 24		- 3,684 -	- 8,233 -	- 1,600 -	- 13,517 -	19 1,395,148 24			40 2,041,368 35	11 748,668 13	33 1,751,022 30	(3) (111,147) (2)	81 4,429,911 76	100 5,825,059 100
			109.12.31	金額			666,182	54,934	20,478	21,418	-	107,489	4,750	103,567	36,171	4,981	29,498	1,049,468		4,016	2,058	1,600	7,674	1,057,142			2,245,505	647,558	1,840,421	(192,700)	4,540,784	5,597,926
							$																									$
全坤建設開發股份有限公司	資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31	金額％金額％負債及權益		流動負債：	$ 1,235,520 22 1,212,078 21 2100 短期借款(附註六(十二)及(廿三))	117,749 2 62,008 1 2110 應付短期票券(附註六(十三)及(廿三))	55,265 1 65,042 1 2130 合約負債－流動(附註六(二十))	29,631 1 48,635 1 2150 應付票據(附註六(廿三))	- - 7,121 - 2160 應付票據－關係人(附註六(廿三)及七)	1,065,957 19 1,431,352 25 2170 應付帳款(附註六(廿三))	32,380 1 1,170 - 2180 應付帳款－關係人(附註六(廿三)及七)	23,732 - 23,719 - 2200 其他應付款(附註六(十六)及(廿三))	129,291 2 48,954 1 2230 本期所得稅負債	22,204 1 2,445 - 2280 租賃負債－流動(附註六(十四)及(廿三))	1,779 - 4,532 - 2399 其他流動負債－其他	2,713,508 49 2,907,056 50	非流動負債：	73,672 1 63,583 1 2580 租賃負債－非流動(附註六(十四)及(廿三))	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	2,379,035 43 2,440,409 43 2645 存入保證金	190,016 3 190,452 3	8,924 - 8,730 - 負債總計	183,487 3 185,121 3	541 - 310 - 權益(附註六(十八))：	39,627 1 17,401 - 3100 股本	9,116 - 11,997 - 3200 資本公積	2,884,418 51 2,918,003 50 3300 保留盈餘	3400 其他權益	權益總計	$ 5,597,926 100 5,825,059 100 負債及權益總計	(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：江清峰會計主管：王騰仙
				資產	流動資產：		1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(廿三))	1150 應收票據及應收帳款淨額(附註六(四)及(二十))	1200 其他應收款(附註六(五))	1212 其他應收款－關係人－其他(附註六(五)及七)	1320 存貨(建設業適用)(附註六(六)、八及九)	1410 預付款項	1476 其他金融資產－流動(附註八)	1478 工程存出保證金(附註六(十一)及九)	1479 其他流動資產－其他(附註六(十一))	1480 取得合約之增額成本－流動(附註六(十一))		非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)	及(廿三))	1550 採用權益法之投資(附註六(七))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	1755 使用權資產(附註六(九))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1780 無形資產	1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	1980 其他金融資產－非流動(附註八及九)				資產總計		董事長：李勇毅

-109-

全坤建設開發股份有限公司

綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(十五)、(二十)及七) 5000 營業成本(附註六(六)及七) 營業毛利營業費用(附註六(十六)、(廿一)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用營業費用合計營業淨利營業外收入及支出(附註六(廿二))： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本(附註六(六)) 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額營業外收入及支出合計繼續營業部門稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十七)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十六)) 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 8349 與不重分類之項目相關之所得稅不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七)) 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8510 本期綜合損益總額每股盈餘(附註六(十九)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	109年度	％ 100 58 42 6 6 12 30 - 1 - (1) (5) (5) 25 3 22 - 1 - - 1 (10) (2) (8) (7) 15 1.03 1.03	108年度金額％ 1,495,022 100 749,835 50 745,187 50 112,443 8 92,435 6 204,878 14 540,309 36 1,046 - 60,796 4 (1,735) - (12,255) (1) (99,693) (7) (51,841) (4) 488,468 32 48,013 3 440,455 29 (1,053) - 14,993 1 (560) - - - 13,380 1 (54,474) (4) 10,895 (1) (43,579) (3) (30,199) (2) 410,256 27 1.96 1.96
	金額 $ 1,143,516 664,791 478,725 72,664 72,052 144,716 334,009 663 5,945 (3,991) (9,602) (56,565) (63,550) 270,459 38,118 232,341 (46) 10,089 (2,741) - 7,302 (111,127) 22,226 (88,901) (81,599) $ 150,742 $ $		金額 1,495,022 749,835 745,187 112,443 92,435 204,878 540,309 1,046 60,796 (1,735) (12,255) (99,693) (51,841) 488,468 48,013 440,455 (1,053) 14,993 (560) - 13,380 (54,474) 10,895 (43,579) (30,199) 410,256

( 請詳後附個體財務報告附註 )

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董事長：李勇毅

經理人：江清峰會計主管：王騰仙

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-110-

【★】							合計權益總計	(86,934) 4,122,569	- 440,455	(29,146) (30,199)	(29,146) 410,256		- -	- (103,798)	- -	- -		- -	- 884	4,933 -	(111,147) 4,429,911	- 232,341	(81,553) (81,599)	(81,553) 150,742		- -	- -	- (40,827)	- -		- -	- 880	- 78	(192,700) 4,540,784
			其他權益項目	透過其他綜合損	益按公允價值衡	量之金融資產未	實現利益(損失)	(60,908)	-	14,433	14,433		-	-	-	-		-	-	4,933	(41,542)	-	7,348	7,348		-	-	-	-		-	-	-	(34,194)
全坤建設開發股份有限公司	權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日		國外營運機	股本保留盈餘構財務報表	普通股法定盈特別盈未分配換算之兌換	股本資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額	1,729,973 920,781 368,322 106,582 1,083,845 1,558,749 (26,026)	- - - - 440,455 440,455 -	- - - - (1,053) (1,053) (43,579)	- - - - 439,402 439,402 (43,579)		- - 98,600 - (98,600) - -	- - - - (103,798) (103,798) -	138,398 - - - (138,398) (138,398) -	- - - (19,648) 19,648 - -		172,997 (172,997) - - - - -	- 884 - - - - -	- - - - (4,933) (4,933) -	2,041,368 748,668 466,922 86,934 1,197,166 1,751,022 (69,605)	- - - - 232,341 232,341 -	- - - - (46) (46) (88,901)	- - - - 232,295 232,295 (88,901)		- - 44,046 - (44,046) - -	- - - 24,213 (24,213) - -	- - - - (40,827) (40,827) -	102,069 - - - (102,069) (102,069) -		102,068 (102,068) - - - - -	- 880 - - - - -	- 78 - - - - -	2,245,505 647,558 510,968 111,147 1,218,306 1,840,421 (158,506)	(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：江清峰會計主管：王騰仙
								$																										$
								民國一○八年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	特別盈餘公積迴轉	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	其他資本公積變動：	資本公積配發股票股利	其他資本公積變動數	對子公司所有權權益變動	民國一○九年十二月三十一日餘額		董事長：李勇毅

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全坤建設開發股份有限公司

現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目折舊費用攤銷費用透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用利息收入股利收入採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額逾期未領股利轉列資本公積租賃修改利益收益費損項目合計與營業活動相關之資產／負債變動數：與營業活動相關之資產之淨變動：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加應收票據減少應收帳款(增加)減少其他應收款減少其他應收款－關係人減少(增加) 存貨減少預付款項(增加)減少其他流動資產(增加)減少其他金融資產增加取得合約之增額成本減少工程存出保證金(增加)減少與營業活動相關之資產之淨變動合計與營業活動相關之負債之淨變動：合約負債減少應付票據(減少)增加應付票據－關係人減少應付帳款減少應付帳款－關係人增加(減少) 其他應付款增加(減少) 其他流動負債減少淨確定福利負債減少與營業活動相關之負債之淨變動合計與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計調整項目合計營運產生之現金流入收取之利息收取之股利支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入	109年度 $ 270,459 8,141 93 1,413 9,602 (663) (5,486) 56,565 880 (43) 70,502 (57,154) 52,059 (42,282) 19,011 7,121 380,276 (40,140) (19,759) (13) 2,753 (80,337) 221,535 (1,642) (13,303) (1,695) (77,436) 4,750 23,490 (15,684) (6,221) (87,741) 133,794 204,296 474,755 663 5,486 (15,470) (42,023) 423,411	108年度 488,468 8,608 48 (5,338) 12,255 (1,046) (3,951) 99,693 884 - 111,153 (28,373) 86,608 215,663 51,303 (7,121) 529,591 11,387 8,737 (20) 55,689 10,189 933,653 (373,895) 17,693 (2,976) (126,866) (15,835) (467,149) (95,322) (1,524) (1,065,874) (132,221) (21,068) 467,400 1,046 3,951 (18,124) (7,833) 446,440

-112-

全坤建設開發股份有限公司

現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量：
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得採用權益法之投資
獲配採用權益法評價被投資公司之現金股利
取得不動產、廠房及設備
取得無形資產
其他金融資產-非流動增加(減少)
投資活動之淨現金流出
籌資活動之現金流量：
短期借款增加
短期借款減少
應付短期票券增加
應付短期票券減少
存入保證金減少
租賃本金償還
發放現金股利
籌資活動之淨現金流出
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額

( 請詳後附個體財務報告附註 )

董事長：李勇毅

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經理人：江清峰

會計主管：王騰仙

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-127-

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2.��
3.��

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1.��
2.��

-128-

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109.12.31 �� $ 280 �� 73,180 �� 1,149,486 �� 12,574 �� $ 1,235,520	109.12.31 �� $ 280 �� 73,180 �� 1,149,486 �� 12,574 �� $ 1,235,520	108.12.31 374 3,969 1,195,517 12,218 1,212,078
	$ 1,235,520

��(��)�� (�)��

1.��

�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 27,285 14 90,450	108.12.31 21,861 21 40,126 62,008
	$ 117,749

2.��
3.�� 173��29��
4.��

(�)��

�� �� �� ��	109.12.31 $ 67,332 6,340 $ 73,672	108.12.31 55,903 7,680
		63,583

1.��

-129-

��

2.�� 10,944��4,965� ��
3.��
4.��

(�)��

�� �� ��	109.12.31	108.12.31 65,042 2,412 (2,412)
	$ 12,983 44,694 (2,412)
	$ 55,265	65,042

��

109.12.31	109.12.31	�� �� - 2,412
�� ��
$ 55,265 2,412
$ 57,677		2,412
		�� �� - 2,412
�� ��	�� �� 0% 100%
$ 65,042 2,412
$ 67,454		2,412

��

��	109��

��

(�)��

��
�� ��	109.12.31	108.12.31 84,980 (29,224)
	$ 58,855 (29,224)
	$ 29,631	55,756

-130-

��

�� �� (�)�� �� �� �� ��	109�� $ 29,224	108�� 29,224 108.12.31 1,589 344,887 471,664 613,212 1,431,352
	109.12.31 $ 12,906 354,900 208,664 489,487
	$ 1,065,957

1.��
2.��

�� �� ��	109�� $ 15,560 5,958 1.70%~2.09%	108�� 17,485 5,230 1.84%~2.13%

3.��
4.��

��	109.12.31 $ 576,470	108.12.31 818,140

5.��
(�)��

�� 109.12.31 �� $ 2,379,035	108.12.31 2,440,409

1.��
��
2.��

-131-

��

(�)��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��
��
��			��	��	��
��
��109�1�1��	$	163,919	63,600	6,201	233,720
��		-	200	546	746
��109�12�31��	$	163,919	63,800	6,747	234,466
��108�1�1��	$	163,919	63,600	5,946	233,465
��		-	-	302	302
��		-	-	(47)	(47)
��108�12�31��	$	163,919	63,600	6,201	233,720
��
��109�1�1��	$	-	37,570	5,698	43,268
��		-	925	257	1,182
��109�12�31��	$	-	38,495	5,955	44,450
��108�1�1��	$	-	35,901	5,486	41,387
��		-	1,669	259	1,928
��		-	-	(47)	(47)
��108�12�31��	$	-	37,570	5,698	43,268
��
��109�12�31�	$	163,919	25,305	792	190,016
��108�1�1�	$	163,919	27,699	460	192,078
��108�12�31�	$	163,919	26,030	503	190,452

��

(�)��

��

��	��	��
��
��
��109�1�1��	$	13,020
��		8,808
��		(6,713)
��109�12�31��	$	15,115
��108�1�1��	$	7,153
��		5,867
��108�12�31��	$	13,020

-132-

��

�� ��109�1�1�� �� �� ��109�12�31�� ��108�1�1�� �� ��108�12�31�� �� ��109�12�31� ��108�1�1� ��108�12�31�	$ 4,290 5,325 (3,424) $ 6,191 $ - 4,290 $ 4,290 $ 8,924 $ 7,153 $ 8,730

(�)��

��

��
��109�1�1��
��109�12�31��
��108�1�1��
��
��108�12�31��
��
��109�1�1��
��
��109�12�31��
��108�1�1��
��
��108�12�31��
��
��109�12�31�
��108�1�1�
��108�12�31�
��
��109�12�31�
��108�1�1�
��108�12�31�

$ 113,700
87,357
201,057
$
113,700
87,357
201,057
$ 82,743
32,620
115,363
30,957
54,737
85,694
$
113,700
87,357
201,057
$ -
15,936
15,936
-
1,634
1,634
$
-
17,570
17,570
$ -
13,546
13,546
-
2,390
2,390
$
-
15,936
15,936
$
113,700
69,787
183,487
$
82,743
19,074
101,817
$
113,700
71,421
185,121
$
398,495
$
258,485
$
355,964

-133-

��

1.�� (��)��(��)��
2.��
3.��
(��)��

�� �� �� ��	109.12.31 $ 129,291 22,204 1,779	108.12.31 48,954 2,445 4,532 55,931
	$ 153,274

1.��

��

2.��—��

��
3.��

�� 38,210��75,029��

(��)��

��

109.12.31 $ 286,182 380,000	109.12.31 $ 286,182 380,000	108.12.31 366,000 546,636
$ 666,182		912,636
$ 326,000		878,871
	1.55%~1.99%	1.80%~2.70%

1.��

��150,000��746,000��
��396,454��625,321��
2.��

-134-

��

(��)��

��

109.12.31 �� �� �� �� 2.500% �� 2.100% �� �� 108.12.31 �� �� �� �� 2.500% �� 2.100% �� ��	109.12.31	109.12.31	�� $ 35,000 20,000 55,000 (66) $ 54,934 �� $ 35,000 20,000 55,000 (101) $ 54,899
		��
	�� 2.500% �� 2.100% 108.12.31
		��
	�� 2.500% �� 2.100%

(��)��

�� �� ��	109.12.31 $ 4,981	108.12.31 5,116 3,684
	$ 4,016

��8,808��5,867�
��2.02%��

�� �� �� ��	109��

��

-135-

��

(��)��

��

��(�)��

��

�� �� �� ��	109.12.31 $ 7,001 27,229 4,696	108.12.31 6,920 25,689 14,756 47,365
	$ 38,926

1.��6,973�� 5,891��
2.��286�� 15��

(��)��

1.��

��

109.12.31 �� $ 25,149 �� 23,091 �� $ 2,058 �� 109.12.31 �� $ 100	109.12.31		108.12.31 29,822 21,589 8,233 108.12.31 100
	$ 25,149 23,091
	$ 2,058

��

(1)��

��

�� 23,091��21,589��

-136-

��

(2)��

��

1�1�� �� �� �� 12�31��	109�� $ 29,822 (5,759) 361 725	108�� 30,638 (2,783) 368 1,599 29,822
	$ 25,149

(3)��

12�31�� $ 25,149 29,822 ��	12�31�� $ 25,149 29,822 ��	12�31�� $ 25,149 29,822 ��	12�31�� $ 25,149 29,822 ��
��
		109��	108��
1�1��	$	21,589	21,934
��		219	222
��		679	546
��
��		604	589
��		-	(1,702)
12�31��	$	23,091	21,589

(4)��

��

�� �� ��	109�� $ 63 79	108�� 62 84 146 146
	$ 142
	$ 142

(5)��

��	��	��	��
		109��	108��
1�1��	$	2,213	3,266
��		(46)	(1,053)
12�31��	$	2,167	2,213

-137-

��

(6)��

��	��	��
��
109.12.31		108.12.31
��	0.80%	1.00%
��	2.00%	2.00%

�� 604��

��8.5��

(7)��

��

��
109�12�31� ��0.25%� ��1%� 108�12�31� ��0.25%� ��1%�	�� �� �� $ (366) 376 1,557 (1,409) (381) 393 1,636 (1,475)
	�� $ (366) 1,557 (381) 1,636

��

2.��

��6%��

�� 1,931��1,638��

-138-

��

(��)��

1.��

		109��	108��
��
��	$	21,352	3,098
��		14,851	37,069
��		(3,817)	-
��		5,732	7,846
�� $ 38,118 48,013 ��
109�� 108�� �� $ 270,459 488,468
��		54,092	97,694
��		(48,366)	(109,616)
��		329	(648)
��		(2)	(4)
��		282	(1,068)
��		11,313	19,939
��		-	(10,081)
��		(103)	(69)
��		(3,817)	-
��		5,732	7,846
��		14,851	37,069
��		3,807	6,951
��	$	38,118	48,013
2.��
		109��	108��
��
��	$	22,226	10,895
3.��
(1)��
��
		109.12.31	108.12.31
��	$	3,859	3,614

-139-

��

(2)��

��

�� ��109�1�1�� �� ��109�12�31�� ��108�1�1�� �� ��108�12�31��	�� �� �� $ 17,401 22,226 $ 39,627 $ 6,506 10,895 $ 17,401

4.�� (��)��

1.��

��2,980,000 ��10��298,000��224,551�� 204,137��

�� 50��102,069��102,068�� 80�� 100��138,398��172,997��

2.��

��

�� �� ��	109.12.31 $ 458,511 60,315 128,732	108.12.31 560,579 60,315 127,774
	$ 647,558	748,668

��

-140-

��

3.��

��

(1)��

��

(2)��

��1010012865��

(3)��

��

	108�� 107�� �� �� �� ��	108�� 107�� �� �� �� ��	108�� 107�� �� �� �� ��	108�� 107�� �� �� �� ��	108�� 107�� �� �� �� ��
��
�� $	0.20		40,827	0.60	103,798
��	0.50	102,069		0.80	138,398
��	$	142,896			242,196
��
				��
				��
		��		��
		��		��
			��	��	��
�109�1�1��		$	(69,605)	(41,542)	(111,147)
��			(88,901)	-	(88,901)
��			-	10,089	10,089
��
��			-	(2,741)	(2,741)
�109�12�31��		$	(158,506)	(34,194)	(192,700)

4.��

-141-

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �108�1�1�� $ (26,026) (60,908) (86,934) �� (43,579) - (43,579) �� - 14,993 14,993 �� - 4,965 4,965 �� - (32) (32) �� �� - (560) (560) �108�12�31�� $ (69,605) (41,542) (111,147) (��)�� �� 109�� 108�� �� �� $ 232,341 440,455 �� 224,551 224,551 $ 1.03 1.96 �� �� �� $ 232,341 440,455 �� 224,551 224,551 �� 313 476 �� �� 224,864 225,027 $ 1.03 1.96 (��)�� 1.�� 109�� 108�� �� �� $ 1,129,908 1,466,807 �� 6,973 5,891 �� 6,635 22,324 $ 1,143,516 1,495,022	�� �� �� $ (26,026) (43,579) - - - - $ (69,605)	�� �� �� $ (26,026) (43,579) - - - - $ (69,605)	�� �� �� �� �� (60,908) - 14,993 4,965 (32) (560) (41,542)	�� �� �� �� �� (60,908) - 14,993 4,965 (32) (560) (41,542)	�� (86,934) (43,579) 14,993 4,965 (32) (560) (111,147)
				108�� 440,455 224,551 1.96 440,455 224,551 476 225,027 1.96 108�� 1,466,807 5,891 22,324 1,495,022
		224,551
		$ 1.03
		$ 232,341
		224,551 313
		224,864
		$ 1.03
		109�� $ 1,129,908 6,973 6,635
		$ 1,143,516

-142-

��

2.��

��
�� �� �� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 12,983 44,694 (2,412)	108.12.31 65,042 2,412 (2,412)	108.1.1 151,650 218,075 (2,412) 367,313 394,596 1,419 - 396,015
	$ 55,265	65,042
	$ 20,450 - 28	22,120 - -
	$ 20,478	22,120

(1)��
(2)�� 22,120��396,015��
(3)��
(4)��

(��)��

��
��

��

��4,293��7,753 ��11,448��20,676��

-143-

��

(��)��

1.��

�� �� ��	�� �� ��	�� �� ��
��
109�� 108�� �� $ 589 939
��		74	107
	$	663	1,046

2.��

��

�� �� �� ��	109�� $ 5,486 10 449 $ 5,945	108�� 3,951 56,054 791 60,796

3.��

��

�� �� �� ��	109�� $ (802) (1,413) (1,776)	108��
		(97) 5,338 (6,976)
	$ (3,991)	(1,735)

4.��

��

��
109�� $ (9,602)	108��
	(12,255)

(��)��

1.��

(1)��

��

(2)��

��

(3)��

��

-144-

��

2.��

��

�� 109�12�31� �� �� $ 237,224 �� 8,997 �� 666,182 �� 54,934 $ 967,337 108�12�31� �� �� $ 301,602 �� 8,800 �� 912,636 �� 54,899 $ 1,277,937	�� ��	6�� ��	6-12��	1-2� - 2,970 35,277 -
$ 237,224 8,997 666,182 54,934	237,224 9,175 790,948 55,000	237,224 2,827 101,735 55,000	- 2,197 217,908 -
$ 967,337	1,092,347	396,786	220,105	38,247
$ 301,602 8,800 912,636 54,899	301,602 8,963 1,050,301 55,000	301,602 2,582 50,119 55,000	- 2,582 333,116 -	- 3,032 44,061 -
$ 1,277,937	1,415,866	409,303	335,698	47,093

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$ 1,235,520 55,265 29,631 129,291 32,848	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
1,482,555	-	-	-	-
$ 1,673,976	191,421	-	-	191,421
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$ 968,937	-	-	-	-

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1,417,546	-	-	-	-
$ 1,543,137	125,591	-	-	125,591
$ 912,636 54,899 221,341 80,261 8,800 1,600	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
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		$ 1,039,706

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	�� 109.12.31 $ 321,117	� 108.12.31 227,867
	$ 321,117	96,487
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��	-	1,943	1,943	-	1,694	1,694
��	-	26,064	26,064	-	35,060	35,060
��	-	2,047	2,047	-	1,788	1,788
��	1,634	6,507	8,141	2,390	6,218	8,608
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��	-	93	93	-	48	48
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��	�� ��	�	�� �� ��	250,000	20,150	- %	20,150	-
��	�� ��	�	�� �� ��	1,000	14	- %	14	-
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��	�� ��	�	�� �� �� ��	3,115,430	21,590	- %	21,591	��3,084,000�
��	�� ��	�	�� �� ��	69,749	2,012	- %	2,012	-
��	�� ��	�	�� �� �� ��	511,480	-	- %	-	-
��	�� ��	�	�� �� �� ��	46,880	-	- %	-	-
ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	GOER INTERNATIONA L CO., LTD.	�	�� �� �� ��	180,000	-	18.00 %	-	-

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�� ��	��	��	�� �	164,640	124,640	17,999,991	99.99%	142,647	(7,178)	(4,686)
�� ��	��	��	�� �	25,710	25,710	2,571,000	75.00%	26,574	2,104	1,578
�� ��	��	��	�� ��	82,000	82,000	8,200,000	82.00%	104,069	(553)	(454)
�� ��	CASTLE ROCK INVESTMENT S.A. (SAMOA)	��	�� ��	508,229	508,229	16,206,000	100.00%	475,169	1,706	1,706
�� ��	CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	��	�� ��	1,824,837	1,755,800	58,760,000	100.00%	1,462,576	(56,110)	(56,110)
�� ��	CHAINQUI CONSTRUCTION CO,. LTD (SAMOA)	��	�� ��	170,242	170,242	5,500,000	100.00%	155,111	(1,593)	(1,593)
�� ��	��	��	�� �	10,000	10,000	1,000,000	43.48%	-	-	-
�� ��	��	��	��	98,879	58,879	11,500,000	100.00%	120,212	(3,152)	-
�� ��	Rich Key Asia LTD.	��	�� ��	988	988	-	100.00%	-	-	-
�� ��	Ever Easy Management	��	�� ��	745	745	-	100.00%	-	-	-
�� ��	New Momentum LTD.	��	�� ��	382	382	-	100.00%	-	(32)	-
�� ��	Profit Asia LTD.	��	�� ��	390	390	-	100.00%	-	(42)	-
�� ��	��	��	��	40,000	-	4,000,000	100.00%	39,861	(139)	-
CASTLE ROCK INVESTMEN T S.A. (SAMOA)	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED (SAMOA)	��	�� ��	489,976	489,976	15,624,000	91.83%	460,478	1,925	-
NOAH INVESTMEN T CAPITAL LIMITED (SAMOA)	ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	��	�� ��	526,533	530,995	16,782,000	82.74%	495,395	2,388	-
ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	�� �	�� ��	416,042	416,042	13,700,000	100.00%	416,835	2,431	-
CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC	��	�� ��	1,973,803	1,886,888	63,685,000	100.00%	1,621,391	(51,118)	-

-157-

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CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC	��	�� ��	1,115,238	1,040,310	36,410,000	100.00%	914,817	(24,025)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA, LLC	��	�� �� �	765,910	701,449	24,200,000	100.00%	629,377	(21,643)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC	��	�� �� �	54,855	54,855	1,800,000	100.00%	50,923	68	-
CHAINQUI CONSTRUCT ION CO., LTD(SAMOA )	GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	��	�� ��	139,168	139,168	4,500,000	50.00%	126,613	(3,107)	-
GALORE DEVELOPME NT GROUP INC.	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC	��	�� ��	269,878	269,878	8,800,000	100.00%	247,948	(2,716)	-
CHAINQUI DEVELOPME NT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC	��	�� �� �	160,083	160,083	5,150,000	100.00%	149,057	603	-
CHAINQUI DEVELOPME NT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC	��	�� �� �	106,982	106,982	3,550,000	100.00%	96,643	(2,811)	-

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��	21,447,410	9.55%
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��	15,803,717	7.03%
��	15,762,552	7.01%
��	14,255,555	6.34%

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-158-

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

-159-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

狀況	狀況	狀況
			單位：新台幣仟元
年度項目	108年度	109年度	差異
			金額	%
流動資產	5,783,105	5,221,780	-561,325	-9.71%
不動產、廠房及設備	196,863	200,231	3,368	1.71%
無形資產	310	541	231	74.52%
其他資產	2,538,821	2,425,330	-113,491	-4.47%
資產總額	8,519,099	7,847,882	-671,217	-7.88%
流動負債	2,391,367	1,884,395	-506,972	-21.20%
其他負債	1,364,868	1,109,162	-255,706	-18.73%
負債總額	3,756,235	2,993,557	-762,678	-20.30%
股本	2,041,368	2,245,505	204,137	10.00%
資本公積	748,668	647,558	-101,110	-13.51%
保留盈餘	1,751,022	1,840,421	89,399	5.11%
股東權益總額	4,762,864	4,854,325	91,461	1.92%

財務狀況分析：

公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響及未來因應計畫。 (1)流動資產減少，主要係因威峰案及全坤家圓完工交屋。

(2)流動負債減少，主要係因威峰案及全坤家圓完工交屋。

(3)股東權益增加，主要係認列威峰案及全坤家圓案收入所致

二、財務績效

1.經營結果比較分析

結果比較分析	結果比較分析	結果比較分析	結果比較分析	結果比較分析
單位：新台幣仟元
年度項目	108 年度	109 年度	增減金額	變動比率
營業收入營業成本營業毛利營業費用其他收益及費損營業淨利營業外收入及支出繼續營業部門稅前淨利減：所得稅費用本期淨利其他綜合損益本期綜合損益	1,730,553 968,068 762,485 277,375 - 485,110 6,685 491,795 50,455 441,340 -38,290 403,050	1,338,077 784,710 553,367 219,132 - 334,235 (64,101) 270,134 38,345 231,789 -95,919 135,870	-392,476 -183,358 -209,118 -58,243 - -150,875 -70,786 -221,661 -12,110 -209,551 -57,629 -267,180	-22.68% -18.94% -27.43% -21.00% - -31.10% 1058.88% -45.07% -24.00% -47.48% -150.51% -66.29%

經營結果比較分析：

(1)營業收入減少，主要係109 年銷售威峰案餘屋收入所致。
(2)營業淨利減少，主要係109 年銷售威峰案餘屋收入所致。
2.預期未來一年度銷售數量及其依據

本公司主要營業內容未有重大改變，在市場方面由於深耕大台北地區，預計未來營收將與目前維持相當。而威峰案認列收入對營收將有相當大助挹。

-160-

三、現金流量

1.最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析
(1)最近年度流動性分析：

最近年度流動性分析：
年度項目	108年度	109年度	增(減)比例％
現金流量比率(%)	-8.07	21.14	361.96%
現金流量允當比率(%)	-619.16	553.44	189.39%
現金再投資比率(%)	-7.92	9.59	221.09%
增減比例變動分析說明：現金流量比率增加係因營業活動現金流入增加所致。

(2)未來一年現金流動性分析：

來一年現金流動性分析：	來一年現金流動性分析：	來一年現金流動性分析：	來一年現金流動性分析：
				單位：新台幣仟元
期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年現金流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施
				投資計畫	理財計畫
2,306,792	118,310	354,345	2,070,757	-	-

A.本年度現金流量情形分析：

a.營業活動：母公司為威峰、全坤家圓、信義三興段及城中段收入扣除工程費用及投入新案之前期費用，預計業內現金流入為118,310 仟元。
b.投資活動：投資皆為合併報表內之子公司，故不計入。
c.籌資活動：本年度全坤預計發放現金股利及利息費用354,345 仟元。
B.預計現金不足額之補救措施：不適用

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

1.重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
2.預計可能產生效益：無。

-161-

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：仟元

項目/說明	股本(仟元)	最近年度認列損益	獲利或虧損主因	改善計畫	未來投資計畫
保鑫投資(股)公司	180,000	(7,178)	係以投資為專業，認列各項投資利益損失所致。	無	無
全鴻公寓大廈管理維護(有) 公司	10,000	2,746	係因受託管理維護案件增加所致。	無	無
全市好超市(有)公司	34,280	2,104	係出租不動產收益所致。	無	無
CASTLE ROCK INVESTMENT S.A.(SAMOA)	461,547	1,706	係開辦期間費用發生及投資公司利息收益所致。	無	無
全達建設開發(股)公司	100,000	(553)	係管理維護成本所致。	無	無
CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	1,673,485	(56,110)	係轉投資西雅圖購入營建用地所致。	無	無
CHAINQUI CONSTRUCTION CO,. LTD (SAMOA)	156,640	(1,593)	係轉投資西雅圖購入營建用地所致。	無	無

六、風險事項：（最近年度及截至年報刊印日之現況）

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
1.本公司非從事進出口原料或外銷之行業，故匯率之變動雖對本公司無直接影響。
2.利率目前持續維持低檔，且建築業行情逐漸上揚，惟銀行業雖對建築業趨於嚴謹，但本公司為上市公司且過往紀錄良好，且本公司投入地點皆為銀行認可地區，且銷售狀況亦佳，故利率波動影響尚能接受。
3.通貨膨脹情況稍緩，且本公司與供應廠商多往來甚久，應無重大影響。
（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
1.本公司對高風險、高槓桿投資及衍生性金融商品多無介入，投資項目多為風險較低、前景看好之產業，故相關之虧損不多；未來對此類投資亦會詳加評估，且金額不致過大。
2.本公司雖訂有資金貸與他人辦法，但截至目前公司並未將資金貸與任何人。
3.本公司雖訂有背書保證辦法，且目前僅對威峰合作對象昱景建設股份有限公司提出保證，應無重大風險。
（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：無。
（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：目前即將實施的不動產特種銷售稅，基本上本公司銷售房地是屬於合理、常態之銷售移轉，都不需繳納特種貨物及勞務稅。本條例公佈至今，對本公司尚無任何影響，各工地也沒有客戶因本條例之實施而要求退屋等狀況。
（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司屬傳統產業，科技改變對本公司影響僅於增加工作效率層面較大；至於產業變化，本公司業務單位對於相關市場訊息變化皆隨時注意並適時調整產品因應之，對於財務方面不致有重大影響。
（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司如遇有危及公司企業形象之情事發生，將成立緊急應變小組迅速採取必要行動。
（七）進行併購之預期效益及可能風險：不適用。
（八）擴充廠房之預期效益及可能風險：不適用。
（九）進貨或銷貨集中面臨之風險：建築事業處之進銷貨皆有差異，故無集中之任何風險。
（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：近年來本公司董監及持有超過百分之十之大股東對本公司都秉持一貫支持的態度，故從未發生大量股權移轉之情事。
（十一）經營權之改變對公司之影響、風險：不適用。
（十二）訴訟或非訟事件（公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十以上之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處裡情形）：無。
（十三）其他重要風險及因應措施：無。

-162-

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

聲明書

本公司民國一○九年度（自民國一○九年一月一日至一○九年十二月三十一日止）之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：全坤建設開發股份有限公司董事長：李勇毅民國一一 0 年三月十六日

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-163-

受文者：全坤建設開發股份有限公司

關係報告書會計師複核意見

全坤建設開發股份有限公司民國一○九年度關係報告書，業經本會計師依原財政部證券暨期貨管理委員會民國八十八年十一月三十日台財證（六）第○四四四八號函之規定予以複核。此項複核工作，係對全坤建設開發股份有限公司民國一○九年度關係報告書是否依照「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」之規定編製，且所揭露資訊與本會計師於民國一一○年三月十六日查核之同期間財務報表附註所揭露之相關資訊有無重大不符，出具複核意見。

依本會計師複核結果，並未發現上述關係報告書之編製有違反「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」之規定，亦未發現前述關係報告書所揭露資訊與其同期間財務報表附註所揭露之相關資訊有重大不符之情事。

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安侯建業聯合會計師事務所
會計師：
----- End of picture text -----

證券主管機關金管證審字第 1 0 0 0 0 1 1 6 5 2 號核准簽證文號：

( 8 9 ) 台財證 ( 六 ) 第 6 2 4 7 4 號民國一一 0 年三月十六日

-164-

（一）、從屬公司與控制公司間之關係概況

		單位：股;％	單位：股;％	單位：股;％	單位：股;％	單位：股;％
控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
全球興業股份有限公司	直接控制全坤建設開發股份有限公司之人事、財務或業務經營。	8,904,452	4.36%	無	董事	江清峰

（二）、進、銷貨交易情形：無。

（三）、財產交易情形：無。

（四）、資金融通情形：無。

（五）、資產租賃情形：無。

（六）、其他重要交易往來情形：無。

（七）、背書保證情形：無。

-165-

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----- Start of picture text -----

100%
LLC
100% 50% 100% CHAINQUI
DEVELOPMENT HARBORVIEW,
CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD. (SAMOA) GALORE DEVELOPMENT GROUP INC. CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC
100%
LLC
CHAINQUI
DEVELOPMENT WALLINGFORD,
100% 100% 100% (USA)
CHAINQUI
100% DEVELOPMENT VIRGINIA LLC
CHAINQUI (SAMOA) CHAINQUI
司 HOLDING CO., LTD (SAMOA) DEVELOPMENT USA LLC (USA)
公 100% 100%
(USA)
限 82% CHAINQUI
司 DEVELOPMENT BELLTOWN LLC
有
全達建設開發股份有限公司
公 (USA)
CHAINQUI
份 DEVELOPMENT ROOSEVELT LLC
限
股 75%
有
發全市好超市有限公司
份
開
股
99.99%
設
業 4.36%
全鴻公寓大廈管理維護有限公司
建
興
坤
球 )
全 100% 91.03% 82.87% 100% 納閩 (
全 NOAH
(SAMOA) (SAMOA) (SAMOA) CO., LTD.
CASTLE ROCK 100 INVESTMENT CAPITAL S.A. LEXY STAR 馬來西亞
INVESTMENT S.A. CAPITAL LIMITED ZENITH GLOBAL INTERNATIONAL
99.99% 100% 100%
有限公司有限公司
保鑫投資股份有限公司家圓營造股份大禾保全股份
----- End of picture text -----

-166-

主要營業或生產項目	一般投資業	製造水泥製品、住宅大樓開發及租售業務等	一般投資業	公寓大樓管理服務	超級市場業	綜合營造業	住宅大樓開發及租售業務	保全業	海外投資控股公司	海外投資控股公司	海外投資控股公司	海外投資控股公司	海外投資控股公司	海外投資控股公司	住宅大樓開發及租售業務	住宅大樓開發及租售業務
實收資本額	138,000	2,245,505	180,000	10,000	34,280	11,500	100,000	40,000	USD16,206 461,547(註)	USD17,014 484,559(註)	USD20,282 577,631(註)	USD13,700 390,176(註)	USD58,760 1,673,485(註)	USD63,585 1,810,901(註)	USD36,410 1,036,957(註)	USD24,200 689,216(註)
地址	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓	新北市三重區集賢路110號	薩摩亞	薩摩亞	薩摩亞	馬來西亞(納閩)	薩摩亞	美國	美國	美國
設立日期	8 4 . 0 9 . 0 5	6 2 . 0 1 . 2 7	8 3 . 1 0 . 0 3	9 0 . 0 3 . 2 0	9 5 . 0 8 . 0 9	6 4 . 1 1 . 0 5	1 0 0 . 1 1 . 1 7	1 0 9 . 1 2 . 2 2	2 0 0 8 . 0 3 . 1 2	2 0 0 8 . 0 3 . 1 2	2 0 0 8 . 0 3 . 1 2	2 0 0 9 . 0 8 . 1 0	2 0 0 8 . 0 5 . 2 9	2 0 1 4 . 0 4 . 2 4	2 0 1 4 . 0 4 . 2 4	2 0 1 4 . 1 1 . 2 0
企業名稱	全球興業 ( 股 ) 公司	全坤建設開發 ( 股 ) 公司	保鑫投資 ( 股 ) 公司	全鴻公寓大廈管理維護( 有) 公司	全市好超市 ( 有 ) 公司	家圓營造 ( 股 ) 公司	全達建設開發 ( 股 ) 公司	大禾保全 ( 股 ) 公司	CASTLE ROCK INVESTMENT S.A. (SAMOA)	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED(SAMOA)	ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA)	LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	CHAINQUI HOLDING CO., LTD (SAMOA)	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC (USA)	CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC(USA)	CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA LLC(USA)

-167-

住宅大樓開發及租售業務	海外投資控股公司	海外投資控股公司	海外投資控股公司	住宅大樓開發及租售業務	住宅大樓開發及租售業務
USD1,800 51,264(註)	USD5,500 156,640(註)	USD9,000 256,320(註)	USD8,800 250,624(註)	USD5,150 146,672(註)	USD3,550 101,104(註)
美國	薩摩亞	薩摩亞	美國	美國	美國
2 0 1 8 . 0 9 . 2 5	2 0 0 8 . 0 5 . 2 9	2 0 1 8 . 0 1 . 0 3	2 0 1 8 . 1 2 . 1 2	2 0 1 8 . 1 2 . 1 8	2 0 1 8 . 1 2 . 1 9
CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC	CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD. (SAMOA)	GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC

-168-

											累計計價金額	226,169
											本期計價金額	94,789
3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。	4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業	1、各關係企業整體涵蓋之企業：	(1)營建業	(2)一般投資業	(3)公寓大樓管理服務業	(4)超級市場業	(5)住宅大樓開發及租售業務	(6)保全業	2、各關係企業往來分工情形：無	本公司於民國一0 九年度發包予家圓之工程情形如下：	109 年度工程名稱合約總價(未稅)	家圓營造(股)公司中庄段、台北港段$ 547,286

-169-

持有股份	持股/出資比例	35.42%	0.43%	3.02% 2.33%	3.02% -	7.24% 6.35%	4.36% -	1.11% -	-	0.02%	0.90%	0.18% -
	股數/出資額	4,887,730	59,972	6,785,029 5,237,796	6,785,029 -	16,257,347 14,255,555	9,794,897 -	2,491,847 -	-	44,858	2,024,776	403,962 -
姓名或代表人		李隆廣	簡小蘭	元創投資有限公司代表人李勇毅	元創投資有限公司代表人廖學新	全達投資股份有限公司代表人李隆廣	全球興業股份有限公司代表人江清峰	慈雲國際有限公司代表人陳明智	周哲男	林麗雲	李蕙君	尚瑩投資股份有限公司代表人李瑞珊
職稱		董事長	監察人	董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	監察人	監察人
企業名稱		全球興業(股)公司	″	全坤建設開發(股)公司	″	″	″	″	″	″	″	″

-170-

持有股份	持股/出資比例	99.99% -	-	99.99% -	75.00% -	100.00% -	100.00% -	82.00% -	-	100.00% -	100.00% -
	股數/出資額	17,999,991 2	1	9,999,960 -	25,710,000 -	11,500,000 -	11,500,000 -	8,200,000 -	-	4,000,000 -	4,000,000 -
姓名或代表人		全坤建設開發股份有限公司代表人李隆廣	簡小蘭	全坤建設開發股份有限公司代表人江清峰	全坤建設開發股份有限公司代表人李隆廣	保鑫投資股份有限公司代表人李俊霖	保鑫投資股份有限公司代表人陳恒輝	全坤建設開發股份有限公司代表人李隆廣	邵敏凌	家圓營造股份有限公司代表人江清峰	家圓營造股份有限公司代表人陳恒輝
職稱		董事長	監察人	董事	董事	董事長	監察人	董事長	監察人	董事長	監察人
企業名稱		保鑫投資(股)公司	″	全鴻公寓大廈管理維護（有）公司	全市好超市(有)公司	家圓營造(股)公司	″	全達建設開發(股)公司	″	大禾保全(股)公司	″

-171-

持有股份	持股/出資比例	100.00%	91.83%		82.74%		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
	股數/出資額	USD16,206 -	USD15,624	-	USD16,782	-	USD13,700	-	USD58,760 -	USD63,585	-	USD36,410 -	USD24,200	-	USD1,800 -	USD5,500 -
姓名或代表人		全坤建設開發股份有限公司代表人李勇毅	CASTLE ROCK INVESTMENT S.A.	代表人李勇毅	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED	代表人李勇毅	ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A.	代表人簡小蘭	CHAINQUI DEVELOPMENT CO., LTD. 代表人李勇毅	CHAINQUI HOLDING CO., LTD.	代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC 代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC	代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC 代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT CO., LTD. 代表人李勇毅
職稱		董事長	董事長		董事長		董事長		董事長	董事長		董事長	董事長		董事長	董事長
企業名稱		CASTLE ROCK INVESTMENT S.A. (SAMOA)	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED (SAMOA)		ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A.		LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD.		CHAINQUI HOLDING CO., LTD (SAMOA)	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC		CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA LLC		CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC	CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD

-172-

持有股份	持股/出資比例	50.00% 20.00%	100.00% -	100.00% -	100.00% -
	股數/出資額	USD4,500 USD1,800	USD8,800 -	USD5,150 -	USD3,550 -
姓名或代表人		CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD 代表人李勇毅	GALORE DEVELOPMENT GROUP INC. 代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC 代表人李勇毅	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC 代表人李勇毅
職稱		董事長	董事長	董事長	董事長
企業名稱		GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC

-173-

每股盈餘(元)	(稅後)	0.70	1.03	(0.40)	2.75	0.61	(0.27)	(0.06)	(0.03)	- -	- -	- -	- -	- -
本期損益	(稅後)(註1)	9,619	232,341	(7,178)	2,746	2,104	(3,152)	(553)	(139)	USD58 1,706	USD(1,899) (56,110)	USD(54) (1,593)	USD65 1,925	USD81 2,388
營業利益	(註1)	-	334,009	(7,153)	3,032	2,765	(10,934)	(3,191)	(143)	USD(2) (54)	USD(17) (507)	USD(2) (69)	USD(2) (53)	USD(2) (53)
營業收入	(註1)	-	1,143,516	1,266	42,768	4,245	81,426	-	-	- -	- -	- -	- -	- -
淨值	(註)	247,086	4,540,784	156,818	13,247	35,432	112,840	126,914	39,861	USD16,684 475,169	USD51,355 1,462,576	USD5,446 155,111	USD17,607 501,446	USD21,023 598,737
負債總額	(註)	224,889	1,057,142	1,509	5,226	39,424	25,574	31,224	976	- -	USD5,981 170,355	USD1 18	- -	USD100 2,855
資產總值	(註)	471,975	5,597,926	158,327	18,473	74,856	138,414	158,138	40,837	USD16,684 475,169	USD57,336 1,632,931	USD5,447 155129	USD17,607 501,446	USD21,123 601,592
資本額	(註)	138,000	2,245,505	180,000	10,000	34,280	115,000	100,000	40,000	USD16,206 461,547	USD58,760 1,673,485	USD5,500 156,640	USD17,014 484,559	USD20,282 577,631
企業名稱		全球興業(股)公司	全坤建設開發股份有限公司	保鑫投資股份有限公司	全鴻公寓大廈管理維護（有）公司	全市好超市(有)公司	家圓營造(股)公司	全達建設開發(股)公司	大禾保全(股)公司	CASTLE ROCK INVESTMENT S.A.	CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA)	CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD(SAMOA)	NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED	ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A.

-174-

每股盈餘(元) (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
本期損益	(稅後)(註1)	USD82 2,431	USD(1,730) (51,118)	USD(813) (24,025)	USD(732) (21,643)	USD2 68	USD(105) (3,107)	USD(92) (2,716)	USD20 603	USD(95) (2,811)
營業利益	(註1)	USD(3) (100)	USD(187) (5,525)	USD695 20,546	USD(145) (4,276)	USD2 68	USD(2) (71)	USD(17) (508)	USD134 3,966	USD(41) (1,197)
營業收入	(註1)	- -	- -	USD4,003 118,274	USD792 23,394	USD19 558	- -	- -	USD255 7,523	- -
淨值	(註)	USD14,636 416,835	USD56,931 1,621,391	USD32,121 914,817	USD22,099 629,377	USD1,788 50,923	USD8,891 253,226	USD8,706 247,948	USD5,234 149,057	USD3,393 96,643
負債總額	(註)	- -	USD41 1,157	USD39,316 1,119,714	USD14,505 413,119	USD8 239	USD1 18	USD1 18	USD2,928 83,392	USD1,776 50,580
資產總值	(註)	USD14,636 416,835	USD56,972 1,622,548	USD71,437 2,034,531	USD36,604 1,042,496	USD1,796 51,162	USD8,892 253,244	USD8,707 247,966	USD8,162 232,449	USD5,169 147,223
資本額	(註)	USD13,700 390,176	USD63,585 1,810,901	USD36,410 1,036,957	USD24,200 689,216	USD1,800 51,264	USD9,000 256,320	USD8,800 250,624	USD5,150 146,672	USD3,550 101,104
企業名稱		LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC	GALORE DEVELOPMENT GROUP INC.	CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC	CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC

-175-

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

(一)員工進修與訓練
A.教育訓練管理辦法
1、目的：
- 第一條：為貫澈本公司之經營理念與方針及提昇員工工作績效與品質，以期員工與本公司之共同成長與發展，特訂定本辦法。
2、適用對象：
第二條：凡本公司所屬員工教育訓練之有關作業事項與規定，悉依本辦法辦理之。
3、定義：
- 第三條：本辦法之文字定義規定如左：
- (一)、間接員工：非從事操作生產設備及參與生產獎金分配者。
- (二)、直接員工：從事操作生產設備及參與生產獎金分配者。
- (三)、內部訓練：由本公司所屬單位主辦之教育訓練。
- (四)、外部訓練：非由本公司所屬單位主辦之教育訓練。
- (五)、共通性教育訓練：為全公司或跨部門之特定員工舉辦之教育訓練。
- (六)、非共通性教育訓練：非為全公司或跨部門之特定員工舉辦之教育訓練。
4、教育訓練單位與職責：
- 第四條：本公司負責教育訓練之單位與職責規定如下：
- (一)、台北辦公廳人力發展單位負責本公司所屬間接員工之教育訓練，工廠（地）人力發展單位或經辦人員負責該工廠（地）所屬直接員工之教育訓練，其職責規定如下：
  - (１)所屬工作場（廠）所員工教育訓練有關制度之訂定與推動。
  - (２)所屬工作場（廠）所員工教育訓練有關資料之登錄與保管。
  - (３)所屬工作場（廠）所員工共通性教育訓練計劃之彙編與規劃。 (４)所屬工作場（廠）所員工共通性教育訓練預算之編列與控制。
  - (５)所屬工作場（廠）所員工教育訓練有關作業之審核與處理。
  - (６)所屬工作場（廠）所員工教育訓練有關資訊之收集與提供。

(７)所屬工作場（廠）所員工教育訓練有關成效之評估與追蹤。

(８)所屬工作場（廠）所各單位實施教育訓練之協助與輔導。
(二)、單位主管負責所屬單位員工之教育訓練，其職責規定如下：
(１)所屬單位員工部門別非共通性教育訓練計劃之彙編與規劃。
(２)所屬單位員工部門別非共通性教育訓練預算之編列與控制。
(３)控管所屬單位員工教育訓練之費用支出。
(４)所屬單位員工教育訓練有關成效之評核與追蹤。
(５)所屬單位員工教育訓練有關作業之處理與推動。
(６)所屬人力發展單位實施教育訓練之協助與輔導。

本公司所屬工廠或工地之管理單位若有配置教育訓練經辦人員時，應依前項第一款之規定負責所屬工作場（廠）所員工之教育訓練，否則統籌由台北辦公廳人力發展單位辦理。

5、教育訓練種類：

第五條：本公司教育訓練之種類規定如下：

(一)、職前訓練：本公司所屬單位主管與人力發展單位應安排新進員工參加本訓練，以使其瞭解公司企業文化及工作有關之規則與知識。
(二)、在職訓練：本公司員工在職訓練之種類規定如下：

-176-

  - (１)管理知識與技能訓練：為提升本公司或各單位在職員工管理之績效與品質，各單位主管 或人力發展單位，得規劃主辦內部訓練或安排所屬員工報名參加企管公司或教育訓練機 構所主辦之外部訓練。

  - (２)專業知識與技能訓練：為提升本公司或各單位在職員工工作之知識與技能，各單位主管 或人力發展單位，得規劃主辦內部訓練或安排所屬員工報名參加企管公司或教育訓練機 構所主辦之外部訓練。

(三)、建教合作：為因應本公司各單位工作需求及提升本公司工作技術，本公司人力發展單位得與相關學校或機構簽約建教合作，並安排所屬員工參加該學校、機構所主辦之訓練或該學校學生到本公司實習。
6、教育訓練計劃之擬訂：
第六條：本公司各部門主管於每年編列年度預算前，應將「員工訓練需求調查表」分發給所屬員工填寫後，應於限期內依其需求調查意見及該部門之工作目標與需求，擬訂該部門之年度訓練計劃，並於每年十一月五日前提報「年度教育訓練計劃表」，經呈所屬主管複核及會所屬人力發展單位審核後，呈總經理核准編列預算。
第七條：本公司人力發展單位於每年編列年度預算前應依據本公司之經營政策與管理需求，分別擬訂所屬間接員工或直接員工之年度共通性教育訓練計劃，並於每年十一月五日前提報「年度教育訓練計劃表」，呈總經理核准編列預算。
7、教育訓練實施之方式：
第八條：本公司申請教育訓練之方式規定如下：
(一)、內部訓練：主辦單位應依已核准之年度訓練計劃，於開課前一個月提出詳細訓練計劃與說明，呈所屬單位主管簽註意見及會所屬人力發展單位審核後轉呈總經理核准實施之。
(二)、外部訓練：申請外訓員工應依已核准之年度訓練計劃或實際工作需求填寫「員工外訓申請表」，呈所屬單位主管簽註意見，並會所屬人力發展單位審核轉呈總經理核准後，由所屬人力發展單位辦理報名。
第九條：本公司教育訓練主辦單位於實施內部訓練時，應注意事項規定如下：
(一)、主辦單位應於上課前發上課通知單（函）或公告通知受訓學員上課，並於上課前一天再次口頭通知。
(二)、主辦單位應提早預訂與安排訓練之場地與講師。
(三)、訓練課程若備有講義教材時，主辦單位應視講義件數之多寡將其文稿送廠商或自行影印與裝釘，並於上課時發給受訓學員。
(四)、主辦單位應於上課前再次確認訓練使用之場地、講義、器具、餐點與文件是否安排準備妥當，並向公司申請暫借相關費用。
(五)、主辦單位應準備上課簽到單，於上課時予受訓學員簽到。
(六)、訓練結束時主辦單位與受訓員工之主管，須進行訓練後成效評核與意見調查。
第十條：本公司人力發展單位於執行外部訓練時，應注意事項規定如下：
(一)、人力發展單位於完成報名後，應將核准之「員工外訓申請表」及其附件影印二份，分別發給該受訓員工以通知其上課及其單位主管知照存查，並於上課前一天應再次口頭通知上課。
(二)、訓練結束後人力發展單位應向主辦單位查詢與記錄員工上課出席情況。
8、教育訓練成效評核之方式：
第十一條：本公司教育訓練成效評核之方式規定如下：
(一)、提出書面心得報告（限於訓練結束後20 天內提出）。
(二)、提出書面工作或改善計劃。
(三)、舉辦研討與同仁分享心得。
(四)、舉辦書面考試或測驗。
(五)、舉辦技能實作或檢測。
(六)、評核員工應用於平時工作情形。
前項之評核方式應依員工所屬單位主管或簽呈之核示意見辦理。
第十二條：本公司教育訓練成效評核之流程規定如下：

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(一)、內部訓練：主辦單位應於訓練結束前後，依其訓練計劃與說明所簽註之評核方式與意見進行評核檢討，並於訓練結束後提出「內部訓練執行檢討報告」及檢附相關文件資料呈單位主管簽核後，會所屬人力發展單位轉呈總經理核閱之。
(二)、外部訓練：人力發展單位應於訓練結束後，將「員工訓練後問卷調查暨成效評核追蹤表」發給受訓員工之單位主管代轉交給受訓員工填寫訓練後意見，並由單位主管依其於「員工外訓申請表」所簽註之評核方式與意見進行訓練後評核與追蹤後，會人力發展單位轉呈總經理核定之。
第十三條：依本公司核定之年度教育訓練計劃內容，於該年度終了未實施者，應由該計劃提報單位於當年十二月十五日前提報「年度教育訓練執行檢討報告」，呈總經理核定辦理之。
9、教育訓練費用報銷之規定：
第十四條：本公司教育訓練主辦單位或人力發展單位應於員工內部訓練或外部訓練結束後，填寫付款單並檢附核准後之申請表單正本或簽呈及憑證呈所屬主管核准後報銷之。
第十五條：本公司員工奉准參加教育訓練若主辦單位未提供吃、住、交通工具者，其費用得依本公司出差或公出管理規定報銷之。
第十六條：員工奉准擔任本公司內部訓練講師者，得由主辦單位簽報核准發給每小時新台幣肆佰元之鐘點費。
10、教育訓練記錄與保管：
第十七條：本公司人力發展單位應於訓練結束後，將每位受訓員工之訓練有關資料，登錄於「教育訓練記錄」內，以作為員工調職、晉升、工作分派或職涯規劃之參考。
第十八條：本公司教育訓練有關之記錄與文件不得任意銷毀或遺失，應妥善保管至少至員工離職後一年。
11、其他規定：
第十九條：本公司員工參加教育訓練應遵守如下規定：
(一)、員工於上班時間內外出上課者，應依本公司有關管理規定辦理公出或出差手續。
(二)、員工於工作日下班時間上課者，因非從事工作故依規定不得申請加班。
(三)、員工上課時應依上課通知時間與地點準時上課，並應遵守該訓練單位之上課規定上課。
(四)、員工上課時請勿聊天、睡覺、吸煙、吃零食或吵鬧喧譁。
(五)、員工參加外部訓練時不得任意缺席，若其缺課時數達該課程上課總時數三分之一以上者，本課程之全部訓練費用應由該員工負擔（由該員工之薪資扣繳）。
(六)、員工奉准於星期例假日或國定假日上課者，應依其實際上課時數給與事後補休假。
(七)、員工於參加外部訓練結束後，應將該上課講義與參考資料影本、頒發之證書影本或其參考書正本，送所屬人力發展單位存查，以備本公司同仁借閱參考。
12、附則：
第二十條：本辦法呈董事長核定後公佈實施，其修正時亦同。

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B.教育訓練支出：

本公司109 年度教育訓練支出為新台幣78 仟元；110 年度公司著重內外部教育訓練課程，預計支出為新台幣172 仟元。

教育訓練支出：本公司109 年度教育訓練支出為新台幣78 仟元；110 年度公司著重內外部教育訓練課程，預計支出為新台幣172 仟元。	教育訓練支出：本公司109 年度教育訓練支出為新台幣78 仟元；110 年度公司著重內外部教育訓練課程，預計支出為新台幣172 仟元。	教育訓練支出：本公司109 年度教育訓練支出為新台幣78 仟元；110 年度公司著重內外部教育訓練課程，預計支出為新台幣172 仟元。	教育訓練支出：本公司109 年度教育訓練支出為新台幣78 仟元；110 年度公司著重內外部教育訓練課程，預計支出為新台幣172 仟元。
全坤建設開發股份有限公司 109年度教育訓練
訓練課程	時數(小時)	訓練費用	內訓外訓
臺北市危老重建推動師專業人員訓練	24	3,500	外訓
臺北市危老重建推動師培訓講習初訓班	22	3,500	外訓
109年新北市都更推動師回訓課程	12	2,700	外訓
防火管理業務必知-防火避難設施檢查、消防設備維護管理	18	10,500	外訓
出納作業標準化技巧與資金管理	6	2,700	外訓
交易所會計主管持續進修班	12	8,000	外訓
勞動事件法-企業如何因應及對策解析	4	1,000	外訓
管理立即上手與高效執行力	8	1,200	外訓
玩轉敏捷-專案管理	3	1,000	外訓
員工高齡化危機變轉機	3	1,000	外訓
溝通及人際風格	7	1,200	外訓
乙種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練	35	6,000	外訓
如何防制重大金融弊案	6	3,000	外訓
不誠信行為風險之營業活動及案例解析	6	3,000	外訓
企業提升自行編製財務報告能力之政策解析及內稽內控實務重點研討	6	3,300	外訓
公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析	6	3,300	外訓
強化企業法務人員核心能力實務講座班	6	2,700	外訓
新北市都更推動師培訓課程-危老重建、整建維護、自主更新	72	10,500	外訓
機電工程-成本估價、預算編列、演練計算	6	3,800	外訓
預售屋銷售相關之法律議題	1	6,000	內訓
合計	263	77,900

(二)員工行為或倫理守則

本公司訂定『公司道德行為準則』及『工作規則』，針對受僱與解僱、工資、津貼及獎金、工作時間、休息與休假、請假、退休、女工、考勤、考核、獎懲、升遷、職業災害補償及撫卹、社會保險、福利措施與安全衛生等皆有詳細之規範，以期給予全體同仁遵循之依歸。

(三)工作環境與員工人身安全保護措施

本公司於營造工地訂定工地環境安全管理規則，且辦公室或各工地皆依法投保公共意外責任險及營造工程綜合險，公司另針對個人投保團體保險及定期壽險，以期保障員工安全。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

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少用水或其他廢棄物管理之政策？（五）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	�		度，可減少11公噸碳排放量，以達到溫室氣體減量及企業永續發展。 (五)本公司與主要供應商之契約訂定並依法令規定辦理，如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。
四、社會議題（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（五）對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	� � � � � �		(一)本公司均遵守各項勞動法令及尊重國際人權公約，制定工作規則等相關管理辦法，以確保勞動人權及保障員工之合法權益。 (二)公司訂定合理員工薪資福利，除員工薪資外，另依公司章程規定提撥員工酬勞，並視年度經營績效及員工個人績效結果發放年終績效獎金，同時針對表現優異同仁予以晉升或調薪，詳見第36頁『勞資關係資訊』。 (三)本公司於辦公場所常備醫護箱，108年3~6月辦理員工身體健康檢查，提醒員工注意健康狀況。辦公大樓每年一次消防維護實施演練或稽查檢測、公司設有門禁保全管制、攝影監控裝置、每季一次冷氣空調保養、辦公場所全面禁煙、定期於辦公環境清理及消毒，以提供員工安全與健康之工作環境。 (四)公司依年度教育訓練計劃執行內外部教育訓煉，並視個別員工業務需求參加外訓，以加強其職涯發展能力。 (五)公司產品及服務均依行政院頒部之定型化契約範本及相關規定辦理，並設有客戶服務專線、專人及電子郵件信箱，處理有關公司消費者權益申訴之相關問題，公平即時處理及回應。 (六)公司與主要供應商往來均依法令規定辦理，合約內並規範職業案全衛生法、工地勞工安全衛生、不得雇用非法勞工、不得侵犯智慧財產權等規定事項，如涉及違反或不適任之供應商得隨時終止或解除契約。	尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		�	五、公司尚未有訂定企業社會責任等相關計畫，並編製企業社會責任報告書。	未來將配合法令規定予以執行。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定，無差異情形。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 1. 捐款台北市政府消防局郭故大隊長恩書幼子郭睿澤助學獎助金，每月一萬，期間十年。 2. 捐款台新銀行公益慈善基金會辦理第十屆「您的一票，決定愛的力量」活動，協助台灣各類中小型社團舉辦相關社福活動。 3. 捐款花蓮門諾基金會、東基公益~台東基督教醫院、台北市賽珍珠基金會及中華民國排球協會等社福團體辦理弱勢偏鄉長者、家庭各項照顧服務，及偏鄉學童文化教育體育之訓練經費。

（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	� �	(二)本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，稽核室與簽證會計師定期抽查內部營業活動執行狀況，不得有行賄、收賄、提供非法政治獻金、侵害營業秘密等不法行為，並建立相關檢舉制度，作為防範不誠信行為之措施。 (三)本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定不誠信行為之作業程序、違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討與修正，同時於公司網站設置舉報及申訴管道，供舉發任何不當之行為。	無無
二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	� � � � �	(一)本公司與往來對象簽訂契約，均由法務人員審查簽立之合約條款，並加強誠信條款之規定，如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除合約。 (二)本公司已設置隸屬董事會之稽核室與行政管理處共同為推動誠信經營之專責單位，定期查核與監督內部營業活動執行情形，並於每年一次向董事會報告相關作業及監督執行情形。 (三)本公司誠信經營守則及董事會議事規範均明訂利益廻避政策，所有相關人員應廻避個人利益或可能與公司有利害關係者之利益衝突，並設置檢舉暨申訴管道落實執行。 (四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室依風險評估訂定年度稽核計畫執行查核作業，查核結果並報告董事會及追蹤改善情形；每年一次由各部門進行內部自評及會計師內控查核作業，並出具內控聲明書。 (五)公司於月會或內部會議不定期宣導及辦理內訓，使員工了解誠信經營理念與規範之重要性。	無無無無無
三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	� � �	(一)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定檢舉及申訴制度、管道，並指派稽核室為受理單位。檢舉信箱：[email protected] (二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」制定受理檢舉之作業程序、調查程序、審議及保密等應採取之相關機制。 (三)本公司明確規範保護機制，不得因任何檢舉或申訴，而予以解僱、調職或其他不利之處分。	無無無
四、加強資訊揭露（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	�	本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露誠信經營守則內容及行為指南相關資訊。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司經董事會通過修訂公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等辦法，其運作與上市櫃公司誠信經營守則並無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 1.本公司誠信經營守則於110.3.16經董事會通過修訂部分條文，公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風阾之營業活動等內容。 2.本公司設有檢舉/申訴管道，任何人有不誠信行為，可透過網路、電話、書面等進行檢舉或申訴。 3.本公司稽核室訂定年度稽核計畫，定期查核公司內部各項營業活動，並定期向董事會報告執行情形。

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CHAINQUI — Annual Report 2020

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一○九年度年報

目 錄

壹、致股東報告書

身體健康、事業順利

貳、公司簡介

參、公司治理報告

一、組織系統

1. 組織結構

2. 各主要部門掌管之業務：

董事及監察人資料(二)

四、公司治理運作情形 1.董事會運作情形:

董事會運作情形資訊

2.審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

監察人參與董事會運作情形

4.公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

6.公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

公司有關人士辭職解任情形之彙總

五、會計師公費資訊

本公司定期評估簽證會計師獨立之情形：

六、更換會計師資訊 ： 不適用

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

九、持股比例占前十名股東，其相互間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

股東結構

(三)股權分散情形：

股權分散情形

(四)主要股東名單：

(五)最近二年度每股市價、淨價、盈餘及股利及相關資料：

(六)公司股利政策及執行狀況：

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

(八)員工、董事及監察人酬勞：

3.董事會通過分派酬勞情形：

(九)公司買回本公司股份情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

●產業上中下游之關聯：

(三)技術及研發概況：

(四)長、短期業務發展計畫

二、市場及產銷概況：

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

(三)主要原料之供應狀況 ：

增減變動原因說明：

（五）最近二年度生產量值表

（六）最近二年度銷售量值表

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數：

五、勞資關係資訊

六、重要契約

陸、財務概況

（2）個體簡明資產負債表及綜合損益表資料

二、最近五年度財務分析

(1) 合併財務分析

(2)個體財務分析

全坤建設開發股份有限公司

四、最近年度財務報告

聲 明 書

會 計 師 查 核 報 告

全坤建設開發股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

二、存貨評價

其他事項

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

( 請詳後附合併財務報告附註 )

董事長：李勇毅

全坤建設開發股份有限公司及子公司

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

全坤建設開發股份有限公司及子公司 合併現金流量表(續)

CHAINQUI Annual Report 2020

目錄

六、更換會計師資訊：不適用

(三)主要原料之供應狀況：

聲明書

會計師查核報告

全坤建設開發股份有限公司董事會公鑒：

全坤建設開發股份有限公司及子公司合併現金流量表(續)

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