CHAINQUI — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

~~全坤~~

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 全坤建設開發股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：2 5 0 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

==> picture [168 x 99] intentionally omitted <==

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

1. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 0 - 0 6 8

編號： 068 全坤建設開發股份有限公司 一一○年股東常會 出席簽到卡

068 全坤建設開發股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一一○年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月10日舉行之 股東戶號 簽名或蓋章 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數 出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓名或 贊成。 1.本公司109年度決算表冊： □1.承認□2.反對□3.棄權 名 稱 時間：110年6月10日(星期四)上午九時正地點： 台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 2.擬具本公司109年度盈餘分配表：3.擬修正本公司部分章程： □1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案： 戶 號 股東戶號： 6.擬修訂本公司「董事選任程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或 股東或代 ： 7.擬修正本公司「股東會議事規則」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 理人姓名 8.擬辦理資本公積配發現金案： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 □1.贊成□2.反對□3.棄權 9.選舉第20屆董事。 持有股數： 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委10.擬解除新任董事競業禁止： □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 注意事項 理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓名或 ※貴股東如擬親自 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 全坤建設開發股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

全坤建設開發股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

068

==> picture [256 x 246] intentionally omitted <==

1. 本匯款申請書請於
股東戶號
110年6月10日(星期四)
前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股
股東戶名
東會通過後另行公
告，並依下列指定方
式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)

□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

s

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

~~全坤~~

台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 全 坤 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，
視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

全坤建設開發股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、 茲訂於一一○年六月十日(星期四)上午九時正，假台北市內湖區新湖二路329號

地下一樓，召開一一○年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時
三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司109年
度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事
酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊。2.擬具本公司109年
度盈餘分配表。(三)討論事項：1.擬修正本公司部分章程。2.擬修訂本公司「取
得或處分資產處理辦法」案。3.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」
案。4.擬修訂本公司「董事選任程序」案。5.擬修正本公司「股東會議事規則」
案。6.擬辦理資本公積配發現金案。(四)選舉事項：選舉第20屆董事。(五)其他
議案：擬解除新任董事競業禁止。(六)臨時動議。

• 二、 本公司一○九年度盈餘分配，業經本公司董事會議擬定如下：1.擬提撥新台幣 336,825,795元配發現金股利，每股配發新台幣1.5元(盈餘1元；資本公積0.5

• 元)，現金配發至元為止，元以下捨去。股利分派如嗣後因本公司股本發生變 動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事 長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請 至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\ 年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或 「議事手冊及會議補充資料」查詢

• 四、 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董 事：元創投資股份有限公司代表人：李勇毅、合家投資(股)公司代表人：李隆 廣、全球興業(股)公司代表人：江清峰、廖學新；獨立董事：周哲男、謝宗昆、

• 陳炳甫。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網 址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 五、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意 解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 六、 依公司法第一六五條規定，自一一○年四月十二日起至一一○年六月十日止停止 股票過戶轉讓登記。

• 七、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查 照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽 名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填 具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股 東代理人收執，以憑出席股東會。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月11日至110年 6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

    貴股東

全坤建設開發股份有限公司董事會 敬啟