CHAINQUI — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

全坤建設開發股份有限公司

一一O年股東常會會議議程

1. 時 間：中華民國一一O年六月十日（星期四）上午九時。
2. 地 點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓。
3. 開會如儀。
4. 主席致詞。
5. 報告事項：

(一)、本公司一○九年度營業報告。

(二)、監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)、修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

1. 承認事項：

(一)、本公司一○九年度決算表冊，敬請 承認。

(二)、擬具本公司一○九年度盈餘分配表，敬請 承認。

1. 討論事項：

（一）、擬修正本公司部分章程，敬請　公決。

（二）、擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，敬請　公決。

（三）、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，敬請　公決。

（四）、擬修訂本公司「董事選任程序」，敬請　公決。

（五）、擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬請　公決。

（六）、擬辦理資本公積配發現金案，敬請　公決。

1. 選舉事項：

（一）、選舉本公司第二十屆董事。

1. 其他議案：

（一）、擬解除新任董事競業禁止，敬請　公決。

1. 臨時動議。
2. 散 會。

承認事項

第 一 案 　　　 董事會提

案 由：本公司一○九年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：本公司一○九年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件二（請參閱本議事手冊第10-27頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬具本公司一○九年度盈餘分配表，敬請 承認。

說 明：一、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如後附件。

二、擬分配股東現金股利新台幣224,550,530元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜

全坤建設開發股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

期初餘額	986,011,053
加：本期淨利	232,340,446
減:確定福利計劃之再衡量數	(45,732)
可供分配盈餘	1,218,305,767
減：提列法定盈餘公積	(23,229,471)
減：提列特別盈餘公積	(81,553,652)
減：股東紅利(現金股利1.0元／股)	(224,550,530)
期末未分配盈餘	888,972,114

註：截至110年4月9日股份為224,550,530股。

董事長： 經理人： 會計主管：

決 議：

討論事項

第 一 案 董事會提

案 由：擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附修正對照表如後附件三。（請參閱本議事手冊第28-30頁）

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，敬請　公決。

說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附修正對照表如後附件四。（請參閱本議事手冊第31-32頁）

決 議：

第 三 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，敬請　公決。

說 明：依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附修正對照表如後附件五。（請參閱本議事手冊第32-33頁）

決 議：

第 四 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「董事選任程序」，敬請　公決。

說 明：依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號公告辦理，檢附修正對照表如後附件六。（請參閱本議事手冊第34-37頁）

決 議：

第 五 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬請　公決。

說 明：依據110年1月28日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1100001446號公告及證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會公告辦理，檢附修正後規則如後附件七。（請參閱本議事手冊第37-42頁）

決 議：

第 六 案 董事會提

案 由：擬辦理資本公積配發現金案，敬請　公決。

說 明：一、本公司擬依公司法第241條之規定，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣112,275,265元分配現金，每股配發新台幣0.5 元。現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，轉入其他收入。

二、本次現金發放俟股東會通過後，授權董事長訂定配發基準日及發放日相關事宜。

三、本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，擬提請股東會授權董事長辦理。

四、本公司本次現金配發若於配發基準日前，如經主管機關修正，或因本公司股本變動致影響流通在外股數，而使配發現金比率發生變動時，擬提請股東會授權董事長辦理變更相關事宜。）

決 議：

選舉事項

案 由：本公司董事選舉案，敬請　改選案。

說 明：一、本公司第19屆董事、監察人係於民國（下同）107年6月22日選出，任期將於110年6月21日屆滿，依公司法第199條之1規定提前解任，依法於本年度股東會改選之。

二、依證券交易法第14條之4及本公司章程規定，設置審計委員會替代監察人，依本公司章程第十五條規定應選董事共7席（含獨立董事3席），採候選人提名制，任期三年，任期自110年6月10日起至113年6月9日止，連選得連任。候選人名單業經本公司110 年4 月26 日董事會審查通過，侯選名單如後附件八。（請參閱本議事手冊第42頁）

選舉結果：

其他事項

案 由：擬解除新任董事競業禁止，敬請　公決。

說 明：一、依公司法第209 條第1 項規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司董事有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之經營行為，為考量業務上之需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、第20屆董事候選人兼任情形：

本公司 職 稱	姓 名	擔 任 他 公 司 職 務
董 事	元創投資股份有限公司 法人代表：李勇毅	元創投資（股）董事長 合家投資（股）董事長 全毅投資（股）董事長
董 事	合家投資股份有限公司 法人代表：李隆廣	全達建設（股）董事長/全坤代表人 全球興業（股）董事長 全展投資（股）董事長
董 事	全球興業股份有限公司 法人代表：江清峰	全鴻公寓大廈管理維護(有)負責人/全坤代表人 大禾保全(股)董事長/家圓營造代表人

決 議：

臨時動議

散會