CHAINQUI — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	14:01:12
發言人	韋建玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: A.本公司109年度營業報告。 B.監察人審查109年度決算表冊報告。 C.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 D.修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: A.本公司109年度決算表冊案。 B.擬具本公司109年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項: A.擬修正本公司部分章程案。 B.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 D.擬修訂本公司「董事選任程序」案。 E.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第二十屆董事。 8.召集事由五、其他議案: 擬解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事提名期間訂為110/4/05~110/4/14,逾期不予受理, 股東提案受理處所台北市內湖區新湖二路329號6樓.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.