CHAINQUI — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

全坤建設開發股份有限公司

一○九年股東常會會議議程

1. 時 間：中華民國一○九年六月九日（星期二）上午九時。
2. 地 點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓。
3. 開會如儀。
4. 主席致詞。
5. 報告事項：

(一)、本公司一○八年度營業報告。

(二)、監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)、108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)、會計估計變動報告。

(五)、修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南。

1. 承認事項：

(一)、本公司一○八年度決算表冊，敬請 承認。

(二)、擬具本公司一○八年度盈餘分配表，敬請 承認。

1. 討論事項：

(一)、擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

(二)、擬修正本公司「股東會議事規則」，敬請 公決。

(三)、本公司擬辦理108年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，敬請 公決。

1. 臨時動議。
2. 散 會。

承認事項

第 一 案 　　　 董事會提

案 由：本公司一○八年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：本公司一○八年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件一（請參閱本議事手冊第7-24頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬具本公司一○八年度盈餘分配表，敬請 承認。

說 明：ㄧ、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如後附件。

二、擬分配股東現金股利新台幣40,827,369元，每股配發0.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、擬分配股東股票股利新台幣102,068,420元，每股配發0.5元。

全坤建設開發股份有限公司

盈餘分配表

民國108年度

單位：新台幣元

期初餘額	762,696,580
加：本期淨利	440,455,146
減:確定福利計劃之再衡量數	(1,052,821)
減:出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,932,959)
可供分配盈餘	1,197,165,946
減：提列法定盈餘公積	(44,045,515)
減：提列特別盈餘公積	(24,213,589)
減：股東紅利(股票股利0.50元／股)	(102,068,420)
減：股東紅利(現金股利0.20元／股)	(40,827,369)
期末未分配盈餘	986,011,053

註：截至109年4月10日股份為204,136,846股。

董事長： 經理人： 會計主管：

決 議：

討論事項

第 一 案 董事會提

案 由：擬修訂本公司部分章程， 敬請 公決。

說 明：擬修訂本公司章程部份條文，檢附修正對照表如後附件三。（請參閱本議事手冊第31頁）

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬修正本公司「股東會議事規則」，敬請 公決。

說 明：依據臺灣證券交易所股份有限公司109年1月2日臺證治理字第1080024221號公告辦理，檢附修正對照表如後附件四。（請參閱本議事手冊第31頁）

決 議：

第 三 案 董事會提

案 由：本公司擬辦理108年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，敬請 公決。

說 明：本公司擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股相關作業說明如下：

ㄧ、依據ㄧO八年度盈餘分配表中提撥股東股票股利新台幣102,068,420元，轉增資發行新股10,206,842股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發50股；另自資本公積中提撥新台幣102,068,420元，轉增資發行新股10,206,842股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發50股。配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

二、 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

四、 本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

決 議：

臨時動議

散會