CHAINQUI — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/16	發言時間	14:37:30
發言人	韋建玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: A.本公司108年度營業報告. B.監察人審查108年度決算表冊報告. C.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告. D.會計估計變動報告. E.修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」. 5.召集事由二、承認事項: A.本公司一0八年度決算表冊. B.一0八年度盈餘分配表案. 6.召集事由三、討論事項: A.擬修正本公司部分章程. B.擬修正本公司「股東會議事規則」 C.本公司擬辦理108年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及董監事提名期間訂為109/4/01~109/4/10,逾期不予受理, 股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.