CHAINQUI — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	14:54:19
發言人	韋建玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: A.本公司一0七年度營業報告. B.監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告. C.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: A.本公司一0七年度決算表冊. B.一0七年度盈餘分配表案. 6.召集事由三、討論事項: 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」. 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: A.一0七年度股利分配相關事宜將依規定於開會前40日前另行公告. B.受理股東提案及董監事提名期間訂為108/4/19~108/4/29,逾期不予受理, 股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.