CHAINQUI — AGM Information 2018

May 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/09	發言時間	13:37:08
發言人	廖學新	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87918888
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/09
說明	1.董事會決議日期:107/05/09 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: A.本公司一0六年度營業報告. B.監察人審查本公司一0六年度決算表冊報告. C.106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告. 5.召集事由二、承認事項: A.本公司一0六年度決算表冊. B.一0六年度盈餘分配表案. 6.召集事由三、討論事項: A.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案. B.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」. C.擬修正本公司部分章程. D.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股 E.擬解除任董事競業禁止案. 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第十九屆董事、監察人. 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項:無.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.