CHAINQUI — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

全坤建設開發股份有限公司

一○六年股東常會會議議程

1. 時 間：中華民國一○六年六月八日（星期四）上午九時。
2. 地 點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓。
3. 開會如儀。
4. 主席致詞。
5. 報告事項：

(一)、本公司一○五年度營業報告。

(二)、監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(三)、本公司背書保證辦理情形報告。

1. 承認事項：

(一)、本公司一○五年度決算表冊，敬請 承認。

(二)、擬具本公司一○五年度虧損撥補表，敬請 承認。

1. 討論事項：

(一)、擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

(二)、擬修正本公司「取得或處分資產處理辦法」，敬請　公決。

(三)、擬修正本公司之董事及監察人選任程序，敬請　公決。

1. 臨時動議。
2. 散 會。

承認事項

第 一 案 　　　 董事會提

案 由：本公司一○五年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：本公司一○五年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件一（請參閱本議事手冊第7-24頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬具本公司一○五年度虧損撥補表，敬請 承認。

說 明：一、茲依本公司章程規定，擬具虧損撥補表如下：

全坤建設開發股份有限公司

虧損撥補表

民國105年度

單位：新台幣元

期初餘額	592,067,838
減：本期淨損	(56,016,139)
加：確定福利計畫之再衡量數	4,291,611
減：提列特別盈餘公積	(8,272,025)
可供分配盈餘	532,071,285
減：股東紅利(1.2元/股,現金股利)	(182,102,450)
期末未分配盈餘	349,968,835

註：截至106年4月10日股份為151,752,042股。

董事長： 經理人： 會計主管：

二、擬分配股東現金股利新台幣182,102,450元，每股配發1.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決 議：

討論事項

第 一 案 董事會提

案 由：為配合法令修改，擬修正本公司章程，敬請 公決。

說 明：為配合法令修改，擬修訂本公司章程部分條文，檢附條文修正對照表如後附件二。（請參閱本議事手冊第25-30頁）

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬修正本公司之取得或處分資產處理辦法，敬請 公決。

說 明：為配合法令修改，擬修訂本公司取得或處分資產處理辦法部分條文，檢附條文修正對照表如後附件三。（請參閱本議事手冊第31-35頁）

決 議：

第 三 案 董事會提

案 由：擬修正本公司董事及監察人選任程序部分條文案，敬請 公決。

說 明：擬修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案，檢附條文修正對照表如後附件四。（請參閱本議事手冊第35-36頁）

決 議：

臨時動議

散會