CHAINQUI — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

全坤建設開發股份有限公司

一○五年股東常會會議議程

1. 時 間：中華民國一○五年六月二十八日（星期二）上午九時。
2. 地 點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓。
3. 開會如儀。
4. 主席致詞。
5. 討論事項：

(一)、擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

1. 報告事項：

(一)、本公司一○四年度營業報告。

(二)、監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(三)、本公司背書保證辦理情形報告。

(四)、104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(依新章程)

1. 承認事項：

(一)、本公司一○四年度決算表冊，敬請 承認。

(二)、擬具本公司一○四年度盈餘分配表，敬請 承認。

1. 臨時動議。
2. 散 會。

討論事項

第 一 案 董事會提

案 由：為配合法令修改，擬修訂本公司章程，敬請 公決。

說 明：為配合法令修改，擬修訂本公司章程第27條部分條文，檢附條文修正對照表如後附件一。（請參閱本議事手冊第7-8頁）

決 議：

承認事項

第 一 案 　　　 董事會提

案 由：本公司一○四年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：本公司一○四年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件二（請參閱本議事手冊第9-20頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬具本公司一○四年度盈餘分配表，敬請 承認。

說 明：一、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如下：

全坤建設開發股份有限公司

盈餘分配表

民國104年度

單位：新台幣元

期初餘額	231,297,924
加：本期淨利	606,927,046
減：確定福利計畫精算損失	(2,357,744)
減：法定盈餘公積	(60,692,705)
加：特別盈餘公積迴轉	59,696,584
可供分配盈餘	834,871,095
減：股東紅利(1.6元/股,現金股利)	(242,803,267)
期末未分配盈餘	592,067,838

註：截至105年4月29日股份為151,752,042股。

董事長： 經理人： 會計主管：

二、擬分配股東現金股利新台幣242,803,267元，每股配發1.6元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決 議：

臨時動議

散會