CHAINQUI — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/29	發言時間	11:15:59
發言人	廖學新	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告補正本公司董事會決議召開104年度股東常會相事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/29
說明	1.董事會決議日期:104/04/29 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由: (一)報告事項： A.本公司一0三年度營業報告. B.監察人審查本公司一0三年度決算表冊報告. C.本公司背書保證辦理情形報告. D.訂定本公司「道德行為準則」. E.訂定本公司「誠信經營守則」. (二)承認事項： A.本公司一0三年度決算表冊. B.一0三年度盈餘分配表案. (三)討論暨選舉事項 A.擬修正本公司部分章程. B.擬訂定本公司「取得或處分資產處理程序」. C.擬訂定本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」. D.擬訂定本公司之董事及監察人選任程序. E.選舉本公司第十八屆董事、監察人. F.擬解除新任董事競業禁止. (五)臨時動議. 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: A.董事會通過現金股利1.2元/股. B.受理股提案期間訂為104/4/10~104/4/20,逾期不予受理, 股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.