CHAINQUI — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

全坤建設開發股份有限公司

一○三年股東常會會議議程

時 間：中華民國一○三年六月十一日（星期三）上午九時。

1. 地 點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓。
2. 開會如儀。
3. 主席致詞。
4. 報告事項：

(一)、本公司一○二年度營業報告。

(二)、監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(三)、本公司背書保證辦理情形報告。

1. 承認事項：

(一)、本公司一○二年度決算表冊，敬請 承認。

(二)、擬具本公司一○二年度盈餘分配表，敬請 承認。

1. 討論事項：

（一）、擬修正本公司部分章程，敬請 公決。

（二）、擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。

1. 臨時動議。
2. 散 會。

承認事項

第 一 案 　　　 董事會提

案 由：本公司一○二年度決算表冊，敬請 承認。

說 明：本公司一○二年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件一（請參閱本議事手冊第7～18頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請 承認。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：擬具本公司一○二年度盈餘分配表，敬請 承認。

說 明：一、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如下：

全坤建設開發股份有限公司

盈 餘 分 配 表

民國一○二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額 加：IFRS轉換調整淨額 轉換為IFRS後之期初餘額 加： 確定福利計畫精算損失 本年度稅後淨利 可供分配盈餘 減： 提列法定盈餘公積 提列權益減項特別盈餘公積 分配項目： 股東紅利（1.5元/股,現金股利） 期末未分配盈餘	58,789,245 （233,565） 396,041,374 39,604,137 27,381,277 227,628,063	457,102,771 515,892,016 911,699,825 617,086,348
附註： 配發員工紅利 13,459,745元 配發董監事酬勞 35,354,263元

註：截至103年3月24日股份為151,752,042股。

董事長： 經理人： 會計主管：

二、若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使時，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：

討論事項

第 一 案

案 由：為配合法令修正、證券主管機關規定及公司業務需要，擬修訂本公司章程，敬請 公決。

說 明：依102年12月31日金管證發字第1020053112號函發布擴大設置獨立董事適用範圍，故配合證券主管機關規定及公司業務需要，擬修訂本公司章程部分條文，檢附條文修正對照表如後附件二。（請參閱本議事手冊第19頁）

決 議：

第 二 案

案 由：為配合法令修正、證券主管機關規定及公司業務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。

說 明：依中華民國102年12月30日金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號令，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，檢附條文修正對照表如後附件三。（請參閱本議事手冊第20～25頁）

決 議：

臨時動議

散 會