CHAINQUI — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	14:12:35
發言人	廖學新	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告本公司董事會決議召開102年度股東常會相事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 4.召集事由: (一)報告事項： A.本公司一0一年度營業報告. B.監察人審查本公司一0一年度決算表冊報告. C.本公司背書保證辦理情形報告. D.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告. (二)承認事項： A.本公司一0一年度決算表冊. B.一0一年度盈餘分配表案. (三)討論事項 A.擬修正本公司部分章程. B.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」. C.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」. D.擬修正本公司「股東會議事規則」. (五)臨時動議. 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: A.一0一度股利分配相關事宜將依規定於開會前40日前另行 公告. B.受理股提案期間訂為102/4/3~102/4/15,逾期不予受理, 股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.