Chailease — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
Chailease Holding Company Limited
中租控股股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3099 語音代號：5871
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

建議：借壽前和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功開完成大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線

國內部簡

國內部簡

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東a服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email投利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年5月26日（星期二）上午九時登
地點：台北市內湖區成元路389號2樓（台北傳媒會議中心連環清潔處）
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

普通股股數：
甲種持有股股數：

法人指派書
區股東
出席登公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
（法人股東視其出席專項）

就簽 名 或 出 票	不適用
委 论 者
---
一、成本化	要：因成本化人损益偏高、不得以基本 合法代理人為本股東代理人，且得本公司115年5月26日舉行之股東 常會，代理人或依下列股權行使股東權利。 (一)代理本股東經營協管項行使股東權利。（全股東元） (二)代理本股東經營下列各項協商行使本股東的委託及公示權利捐出 元，下列協商及行使者，因為對本股股東表示保證或贊成。 1.本股民國114年度營業報告書及財務報表 (1.本股_2.及利_3.未備 2.本股民國114年度盈餘分佔案 (1.本股_2.及利_3.未備 3.因論本公司盈餘轉增資格行銷股東 (1.本股_2.及利_3.未備 4.因偽修行本公司「股東會議事務照」等 (1.營成_2.及利_3.未備 5.因論本公司與規劃辦理長期資金募集案 (1.營成_2.及利_3.未備 6.因偽修行本公司「公司章程」案 (1.營成_2.及利_3.未備 7.本公司第六品業事項類案 (1.營成_2.及利_3.未備 8.因偽辦除本公司本品業事務業務及限制案（仲安股資股份 有限公司法人代表人 章仲天） (1.營成_2.及利_3.未備 9.因偽辦除本公司本品業事務業務及限制案（仲安股資股份 有限公司法人代表人 陳龍逸） (1.營成_2.及利_3.未備 10.因偽辦除本公司本品業事務業務及限制案（仲安科技股份 有限公司法人代表人 陳龍逸） (1.營成_2.及利_3.未備 11.因偽辦除本公司本品業事務業務及限制案（勝立業務 杨 正等） 二、本股東未於持情/內行資訊權範圍及內持行證書，視為全股東元，仍 股權代理為繼續保密或代理人者，不得接受全股東元，代理人視依保 理人1次股權內盈行使股東權利。 三、本股東代理人得將實施險時事宜全權處理之。 四、請將股東證/及其後簽到卡，第三代理人提供，如因故改期開會，本 委託重約應有效（限此一會期） Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司 經權日期 年 月 日 115-400

董發與 上限結十二 交還算萬 付法所元 股東經營權 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡	一二 第發與 上限結十二 交還算萬 付法所元 股東經營權 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡舉 金盡 金盡	委託人(股東)			編號
		股東戶號				簽名或蓋章
		持有股數
		姓名或 名稱
		股東人		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

股東場所及
人員簽章處：

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年股東股利條簽劃撥股資通知書(400)

Chailease Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年現金股利限款帳戶登記申請書(400)

股東戶號
股東戶名
聯絡電話 (請務必填寫)
1.本項款申請書請於115年5月26日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶名
---	---	---	---
		聯絡電話(請務必填寫)
原登記 銀行帳號 (帳號無誤，無連續稅款者，本聯不必寄回) ※(因詢簡圖，請於115年5月26日前寄達本股務代理部)※	新行名稱	銀行代號	銀行存款帳號
---	---	---	---
(請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

---

第 四 期
1 0 6 4 2 0

台北市太安區敦化南路二段50號地下二樓

表格原文

李雅控股股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

林

華

華

林

民

林

民

林

民

林

民

林

民

林

民

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付繳求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、繳求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或繳求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人繳求委託書前，應請繳求人提供繳求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之繳求人書面及廣告資料，切實瞭解繳求人與親支持被選舉人之背景資料及繳求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

解除董事就業行為之內容如下：

職稱	候選人姓名	兼任其他公司職務情形
法人董事
代表人	辜仲立
代表法人：
仲安投資股份有限公司	1. Director of Chailcase Capital (Thailand) Co., Ltd.
法人董事
代表人	陳鳳龍
代表法人：
仲安投資股份有限公司	1. Director of Asia Seraki J Leasing Public Company Limited
2. Director of Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited
3. 仲利國際融資融資有限公司董事長
4. 仲津國際融資有限公司董事長
5. 仲利國際貿易(上海)有限公司董事長
6. 蒂榮置業(上海)有限公司董事長
7. 仲利商業保理(上海)有限公司執行董事
8. 仲津商業保理(天津)有限公司執行董事
9. 天怡能源(龍)公司董事長
10. 天心智進修能(龍)公司董事長
11. 天茵能源(龍)公司董事長
12. 天桂能源(龍)公司董事長
13. 天榮能源(龍)公司董事長
14. 安南光能能源科技有限公司董事長
15. Director of CL Investment Partners Company Limited
法人董事
代表人	鄭秀姿
代表法人：
仲安科技股份有限公司	1. 仲利國際融資融資有限公司人資長
2. 仲安生養科技(龍)公司董事長
3. Chairman of JLK Biomedical (Thailand) Holding Co., Ltd.
4. Chairman of Chailcase Royal Leasing Plc.
5. Chairman of Chailcase Royal Finance Plc.
6. Chairman of Chailcase Berjapa Finance Corporation
7. Chairman of Chaico Healthcare Malaysia Sdn. Bhd.
8. 仲安家健康科技(上海)有限公司董事長
獨立董事	楊宏澤	1. 應廣科技股份有限公司獨立董事
2. 尚茂科技股份有限公司獨立董事
3. 台灣電力股份有限公司董事

Chailcase Holding Company Limited 中租控股股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心國際演藝廳），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時二十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 鄭計委員會查核報告。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司「倘恆經營守則」、「倘恆經營作業程序及行為指南」及「追隨行為準則」修正報告。（二）承認事項：1. 承認民國114年度營業報告書及財務報表。2. 承認民國114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 討論本公司盈餘轉增資發行新股東。2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 討論本公司親規劃辦理長期資金募集案。4. 討論修訂本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：本公司第六屆董事選舉案。（五）其他議案：1. 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（仲安投資股份有限公司法人代表人：辜仲立）。2. 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（仲安投資股份有限公司法人代表人：陳鳳龍）。3. 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（仲安科技股份有限公司法人代表人：鄭秀姿）。4. 討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案（獨立董事：楊宏澤）。（六）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議締充資料」。

三、本次股東會選任董事9席（含獨立董事4席），採候選人提名制之候選人名單為董事；仲安投資股份有限公司代表人：辜仲立、仲安投資股份有限公司代表人：陳鳳龍、仲安科技股份有限公司代表人：鄭秀姿、仲安科技股份有限公司代表人：陳志揚、立誠投資（股）公司；獨立董事：Casey K. Tung、楊宏澤、Sofia (Shihyu) Lin、Douglas Anthony Chu、投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：

（一）現金股利：1. 普通股現金股利新台幣9,926,242,733元，每股擬配發5.8元。2. 甲種特別股股息新台幣626,919,452元，每股擬配發4,179463元。

（二）股票股利：盈餘分配之股票股利每股配發0.2元（即每仟股配發20股），計新台幣342,284,230元。

（三）現金股利及股票股利依本次股東常會通過後，經報董事會另訂基準日分配之。

五、本公司討論董事競業禁止之解除，並依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。（詳第五聯說明）

六、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

七、除公告外，特函參達，並隨函撥到股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再考回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡等定。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

八、如有股東繳求委託書，本公司得於115年4月24日前製作繳求人繳求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入網址：https://free.afi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#股務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.bbc.com.tw】。

十一、依本公司章程及中租控股甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權，但於特別股股東會及對特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權，故本次股東會中租控股甲種特別股股東計對本公司此次股東會議案無表決權。

財

费股東

Chailcase Holding Company Limited 中租控股股份有限公司董事會 敬啓