Chai Communication Co., LTD. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

차이커뮤니케이션/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00시
2. 장소		서울특별시 성동구 연무장7길 13 팩토리얼 성수 (지하1층 타운홀)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김용현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조병주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 중 3명이 참석하였습니다. - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연희	1975-10	3	재선임	2020년~현재:㈜차이커뮤니케이션 고문 2004년~2019년:㈜차이커뮤니케이션 상무
김용현	1970-12	3	신규선임	2022년~현재:㈜차이커뮤니케이션 CPO 2021년~2022년:㈜차이커뮤니케이션 전무 2020년~2021년:㈜차이커뮤니케이션 상무 2017년~2020년:㈜차이커뮤니케이션 이사 2015년~2017년:㈜차이커뮤니케이션 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병주	1977-12	3	신규선임	2018년~현재:대영회계법인 2016년~2018년:삼영회계법인 2006년~2016년:Ernst & Young Korea	대영회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병주	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018년~현재:대영회계법인 2016년~2018년:삼영회계법인 2006년~2016년:Ernst & Young Korea