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차바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층) 국제회의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임 보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제24기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함)	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
2-1-1호 의안	정관 제23조(이사외 감사의 원수) 개정의 건	-
2-1-2호 의안	정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건	주주제안
2-2호 의안	정관 제32조 2(위원회) 개정의 건	-
2-3호 의안	부칙 추가의 건	-
2-4호 의안	정관 제10조의 5(신주발행의 제한) 신설의 건	주주제안
2-5호 의안	정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건	주주제안
2-6호 의안	정관 제21조(의결권) 개정의 건	주주제안
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 윤경욱 선임의 건 (신규)	-
3-2호 의안	사외이사 이용주 선임의 건	주주제안
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	상근감사 이재호 선임의 건 (신규)	-
4-2호 의안	상근감사 황상원 선임의 건	주주제안
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	권고적 주주제안 채택의 건	주주제안(본 의안은 제2-5호 의안 가결 시 상정함.)
7-1호 의안	비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경욱	1967-02	3	신규선임	차에이아이헬스케어 대표이사 (2025.10 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2023.09 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2013.08 ~ 2020.05) 차바이오텍 전략기획본부장 (2009.03~2013.07) 차바이오텍 재무이사 (2006.01~2009.02)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용주	1970-06	3	신규선임	샘물배움공동체 사무처장(2003년~현재)	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재호	1956-04	3	신규선임	상근	법무법인 클라스한결 상근고문(2024.04∼2025.01) 한국항공우주산업(주) 윤리경영지원 본부장(감사,컴플라이언스,법무 총괄)(2018.01∼2021.12) 딜로이트코리아(안진회계법인) 상근고문(2014.09∼2017.12) 감사원(1989.12∼2014.08)
황상원	1969-11	3	신규선임	상근	세정회계법인 이사(2017.04~현재)

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