Chabiotech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

차바이오텍/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 사내이사 이현정 선임의 건 - 제3-2호의안 사내이사 이상규 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호의안 상근감사 김창호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현정	1970-09	3	신규선임	- (주)차바이오텍 R&D본부 사장 - Samyang Biopharm USA Inc. 대표이사 - (주)삼양바이오팜 CSO & Chief Medical
이상규	1952-03	3	재선임	- (주)차바이오텍 사내이사 - 성광의료재단 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창호	1953-12	3	재선임	상근	(주)차바이오텍 상근감사