Chabiotech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

차바이오텍/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83(창곡동), 밀리토피아 호텔 문화센터 5층 아트홀
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31)             재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  -제3-1호의안 사내이사 이상규 선임의 건     제4호의안 : 감사 선임의 건  -제4-1호의안 상근감사 김창호 선임의 건     제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1952-03	3	신규선임	성광의료재단 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창호	1953-12	3	재선임	상근	- ㈜차케어스 대표이사 - ㈜하이닉스반도체 사외이사 - 홍익대학교 경영학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 - 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 - 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 - 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 - 인체 세포 등 관리업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-