Chabiotech Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

차바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 - 제2-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 - 제2-3호의안 사외이사 김희진 선임의 건 - 제2-4호의안 사외이사 전태준 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여, 코로나19 확산 및 비상사태 등 불가피한 상황이 발생하는 경우, 주주총회 개최 일시 및 장소의 변경과 기타 소집절차와 관련한 세부사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임되었습니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상훈	1964-01	3	재선임	- (주)차바이오텍 대표이사 - Cha Health Systems, USA 대표이사
송종국	1960-07	3	재선임	- (주)차케어스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희진	1960-06	3	신규선임	- 기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장 - 복권위원회 홍보자문위원회 위원장 - 언론중재심의위원회(제5중재부) 위원	-
전태준	1947-06	3	신규선임	- (주)케어랩스 사외이사 - 성광의료재단 경영지원본부	(주)케어랩스 사외이사