Chabiotech Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

차바이오텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	704,705		- 매출액
- 부채총계	401,306		- 영업이익	-339
- 자본금	28,157		- 당기순이익	52,696
- 자본총계	303,399		*주당순이익(원)	936
나. 연결	- 자산총계	2,194,378		- 매출액
- 부채총계	1,475,529		- 영업이익	-59,684
- 자본금	28,157		- 당기순이익	-14,550
- 자본총계	718,849		*주당순이익(원)	-144
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 : 최석윤 - 사외이사 1명 재선임 : 전태준
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 정관 제21조(의결권) 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안) ▶ 부결 제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안) ▶ 부결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (본 의안은 제3-2호 의안 가결 시 상정함.) 제4-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규) ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규) ▶ 부결 제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규) ▶ 부결 제5호 의안 : 집중투표에 의한 이사 2인 선임의 건 (본 의안은 제4호 의안을 상정하지 않을 경우 상정함.) ▶ 제4호 의안 상정을 통해 이사 선임이 완료되었으로, 상정하지 아니함. 제6호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 제3-1호 의안의 승인에 따라 추가 감사 선임이 불가하여, 상정하지 아니함. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제9호 의안 : 권고적 주주제안 채택의 건 (주주제안) (본 의안은 제3-4호 의안 가결 시 상정함.) ▶ 제3-4호 의안의 부결로, 상정하지 아니함.
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다. - 당사의 제23기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석윤	1959-11	3	신규선임	PM&A Consulting 대표(2024.01~현재) 메리츠증권 고문(2021.01~2023.12) 메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1947-06	3	재선임	차바이오텍 사외이사(2022.03~현재) 케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01)	-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	적용	-
집중투표제 배제	-	배제