Chabiotech Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 29, 2025

차바이오텍/주주총회소집결의/(2025.12.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-03
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건	가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 개정의 건 제1-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차원태 선임 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이상균 선임 (신규)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다. - 이사 선임 의안에 대한 대상자 및 관련 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다.	- 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다.
이사선임 세부내역	-	기재 사항 참조
사외이사선임 세부내역	-	기재 사항 참조
사업목적 변경 세부내역	-	기재 사항 참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-13
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 개정의 건 제1-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차원태 선임 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이상균 선임 (신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 18일입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차원태	1980-06	3	신규선임	차병원·차바이오그룹 부회장(2025.09~현재) (주)차바이오텍 최고지속가능책임자(2025.09~현재) 세원의료재단 이사(2015.05~현재) 성광의료재단 이사(2014.01~현재) 차의과학대학교 총장(2024.04~2025.08) 학교법인성광학원 이사(2013.12~2025.08) CHA Health Systems, Inc. 최고운영책임자 및 이사(2013.01~2024.04)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상균	1953-06	3	신규선임	(주)강스템바이오텍 기타비상무이사(2016.03~2025.03) 로젠(주) 상임고문(2013.04~2016.02)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-