Chabiotech Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

차바이오텍/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 (삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31)             재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  -제3-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건  -제3-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건  -제3-3호의안 사외이사 김중호 선임의 건     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상훈	1964-01	3	신규선임	- CHA Health Systems USA 대표이사 - 삼성화재해상보험㈜ 상무 - 삼성전자㈜ 상무
송종국	1960-07	3	재선임	- ㈜차바이오텍 사내이사 - 성광의료재단 이사 - 신흥보건대학 방사선과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중호	1943-05	3	재선임	- ㈜차바이오텍 사외이사 - 국민건강보험공단 총무이사 - 경희대학교 대학원 행정학과	-