Chabiotech Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

참고서류 3.2 차바이오텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 차바이오텍&cr 주 소: 서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)&cr 전화번호: 031-881-7400
&cr&cr

&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

&cr

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2019년 03월 14일)	(단위: 주, %)

성명&cr(회사명)	주식의 종류	주식소유&cr수량	주식소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)차바이오텍	-	-	-	본인	-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식 대비 비율입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일: 2019년 03월 14일)	(단위: 주, %)

성명(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식소유&cr수량	주식소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
차광렬	최대주주	의결권있는 보통주	3,432,348	6.54	최대주주	-
㈜케이에이치그린	특수관계인	의결권있는 보통주	3,166,181	6.03	주주	-
차원태	특수관계인	의결권있는 보통주	2,486,360	4.74	주주	-
(학)성광학원	특수관계인	의결권있는 보통주	2,177,903	4.15	주주	-
차원영	특수관계인	의결권있는 보통주	1,243,162	2.37	주주	-
차원희	특수관계인	의결권있는 보통주	1,011,838	1.93	주주	-
김혜숙	특수관계인	의결권있는 보통주	508,166	0.97	주주	-
(의)성광의료재단	특수관계인	의결권있는 보통주	202,413	0.39	주주	-
김춘복	특수관계인	의결권있는 보통주	127,929	0.24	주주	(주1)
(의)세원의료재단	특수관계인	의결권있는 보통주	127,362	0.24	주주	-
박인수	특수관계인	의결권있는 보통주	83,139	0.16	주주	-
이훈규	특수관계인	의결권있는 보통주	45,603	0.09	주주	(주1)
㈜차바이오에프엔씨	특수관계인	의결권있는 보통주	34,543	0.07	주주	-
김중호	특수관계인	의결권있는 보통주	15,524	0.03	임원	-
김한중	특수관계인	의결권있는 보통주	10,000	0.02	주주	-
이수형	특수관계인	의결권있는 보통주	1,000	0.00	임원	-
장충린	특수관계인	의결권있는 보통주	1,000	0.00	임원	-
합계			14,674,471	27.97	-	-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식(52,479,764주) 대비 비율입니다.&cr(주1) 「상법 제369조 3항」에 의거 계열회사는 의결권이 제한됩니다.&cr &cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최상필	-	-	직원	-
조수현	-	-	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제 17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 19일 &cr (종료일) 2019년 03월 29일 정기주주총회 개최 전 까지&cr&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 &cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법&cr - 인터넷 홈페이지 주소 : http://evote.ksd.or.kr (예탁원전자투표 시스템)&cr - 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원&cr - 주주총회 소집통지(공고) 안내여부 : 주주총회소집통지 및 공고시에 &cr "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2019년 3월 29일, 오전 9시&cr (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), &cr 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 조수현&cr (부서 및 직위) IR공시팀/주임&cr (연락처) 031-881-7400&cr &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 줄기세포치료제를 개발하는 바이오 신약개발 전문기업으로서, 주요 핵심 사업부로는 줄기세포치료제 개발사업과 치료제 개발 과정에서 축적된 기술 및 노하우를 바탕으로 한 제대혈 보관사업, 면역세포 보관사업이 있습니다. 이외에도 차움(비의료)사업과 IT사업, 화장품 원료사업, 특판사업을 영위하며, 총 7개의 사업부를 두고 있습니다.

지난 2018년 오픈이노베이션을 통해 각 사업부의 시너지 극대화를 다짐했었던 차바이오텍은 2018년 연결 회계기준으로 매출액에서 사상 최대 기록을 달성하였습니다. 연결 회계기준으로 매출 4,844억원(전년 대비 655억원(15.6%) 증가), 영업이익 149억원(전년 대비216억원 증가하며 흑자전환), 당기순이익 196억원(전년 대비 655억원 증가하며 흑자전환)을 기록하였습니다.&cr 이러한 호실적을 기록할 수 있었던 원동력은 해외 종속회사들의 견고한 성장세에 기인하고 있습니다. 핵심 종속회사인 미국 할리우드 차병원(CHA Hollywood Medical Center, LP.)의 Q.A.F(Quality Assurance Fee Program: 정부보험 환자들에 대한 추가매출)의 매출액 인식이 전년 대비 크게 증가하였고, 해외(호주)의료기관 인수 영향에 따라 신규 종속회사인 호주 난임센터 CFC 글로벌 법인(CFC Global Pty, Ltd.)의 매출이 추가되어 안정적인 수준의 호실적을 기록하였습니다.

2018년 별도 회계기준으로는, 매출 268억원(전년 대비 45억원(19.9%) 증가), 영업손실 17억원, 당기순손실 54억원을 기록하였습니다. 당사는 별도 회계기준 영업이익 실현을 위해, 기존의 자구노력 이외에도 세포치료에 대한 해외컨설팅 사업과 제대혈 보관사업의 해외 컨설팅 등 새로운 수익모델을 개발하여 수익을 창출하였습니다. 그러나 수익인식 기준 검토에서, 당기의 매출에 대해 조정이 발생하며 영업외 수익으로 반영, 2017년 영업손실 47억원에서 2018년 17억원으로 적자폭을 감소하는 수준을 기록하였습니다.

한편, 차바이오텍은 상장특례조건 심사를 통과하여 2019년 2월 25일 관리종목에서 지정 해제된 바 있습니다. 국내 제약ㆍ바이오 기업의 첫 사례로 당사는 향후 8년간 영업실적에 따른 관리종목 지정에 대한 부담에서 벗어나 기술개발에 전념할 수 있게 되었습니다.&cr &cr 앞으로도 당사는 줄기세포 기술력을 바탕으로 연구개발에 집중하여 줄기세포치료제 임상 진행을 가속화하고, 세포치료제 플랫폼 기술을 활용한 CMO사업 등 적극적인 시장 개척을 통해 수익성을 확보해 나갈 계획입니다.

&cr 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 17(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 16(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
자산
현금및현금성자산	83,314,980,695	111,192,585,784
매출채권및기타유동채권	178,898,767,757	123,449,943,622
당기손익-공정가치금융자산	3,301,807,704	23,224,884,582
기타유동금융자산	178,455,880,764	152,422,332,415
유동성매도가능금융자산	-	18,000,000,000
기타유동비금융자산	11,131,214,733	25,254,757,666
재고자산	13,306,982,425	14,658,701,052
당기법인세자산	6,968,066,218	6,857,109,433
유동자산 합계	475,377,700,296	475,060,314,554
장기매출채권및기타비유동채권	49,929,250,511	27,134,693,759
기타비유동금융자산	22,082,784,333	6,799,135,000
당기손익-공정가치금융자산	246,628,184	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,101,410,798	-
매도가능금융자산	-	22,293,323,095
관계기업투자주식	24,178,702,434	-
기타투자자산	-	14,784,335,876
기타비유동비금융자산	17,975,462,050	14,860,614,317
이연법인세자산	6,517,022,390	5,215,413,336
유형자산	244,124,321,738	169,513,805,487
투자부동산	21,514,138,995	26,694,071,851
영업권	33,552,457,680	7,393,752,349
영업권이외의무형자산	20,901,923,106	15,852,707,719
비유동자산 합계	454,124,102,219	310,541,852,789
자산 총계	929,501,802,515	785,602,167,343
부채
매입채무및기타유동채무	112,684,914,623	88,877,713,154
단기차입금	5,532,500,000	5,372,775,000
유동성장기차입금	17,665,083,284	1,763,250,122
유동성전환사채	24,949,248,283	42,379,981,750
유동성금융리스부채	1,096,943,312	1,000,417,607
유동성파생상품부채	13,117,095,247	40,822,300,500
기티유동금유부채	623,037,270	-
기타유동비금융부채	16,887,851,431	41,820,410,929
유동성회원보증금	2,654,782,507	-
유동성충당부채	252,236,051	-
당기법인세부채	20,176,778,070	159,531,774
유동부채 합계	215,640,470,078	222,196,380,836
장기매입채무및기타비유동채무	4,067,261,979	3,489,055,968
장기차입금	66,578,600,249	47,505,534,888
전환사채	28,251,449,737	27,823,388,426
파생상품부채	7,951,738,857	2,811,570,044
금융리스부채	2,379,696,954	1,246,361,763
기타비유동금융부채	104,500,000	699,388,120
기타비유동비금융부채	13,805,813,445	12,839,788,754
회원보증금	31,902,539,971	33,310,149,017
이연법인세부채	2,686,466,465	2,219,746,565
확정급여채무	3,511,017,150	3,149,252,820
비유동충당부채	19,560,101,294	19,112,068,235
비유동부채 합계	180,799,186,101	154,206,304,600
부채 총계	396,439,656,179	376,402,685,436
자본
자본금	26,238,832,000	25,626,749,500
자본잉여금	273,539,157,557	228,417,269,126
자본조정	-22,748,910,832	-21,922,165,638
기타포괄손익누계액	-19,798,470,056	-10,204,318,178
이익잉여금	55,153,086,162	9,566,551,717
비지배지분	220,678,451,505	177,715,395,380
자본 총계	533,062,146,336	409,199,481,907
부채및자본 총계	929,501,802,515	785,602,167,343

2) 연결 포 괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
매출	484,369,743,347	418,882,086,148
병원매출	251,490,642,607	240,211,489,203
상품매출	17,500,299,705	15,370,353,552
제품매출	54,363,982,861	44,272,235,776
서비스매출	57,345,630,964	56,530,999,502
기타매출	103,669,187,210	62,497,008,115
매출원가	321,127,545,427	294,832,976,541
병원매출원가	198,656,923,639	193,515,631,663
상품매출원가	12,281,433,340	10,961,008,927
제품매출원가	31,520,364,797	27,148,593,748
서비스매출원가	41,635,998,815	41,776,234,380
기타매출원가	37,032,824,836	21,431,507,823
매출총이익	163,242,197,920	124,049,109,607
판매비와관리비	148,335,941,548	130,753,055,545
영업이익	14,906,256,372	-6,703,945,938
금융수익	19,607,609,384	6,199,366,058
금융비용	16,673,990,078	44,891,088,669
기타영업외수익	5,017,101,463	3,246,362,575
기타영업외비용	2,243,236,512	3,535,205,207
관계기업의당기순손익에대한지분감소(증가)	503,196,732	-1,560,559
법인세비용차감전순이익(손실)	21,116,937,361	-45,682,950,622
법인세비용	1,199,539,731	255,618,715
계속영업순이익(손실)	19,917,397,630	-45,938,569,337
세후중단영업순이익	-308,298,898	-
당기순이익(손실)	19,609,098,732	-45,938,569,337
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	-239,145,416	297,685,816
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-13,620,086,370
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동	-983,805,134	73,427,612
매도가능금융자산평가손익	-	1,011,600,877
해외사업장환산차이	5,657,054,188	-20,370,468,239
기타포괄손익	-9,185,982,732	-18,987,753,934
총포괄손익	10,423,116,000	-64,926,323,271
당기순손익의 귀속:	19,609,098,732	-45,938,569,337
지배기업소유주지분	10,546,651,301	-47,997,616,521
비지배지분	9,062,447,431	2,059,047,184
총포괄손익의 귀속:	10,423,116,000	-64,926,323,271
지배기업소유주지분	1,736,850,425	-64,286,989,187
비지배지분	8,686,265,575	-639,334,084
주당손익
기본주당순이익(손실)	205	-974
희석주당순이익(손실)	113	-974

&cr 3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					지배기업&cr 소유주지분합계	비지배지분	총 계
자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금
2017.01.01(당기초)	25,290,886,500	215,310,156,320	-68,284,120,200	5,940,315,705	87,415,220,146	265,672,458,471	83,876,781,816	349,549,240,287
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	-	-47,997,616,521	-47,997,616,521	2,059,047,184	-45,938,569,337
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	606,375,237	-	606,375,237	405,225,640	1,011,600,877
지분법자본변동	-	-	-	55,316,863	-	55,316,863	18,110,749	73,427,612
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	197,697,110	197,697,110	99,988,706	297,685,816
해외사업장환산차이	-	-	-	-17,148,761,876	-	-17,148,761,876	-3,221,706,363	-20,370,468,239
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-	-	-
주식선택권의 인식	-	-	595,300,437	-	-	595,300,437	149,920,162	745,220,599
전환사채의 행사	308,869,000	11,777,327,329	-	-	-	12,086,196,329	-	12,086,196,329
주식선택권의 행사	26,994,000	1,035,964,671	-391,587,019	-	-	671,371,652	-	671,371,652
종속회사의 주식선택권의 행사	-	-	-37,460,492	-	-	-37,460,492	315,373,882	277,913,390
주식선택권의 상실	-	293,820,806	-293,820,806	-	-	-	-	-
결손보전	-	-	-14,194,196,928	-	14,194,196,928	-	-	-
종속회사지분변동	-	-	60,683,719,370	342,435,893	-44,242,945,946	16,783,209,317	94,012,653,604	110,795,862,921
2017.12.31(당기말)	25,626,749,500	228,417,269,126	-21,922,165,638	-10,204,318,178	9,566,551,717	231,484,086,527	177,715,395,380	409,199,481,907
2018.01.01 (당기초)	25,626,749,500	228,417,269,126	-21,922,165,638	-10,204,318,178	9,566,551,717	231,484,086,527	177,715,395,380	409,199,481,907
당기순이익(손실)	-	-	-	-	10,546,651,301	10,546,651,301	9,062,447,431	19,609,098,732
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	-11,812,632,078	-	-11,812,632,078	-1,807,454,292	-13,620,086,370
지분법자본변동	-	-	-	-606,392,637	-	-606,392,637	-377,412,497	-983,805,134
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-10,346,990	-10,346,990	-228,798,426	-239,145,416
회계정책변경 누적효과	-	-	-	-770,194,000	34,531,241,021	-	16,798,650,770	50,559,697,791
해외사업장환산차이	-	-	-	3,619,570,829	-	3,619,570,82	2,037,483,359	5,657,054,188
주식선택권의 인식	-		273,854,495	-	-	273,854,495	344,318,324	618,172,819
전환사채의 행사	1,084,882,500	42,415,868,994	-	-	-	43,500,751,494	-	43,500,751,494
주식선택권의 행사	70,871,000	2,646,170,197	-1,041,771,123	-	-	1,675,270,074	-	1,675,270,074
주식선택권의 상실	-	15,534,520	-15,534,520	-	-	-	-	-
자기주식의 소각	-543,671,000	-	543,671,000	-	-	-	-	-
지분율 변동효과 등	-	44,314,720	-586,965,046	-24,503,992	518,989,113	-48,165,205	118,067,894	69,902,689
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	17,015,753,562	17,015,753,562
2018.12.31 (당기말)	26,238,832,000	273,539,157,557	-22,748,910,832	-19,798,470,056	55,153,086,162	312,383,694,831	220,678,451,505	533,062,146,336

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		65,028,128,171		10,832,109,493
영업에서 창출된 현금	63,353,621,924		16,084,225,046
당기순이익(손실)	19,609,098,732		-45,938,569,337
당기순이익(손실)조정을 위한 가감	21,782,002,561		66,656,739,903
이자비용	7,662,243,837		8,891,515,031
법인세비용	1,200,400,051		255,618,715
퇴직급여	4,441,964,560		3,735,961,126
주식보상비	626,430,454		745,220,599
재고자산폐기손실	515,757,123		-
대손상각비	1,901,317,212		4,266,732,987
감가상각비	11,022,438,589		10,790,264,654
무형자산상각비	3,697,268,916		2,330,235,043
외화환산손실	7,140,113		2,235,728,186
기타의대손상각비	934,270,116		3,233,969,848
유형자산처분손실	345,085,367		6,441,323
유형자산폐기손실	10,265,154		-
유형자산손상차손	51,076,319		-
무형자산손상차손	232,673,085		1,435,736,323
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실	13,052,859		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	982,907,223		-
매도가능증권처분손실	-		283,414,612
관계기업투자주식처분손실	12,370,536		-
파생상품평가손실	8,179,900,869		33,271,484,882
지급수수료	-		16,952,537
지급임차료	936,621,854		643,938,173
관계기업의당기손익에대한지분감소	-		-1,560,559
관계기업의당기손익에대한지분증가	-503,196,732
잡손실	223,703,231		-
기타의대손충당금환입	-1,910,650		-5,569,060
외화환산이익	-2,575,365,346		-
유형자산처분이익	-734,179,048		-19,022,477
무형자산처분이익	-378,940		-24,219,660
종속기업투자주식처분이익	-820,852,713		-
운용투자주식처분이익	-264,587,500		-
투자사채처분이익	-100,275,000		-
매도가능금융자산처분이익	-3,649,356,208		-63,227
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-205,047,978		-
반품매출	351,781,219		-
잡이익	-365,429,992		-
파생상품평가이익	-7,861,834,418		-1,900,781,461
이자수익	-4,447,492,648		-3,915,664,659
재고자산평가손실(환입)	-36,758,953		380,406,967
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	21,962,520,631		-4,633,945,520
매출채권의 감소(증가)	53,319,140,938		-9,357,059,592
기타유동채권의 감소(증가)	-27,816,262,120		-13,826,822,418
기타유동성비금융자산의 감소(증가)	-		-11,327,853,190
유동금융자산의 감소(증가)	938,537,864		-
유동비금융자산의 감소(증가)	9,218,405,294		-
재고자산의 감소(증가)	224,830,349		-3,582,788,345
비유동비금융자산의 감소(증가)	2,427,656,264		-
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	-		-604,756,493
기타투자자산의 감소(증가)	-		-4,188,977,750
매입채무의 증가(감소)	3,779,359,991		-8,479,838,132
기타유동채무의 증가(감소)	10,787,057,941		20,832,951,478
기타유동금융부채의 증가(감소)	-21,600,850		-
기타유동비금융부채의 증가(감소)	-27,439,668,247		29,122,186,030
기타비유동채무의 증가(감소)	64,135,016		-111,561,207
기타비유동금융부채의 증가(감소)	6,985,787		38,388,120
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	-420,108,171		-951,095,708
당기법인세자산의 감소(증가)	-3,093,740		-
회원보증금의 증가(감소)	-354,093,906		1,072,300,000
비유동충당부채의 증가(감소)	1,893,115,664		79,006,031
기타충당부채의 증가(감소)	-43,536,722
사외적립자산의 감소(증가)	-723,210,036		-1,352,472,149
퇴직금의 지급	-3,622,900,228		-1,770,504,449
관계사전출로 인한퇴직금 지급	-252,230,457		-225,047,746
이자의 수취	4,496,759,608		3,207,354,017
이자의 지급	-3,574,130,565		-3,205,204,402
법인세의 납부	751,877,204		-5,254,265,168
투자활동으로 인한 현금흐름		-129,257,423,328		-60,088,243,789
자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	303,758,875		931,212,286
유동성금융자산의 감소	221,460,977,479		252,700,695,203
기타비유동채권의 감소	-		2,686,436,705
기타비유동금융자산의 감소	-		6,785,040
유동성매도가능금융자산의 처분	-		37,000,063,227
단기대여금의 감소	14,494,247,187		-
장기대여금의 감소	11,511,092		-
임차보증금의 감소	12,364,666,246		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,000,000,000		-
상각후원가측정유가증권의 처분	15,358,419,794		-
관계기업투자의 처분	-		55,301,346
유동성매도가능금융자산의 처분	-		40,995,000
유형자산의 처분	1,787,699,362		69,878,810
투자부동산의 처분	5,623,818,432		-
무형자산의 처분	-		30,278,000
종속기업투자주식의 처분	145,145,000		-
관계기업투자주식의 취득	-3,909,897,177		-
사업양수도	-290,709,933		-
당기손익인식금융자산의 취득	-		-21,324,103,121
단기대여금의 증가	10,138,583,488		-
장기대여금의 증가	-19,707,750,000		-
기타보증금의 증가	-52,356,954,109		-
임차보증금의 증가	-27,550,000		-
유동성금융자산의 증가	-225,469,674,701		-274,318,561,801
파생상품자산의 증가	-		-310,981,000
기타비유동금융자산의 증가	-57,350,000		-
비유동금융자산의 증가	-15,309,888,886		-
기타비유동채권의 증가	-		-4,075,924,462
매도가능금융자산의 취득	-1,174,147,200		-13,709,500,000
유형자산의 취득	-72,425,593,784		-33,675,047,880
투자부동산의 취득	-2,190,042,170		-3,237,305,385
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-10,000,000,000		-
무형자산의 취득	-1,248,925,405		-2,958,465,757
연결범위의 변동	-19,777,766,918		-
재무활동으로 인한 현금흐름		35,707,912,172		36,928,300,890
단기차입금의 차입	13,060,420,000		2,544,225,000
단기차입금의 상환	-13,489,782,276		-
장기차입금의 차입	51,732,343,236		51,181,729,920
전환사채의 증가	-		45,260,750,000
주식매수선택권의 행사	1,687,970,974		671,371,652
주식발행비용	-45,321,430		-
종속기업의 유상증자	4,580,636,375		110,778,132,610
종속회사주식선택권의 행사	-		277,913,390
유동성장기차입금의 상환	-20,802,209,188		-29,305,720,862
기타비유동금융부채의 증가	9,000,000
금융리스부채의 상환	-1,025,145,519		-1,382,909,579
전환상환우선주의 상환	-		-143,097,191,241
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		643,777,896		-10,357,392,748
현금및현금성자산의 순증가(감소)		-27,877,605,089		-22,685,226,154
기초의 현금및현금성자산		111,192,585,784		133,877,811,938
당기말의 현금및현금성자산		83,314,980,695		111,192,585,784

&cr 5) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 17(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 16(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 차바이오텍		(단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
자산
현금및현금성자산	12,861,451,152	10,967,299,074
매출채권및기타유동채권	22,783,778,992	5,331,118,385
기타유동금융자산	47,058,286,378	50,938,039,920
기타유동비금융자산	1,952,725,145	9,637,851,984
재고자산	266,270,456	162,606,206
당기법인세자산	288,965,530	420,945,270
유동자산 합계	85,211,477,653	77,457,860,839
장기매출채권및기타비유동채권	1,134,699,554	19,092,197,822
기타비유동금융자산	5,502,500,000	5,502,500,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,298,711,980	-
매도가능금융자산	-	7,922,302,095
관계기업및종속기업투자	138,872,665,033	122,558,642,041
기타비유동비금융자산	8,990,409,332	3,020,500,062
유형자산	23,942,070,340	34,864,209,471
투자부동산	21,514,138,995	26,694,071,851
무형자산	890,163,233	518,947,596
비유동자산 합계	203,145,358,467	220,173,370,938
자산 총계	288,356,836,120	297,631,231,777
부채
매입채무및기타유동채무	4,880,601,969	5,075,618,576
유동성전환사채	8,377,538,366	27,117,315,003
유동성파생상품부채	8,850,377,282	39,600,125,500
기타유동비금융부채	9,532,976,022	6,624,286,281
유동성회원보증금	2,654,782,507	-
기타유동금융부채	623,037,270	-
유동성충당부채	252,236,051	-
유동부채 합계	35,171,549,467	78,417,345,360
장기매입채무및기타비유동채무	2,336,794,312	3,139,084,265
기타비유동금융부채	65,000,000	665,888,120
기타비유동비금융부채	13,858,199,785	12,784,884,861
회원보증금	31,902,539,971	33,310,149,017
순확정급여부채	371,773,799	435,891,592
비유동충당부채	14,230,913	210,099,345
비유동부채 합계	48,548,538,780	50,545,997,200
부채 총계	83,720,088,247	128,963,342,560
자본
자본금	26,238,832,000	25,626,749,500
자본잉여금	270,043,576,179	228,196,591,713
자본조정	-12,537,884,497	-12,048,935,901
기타포괄손익누계액	-9,366,393,902	271,345,743
결손금	-69,741,381,907	-73,377,861,838
자본 총계	204,636,747,873	168,667,889,217
부채및자본 총계	288,356,836,120	297,631,231,777

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍		(단위: 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
매출	26,800,183,500	22,345,816,400
상품매출	1,970,393,579	954,790,919
제품매출	104,000,000	-
서비스매출	19,661,525,056	18,065,575,621
기타매출	5,064,264,865	3,325,449,860
매출원가	7,632,378,026	8,462,527,748
제품매출원가	859,764,587	-
상품매출원가	66,000,000	536,697,944
서비스매출원가	6,194,522,800	7,419,587,761
기타매출원가	512,090,639	506,242,043
매출총이익	19,167,805,474	13,883,288,652
판매비와관리비	20,912,317,416	18,624,181,489
영업손익	-1,744,511,942	-4,740,892,837
금융수익	9,723,471,414	1,966,914,985
금융비용	3,490,647,370	37,298,138,015
기타영업외수익	3,295,196,139	364,170,867
기타영업외비용	14,416,349,385	5,197,198,223
법인세비용차감전순손실	-6,632,841,144	-44,905,143,223
법인세비용(수익)	-1,229,323,156	129,118,384
당기순손실	-5,403,517,988	-45,034,261,607
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	117,352,676	69,387,467
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-1,157,200,290	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
매도가능금융자산평가손익	-	-530,120,086
기타포괄손익	-1,039,847,614	-460,732,619
총포괄손실	-6,443,365,602	-45,494,994,226
주당손익
기본주당순손실	-105	-909
희석주당순손실	-209	-909

7) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍		(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	결손금	총 계
2017.01.01(당기초)	25,290,886,500	215,089,478,907	-11,635,100,672	801,465,829	-28,412,987,698	201,133,742,866
총포괄이익:
당기순손익	-	-	-	-	-45,034,261,607	-45,034,261,607
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-530,120,086	-	-530,120,086
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	69,387,467	69,387,467
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권의 인식	-	-	271,572,596	-	-	271,572,596
전환사채의 행사	308,869,000	11,777,327,329	-	-	-	12,086,196,329
주식선택권의 행사	26,994,000	1,035,964,671	-391,587,019	-	-	671,371,652
주식선택권의 상실	-	293,820,806	-293,820,806	-	-	-
2017.12.31(당기말)	25,626,749,500	228,196,591,713	-12,048,935,901	271,345,743	-73,377,861,838	168,667,889,217
2018.01.01 (당기초)	25,626,749,500	228,196,591,713	-12,048,935,901	271,345,743	-73,377,861,838	168,667,889,217
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-5,403,517,988	-5,403,517,988
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	-1,157,200,290	-	-1,157,200,290
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	117,352,676	117,352,676
회계정책변경 누적효과	-	-	-	-8,480,539,355	8,916,060,133	435,520,778
기타	-	-	-	-	6,585,110	6,585,110
주식선택권의 인식	-	-	9,151,527	-	-	9,151,527
전환사채의 행사	1,084,882,500	42,415,868,994	-	-	-	43,500,751,494
종속기업 사업양수도	-	-3,215,054,725	-	-	-	-3,215,054,725
자사주 소각	-543,671,000	-	543,671,000	-	-	-
주식선택권의 행사	70,871,000	2,646,170,197	-1,041,771,123	-	-	1,675,270,074
주식선택권의 상실	-	-		-	-	-
2018.12.31 (당기말)	26,238,832,000	270,043,576,179	-12,537,884,497	-9,366,393,902	-69,741,381,907	204,636,747,873

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍		(단위: 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		4,529,874,014		2,682,613,490
영업활동에서 창출된 현금	1,626,147,283		1,342,973,755
당기순손익	-5,403,517,988		-45,034,261,607
당기순손익조정을 위한 가감	10,950,382,836		46,234,096,543
이자비용	3,438,023,439		4,541,740,710
법인세비용(수익)	-1,229,323,156		129,118,384
퇴직급여	742,076,524		602,416,585
주식보상비	9,151,527		271,572,596
대손상각비	731,573,576		30,258,680
기타의대손상각비	873,460,638		2,210,779,088
감가상각비	1,874,038,779		2,012,132,980
무형자산상각비	467,551,966		468,342,938
무형자산손상차손	118,574,768		-
외화환산손실	-		-
유형자산처분손실	193,709,968		-
유형자산폐기손실	10,265,154		-
파생상품평가손실	-		32,726,305,500
종속기업투자주식손상차손	12,996,330,560		2,939,934,744
지급임차료	566,728,474		643,938,173
경상연구개발비	-		1,419,266,894
잡이익	-120,352,251		-
이자수익	-1,857,232,774		-1,931,124,588
파생상품평가이익	-7,861,834,418		-
외화환산이익	-2,359,938		-
유형자산처분이익	-		-1,852,876
무형자산처분이익	-		-24,219,660
서비스매출	-		195,486,395
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-3,920,717,565		143,138,819
매출채권의 감소(증가)	-1,491,751,331		404,969,570
기타유동채권의 감소(증가)	-4,577,533,287		-224,213,750
유동비금융자산의 감소(증가)	-2,407,017,027		-1,894,721,577
비유동비금융자산의 감소(증가)	2,427,765,854		-
재고자산의 감소(증가)	-103,664,250		-10,721,375
매입채무의 증가(감소)	582,248,442		-29,232,287
기타유동채무의 증가(감소)	753,831,022		786,537,548
기타유동비금융부채의 증가(감소)	2,835,692,382		-466,285,872
기타비유동채무의 증가(감소)	-802,289,953		481,077,289
기타충당부채의 증가(감소)	-43,536,722		-
기타유동금융부채의 증가(감소)	-21,600,850		-
기타비유동금융부채의 증가(감소)	-		25,888,120
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	-98,694,036		812,888,783
회원보증금의 증가(감소)	-354,093,906		1,072,300,000
사외적립자산의 감소(증가)	-407,562,852		-328,204,645
퇴직금의 지급	-455,359,349		-301,856,242
관계사 전출로 인한 퇴직금 지급	-282,523,637		-185,286,743
관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입	525,371,935		-
이자의 수취	1,253,362,391		1,339,639,735
법인세의 환급	1,650,364,340		-
투자활동으로 인한 현금흐름		-4,280,731,418		2,639,164,379
자산취득 관련 정부보조금의 수취	27,096,556		692,213,309
유동금융자산의 감소	3,028,995,701		60,977,960,080
기타비유동채권의 감소	3,807,351,732		270,000,000
단기대여금의 감소	1,000,000,000		16,000,000,000
유형자산의 처분	-		52,709,209
무형자산의 처분	-		30,278,000
투자부동산의 처분	5,623,818,432		-
유동금융자산의 증가	-		-52,958,000,000
단기대여금의 증가	-		-15,000,000,000
기타비유동채권의 증가	-		-300,000,000
관계기업투자주식의 취득	-1,175,000,000		-1,350,000,000
사업양수도	-3,860,642,567		-
물적분할로 인한 현금유출	-8,000,000,000
유형자산의 취득	-2,310,044,287		-733,566,009
투자부동산의 취득	-2,190,042,170		-3,344,277,097
무형자산의 취득	-232,264,815		-1,698,153,113
재무활동으로 인한 현금흐름		1,642,649,544		671,371,652
주식선택권의 행사	1,687,970,974		671,371,652
주식발행비용	-45,321,430
현금및현금성자산 환율변동효과		2,359,938		-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		1,894,152,078		5,993,149,521
기초의 현금및현금성자산		10,967,299,074		4,974,149,553
기말의 현금및현금성자산		12,861,451,152		10,967,299,074

&cr 9) 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서
제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 17(당)기 처리예정일 2019년 3월 29일
제 16(전)기 처리확정일 2018년 3월 30일
주식회사 차바이오텍		(단위: 원)

과 목	제 17 (당)기	제 16 (전)기
Ⅰ. 미처리결손금	-69,741,381,907	-73,377,861,838
회계정책변경 누?효과	8,916,060,133	-
기타	6,585,110	-
1. 전기이월미처리결손금	-73,377,861,838	-28,412,987,698
2. 확정급여제도의 재측정요소	117,352,676	69,387,467
3. 당기순이익(손실)	-5,403,517,988	-45,034,261,607
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
Ⅲ. 합 계(I+II)	-69,741,381,907	-73,377,861,838
Ⅳ. 결손금처리액	-	-
Ⅴ. 차기이월미처리결손금	-69,741,381,907	-73,377,861,838

10) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 해당사항 없습니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의건 &cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 8종으로 한다. <개정 2017.03.31>	제8조(주권의 종류) 당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 8종으로 한다. 다만, 본 조항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날인 2019년 9월 15일까지 유효하다.	자구수정 (전자증권법 제25조①규정에 따른 전자등록의무화 시행에 따른 수정)
<신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채&cr 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	자구수정 (주권 전자등록의무화에 의한 근거조항 신설)
제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.&cr ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 ③ ~ ⑮ (생략)	제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 ③ ~ ⑮ (좌동)	자구수정&cr
제9조의2(우선주식의 수와 내용) &cr ① 발행할 우선주식의 수는 기발행 주식 및 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5에 의해 발행되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식 총수의 4분의1 범위내로 한다. <개정 2017.03.31> ② 회사는 제1항의 우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 아래의 조건 에 따라 우선주식을 발행할 수 있다. 1. 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%이상으로 하고 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다. 2. 우선주식에 대하여 제3항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 3. 우선주식에 대하여 제2항 제1호의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 4. 우선주식의 주주는 의결권이 있는 것으로 하거나 의결권이 없는 것으로 할 수 있으며, 우선 주식 에 대한 의결권 부여 여부는 발행 시 이사회에서 정한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다. 5. 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.&cr 6. 동조 제5항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 제4항의 규정을 준용한다. 7. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리가 있다.&cr ③ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건 에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) ④ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) ⑤ 회사는 위 제2항, 제3항, 제4항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다. 위 제2항, 제3항, 제4항의 주식에 대하여는 본 제10조에 배치되지 않는 한, 제10조의 다른 규정이 동일하게 적용된다.	제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 발행할 종류주식의 수는 기발행 주식 및 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5에 의해 발행되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식 총수의 4분의1 범위내로 한다. ② 회사는 제1항의 종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 아래의 조건 에 따라 종류주식을 발행할 수 있다. 1. 종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%이상으로 하고 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다. 2. 종류주식에 대하여 제3항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 3. 종류주식에 대하여 제2항 제1호의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 4. 종류주식의 주주는 의결권이 있는 것으로 하거나 의결권이 없는 것으로 할 수 있으며, 종류주식 에 대한 의결권 부여 여부는 발행 시 이사회에서 정한다. 다만 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다. 5. 종류주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. 6. (좌동) 7. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리가 있다. ③ 회사는 종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건 에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) ④ 회사는 종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 우선주주의 청구에 의하여 아 래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) ⑤ (좌동)	자구수정 (표준정관 반영) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제9조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ② (생략) ③ 종류주식에 대하여 제2항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ ~ ⑥ (생략)	제9조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ② (생략) ③ 종류주식에 대하여 제2항 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ ~ ⑥ (생략)	자구수정
제12조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 도는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. <개정 2017.03.31>	제12조 (명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ (좌동)	자구수정 (전자증권법 시행에 따른 전자등록관련 조문 수정)&cr
제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제14조 <삭제>	자구수정 (주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고가 불필요 하므로 조항 삭제)
<신설>	제15조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	자구수정 (제14조의 삭제에 따른 준용규정 신설)&cr
제17조 (소집 및 통지) ① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시에 소집한다. ②~④ (생략)	제17조 (소집 및 통지) ① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시에 소집한다. ②~④ (현행과 동일)	&cr자구 수정 (문구 정비)
제38조 (이익배당) ① 이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. ② 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제36조 제3항 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다. <개정 2017.03.31>	제38조 (이익배당) ① (좌동) ② 이익배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 단, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없다. ③ (좌동)	자구수정 (표준정관 반영 및 이익배당 범위 수정)
제39조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.	제39조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임 하여야하고 , 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.	자구수정 (개정 외감법 제10조 명칭 변경에 따른 자구 수정 및 외부감사인 선정권한내용 수정)
부칙 이 정관은 2018년 5월 18일부터 시행한다.	부칙 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제14조, 제15조의2의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	부칙 추가 및 전자증권제도 시행일에 따른 경과 규정 추가

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다. &cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건&cr -제3-1호 의안 : 사내이사 오상훈 선임의 건 &cr -제3-2호 의안 : 사내이사 송종국 선임의 건&cr -제3-2호 의안 : 사외이사 김중호 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오상훈	1964.01.18	사내이사	해당없음	이사회
송종국	1960.07.21	사내이사	해당없음	이사회
김중호	1943.05.24	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력(현직포함)	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
오상훈	CHA Health Systems USA 대표이사	- CHA Health Systems USA&cr- 삼성화재해상보험 ㈜ 상무&cr- 삼성전자 ㈜ 상무	해당없음
송종국	(주)차케어스 대표이사	- ㈜차바이오텍 사내이사&cr- 성광의료재단 이사&cr- 신흥보건대학 방사선과	해당없음
김중호	-	- ㈜차바이오텍 사외이사&cr- 국민건강보험공단 총무이사&cr- 경희대학교 대학원 행정학과	해당없음

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.