CGPC — Board/Management Information 2018

May 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/23	發言時間	17:09:09
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	代子公司華夏聚合股份有限公司公告107年董事會 代行股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/23
說明	1.股東常會日期:107/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分派案。 擬分派股票股利新台幣223,809,900元，即每股股票股利新台幣3.96275978元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案； (2)通過新任董事競業許可案。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿， 依法由華夏公司指派新任董事及監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.