CGPC — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 台北郵局許可證 台北字第 1996號 國 內 郵 簡

華夏海灣塑膠股份有限公司 114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部) 電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號) 網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

109年股東常會通知請先拆閱

（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

※※ 防 疫 須 知 ※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使 表決權。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配 戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5 度或耳溫38度者，請回家休息或迅速就醫治療 。股東會當日應配合修正之『因應防疫召開股 東會之作業指引』相關作業滾動式調整辦理。

委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

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股東			股東		電話								股東		股東		電話
戶號			戶名										戶號		戶名
原登記集保帳號													原登記匯款帳號
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)													茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
		券商代號(4位)		帳 號(7位)			股	東	印	鑑			銀行名稱 銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				股	東	印	鑑
變更後
													郵局(700) 局號(7位)		帳號 (7位)
※若有變更，請於109年6月30日前寄回。													※若有變更，請於109年6月30日前寄回。

※※※※※※※※※※※ 華夏海灣塑膠股份有限公司 ※ ※ 109 年股東常會出席簽到卡 ※ ※ 本次 ※ ※ 時間：109年5月28日（星期四）上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號 ※ ※ （馥藝金鬱金香酒店） ※ ※ 股東常會 ※ ※ 股東戶號： ※ ※ 股東戶名： ※※ 恕不發放 ※※ 持有股數： ※ ※ ※ ※ ※ ※ 紀念品 ※ ※ ※※※※※※※※※※※

華夏海灣塑膠股份有限公司

109 年股東常會出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務部加 蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

XB01107032011

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台北市內湖區 6 內湖路一段 巷 號 樓 華夏海灣塑膠股份有限公司 股務部 收 （ ）

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開 會 通 知 書 一、茲訂於109年5月28日(星期四)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）召開本公司109年股東常會。(受理股東開始報到時間：上 午八時三十分；報到處設置於開會地點)。※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 其議事內容包括： (一)報告事項：(1)一○八年度營業狀況、(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊、(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「誠信經營守則」 修正報告、(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告等案。

(二)承認事項：(1)一○八年度會計表冊案及(2)一○八年度盈餘分派案。

(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「股東會議事規則」修正、(3)「背書保證作業程序」修正、(4)「資金貸與他人作業程序」修正、(5) 董事競業許可等案。

(四)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自109年3月30日起至109年5月28日止停止股票過戶。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「基本資料 /電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。

四、本公司108年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣263,514,964元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.5元，及新台幣 263,514,960元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日起至109年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

七、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印 鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本 公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件 以備核驗）

八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於 109年 4月 24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1305) 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

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貴股東 華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會 敬啟
委 託 書 委 託 人(股 東) 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
替）為本股東代理人，出席本公司109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列
授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名 或
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
名 稱
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一○八年度會計表冊案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認一○八年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.討論「背書保證作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
6.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
7.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓 名 或
名 稱
8.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權
利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。 姓 名 或
名 稱
此致
身分證字號
或統一編號
華夏海灣塑膠股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
一 二
、 、
禁 發 保 五
止 現 結 萬
交 違 算 元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
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委 檢 最 四
託 附 高 七
書 具 給 三
行 體 予 七
為 事 檢 三
。 證 舉 三
向 獎 。
集 金
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徵求場所及人員簽章處：

XB01107032011