CGPC — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/05	發言時間	17:57:58
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	公告本公司董事會決議召集一０九年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/05
說明	1.董事會決議日期:109/03/05 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店） 4.召集事由一、報告事項: (1)一０八年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一０八年度會計表冊報告。 (3)一０八年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)「誠信經營守則」修正報告。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一０八年度會計表冊。 (2)承認一０八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「背書保證作業程序」修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: （一）股東常會召開時間為上午九時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為109年03月21日至109年03月31日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.