CGPC — AGM Information 2019

Jul 10, 2019

在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 本次股東常會股東得以電子方式行使 台北郵局許可證 表決權，電子投票平台 台北字第 1996號 網址：https://www.stockvote.com.tw 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 股東 台啟 、902、946、902、946、31、綠、946、946、16、、藍27

華夏海灣塑膠股份有限公司

114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部) 電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號) 網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

108年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。

※洽領紀念品須知※

※洽領紀念品須知※ 交通資訊： ▓搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，步行至基 發放日期：108年6月19日起至108年6月21日止。 湖路，距離約450公尺。 發放時間：10:00至17:00。 ▓公車資訊：公車站名﹣基湖路口 發放地點：台北市內湖區基湖路37號大樓廣場左側。 21950、、552955、、棕55620、645(、紅3含副區、紅)、902、946、902、946、31、綠、946、946、16、、藍27

華夏海灣塑膠股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期108年6月21日

股東會日期108年6月21日 徵求限1,000股(含)以上之委託書 序號 徵求人 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 董事被選舉人：吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司) 凱基證券股份有限公司 林漢福(聯聚國際投資股份有限公司) 堅持正派、穩健之經營 台北市重慶南路一段2號長龍會議顧問股份有限公司1樓、5樓 (02)2389-2999 王克舜(聯聚國際投資股份有限公司)劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司) 原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確 台北市中正區博愛路台北市中山區民生東路二段台北市大安區延吉街80116號號B1 (服飾店148號Toffee) 服飾(松江路口) (02)8771-3691(02)2388-8750(02)2542-9368 1 凱基證券股份有限公司 劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司)吳洪鐸(聯聚國際投資股份有限公司) 保公司之永續發展，創造股東之最大利益。 新北市板橋區陽明街新北市三重區重陽路一段新竹市東區西大路97巷29號8號(118柯達照相館(牛肉麵巷內號(弘爺漢堡店-中影店) )稅捐處正對面 ) (02)2256-1049(03)526-8892(02)2982-4289 獨立董事被選舉人：李祖德 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 鄭瑛彬 台中市北區英才路台南市東區大同路一段184號451樓巷-5陳素菡號(東門圓環阿明清粥旁(大麵羹斜對面) ) (04)2203-9343(06)214-1371 李良賢 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表				1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表
股東			股東		電話								股東		股東		電話
戶號			戶名										戶號		戶名
原登記集保帳號													原登記匯款帳號
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)													茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
		券商代號(4位)		帳 號(7位)			股	東	印	鑑			銀行名稱 銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				股	東	印	鑑
變更後
													郵局(700) 局號(7位)		帳號 (7位)
※若有變更，請於108年6月30日前寄回。													※若有變更，請於108年6月30日前寄回。

華夏 108 紀念品換發券

股東戶號 股東戶名

貴股東(含以電子方式行使表決權者) 可於108年6月19日起至108年6月21 日止洽領紀念品。 時間：10:00至17:00。 地址：台北市內湖區基湖路37號大樓 廣場左側。 6月21日股東會當天於會場發放至會 議結束時止。 紀念品恕不郵寄。 紀念品為USii優系高效鎖鮮袋。 (數量不足時，得以等值商品替代)

本簽到卡未經本公司股務部加 華夏海灣塑膠股份有限公司 蓋登記章者無效。 108 年股東常會出席簽到卡 時間：108年6月21日（星期五）上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號 （馥藝金鬱金香酒店） 蓋章或簽名 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

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台北市內湖區 6 內湖路一段 巷 號 樓 華夏海灣塑膠股份有限公司 股務部 收 （ ）

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委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求

人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託書之委託、徵求及受託代理，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規 則及公司法第177條規定辦理。

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月21日(星期五)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）召開本公司108年股東常會。(受理股東 開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點) 其議事內容包括：

• (一)報告事項：(1)一○七年度營業狀況、(2)審計委員會查核一○七年度會計表冊、(3)一○七年度董事及員工酬勞分派情形、 (4)「董事會議事規範」修正報告等案。

• (二)承認事項：(1)一○七年度會計表冊及(2)一○七年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「公司章程」修正、(3)「董事選舉辦法」修正、(4)「股東會議事規則」修正、(5) 「取得或處分資產處理程序」修正等案。

• (四)改選董事九人。

• (五)討論董事競業許可案。

• (六)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第1 7 2 條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站( 網址： http://mops.twse.com.tw)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。

• 四、本公司107年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣760,139,319元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.5元 ，及新台幣202,703,810元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.4元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

• 五、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：聯聚國際投資股份有限公司法人代表：吳亦圭 、林漢福、王克舜、劉漢台、劉鎮圖、吳洪鐸；獨立董事：李祖德、鄭瑛彬、李良賢。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資 料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 六、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。 七、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日起至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出 席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或 簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗）

九、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1305) 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會 敬啟

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委 託 書 委 託 人(股 東) 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
替）為本股東代理人，出席本公司108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列
授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名 或
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
名 稱
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一○七年度會計表冊案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認一○七年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.討論「公司章程」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.討論「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
6.討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
7.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓 名 或
名 稱
8.改選董事九人。
9.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
10.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 戶 號
利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
名 稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號
此致
華夏海灣塑膠股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
一 二
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付 法 所 ，
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委 檢 最 四
託 附 高 七
書 具 給 三
行 體 予 七
為 事 檢 三
。 證 舉 三
向 獎 。
集 金
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徵求場所及人員簽章處：

XB01107032011