CGPC — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/06	發言時間	18:36:59
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	公告本公司董事會決議召集一０八年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店） 4.召集事由一、報告事項: (1)一０七年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一０七年度會計表冊報告。 (3)一０七年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)「董事會議事規範」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一０七年度會計表冊。 (2)承認一０七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)「公司章程」修正案。 (3)「董事選舉辦法」修正案。 (4)「股東會議事規則」修正案。 (5)「取得或處分資產處理程序」修正案。 (6)討論董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: （一）股東常會召開時間為上午九時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為108年04月14日至108年04月24日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.