CGPC — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

華夏海灣塑膠股份有限公司

一 ○七年股東常會各項議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一○六年度會計表冊，敬請  承認。

• 說明：一、本公司一○六年度財務報告（包括個體財務報告及合併財 務報告），業經 107 年 3 月 12 日董事會議決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所吳世宗會計師暨郭慈容會計 師查核完竣及及經審計委員會查核在案。

• 二、一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表請 參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：謹擬具本公司一○六年度盈餘分派案，敬請  承認。

• 說明：一、本公司一○六年度淨利新台幣(以下同) 1,269,808,374 元， 依法提列法定盈餘公積 126,980,837 元，一○六年度可分 配盈餘 1,142,827,537 元。截至一○六年底之可分配盈餘 合計 1,936,164,814 元，擬分派如下：

  • 一

  • ( ) 現金股利： 737,999,340 元，即每股現金股利 1.5 元。

  • ( 二 ) 股票股利： 147,599,860 元，即每股股票股利 0.3 元， 亦即每一千股分配 30 股。

分配後，未分配盈餘計 1,050,565,614 元。

• 二、有關各項分配明細，請參閱議事手冊「盈餘分配表」。

• 三、本分派案以分派一○六年度盈餘數為先，不足部分始分派 以前年度盈餘。

• 四、現金股利發放至元為止，元以下捨計，故現金股利發放 總額以實際配發金額為準。

• 五、請授權董事長於本案通過後訂定現金股利分配基準日。 六、敬請承認。

第三案（董事會提）

• 案由：建議以盈餘轉增資，增加資本新台幣 147,599,860 元，發行新股 14,759,986 股，敬請 公決。

• 說明：一、為充裕營運資金，擬以前案盈餘分配股東股票股利新台幣 ( 以下同 ) 147,599,860 元轉增資，增加資本 147,599,860 元， 發行新股 14,759,986 股，每股面額 10 元。

  • 二、本公司目前實收資本額 4,919,995,600 元，分為 491,999,560 股。增資發行新股後，實收資本額為 5,067,595,460 元，分 為 506,759,546 股。

  • 三、本案由董事會另訂配股基準日，按是日股東名簿記載各股 東持有股份比例計算，每一千股配發盈餘轉增資股 30 股。 原股東持有股份尾數不足配發一股之畸零股份，得由股東 自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票 面金額認購後，以現金分派之。

  • 四、本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。

  • 五、本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請授 權董事會遵照主管機關之規定辦理。

  • 六、是否可行，提請公決。

第四案（董事會提）

• 案由：謹擬具本公司章程修正案，敬請 公決。

• 說明：一、為配合盈餘轉增資，變更資本總額及發行股數，擬修正「公 司章程」部分條文。

  • 二、 檢具公司章程修正前後條文對照表，請參閱議事手冊，是 否可行，提請公決。

第五案（董事會提）

• 案由：謹擬具本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案，敬請 公 決。

• 說明：一、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定， 擬修正「背書保證作業程序」部分條文。

  • 二、 檢具「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱 議事手冊，是否可行，提請公決。

第六案（董事會提）

案由：建議解除董事競業之限制，敬請 公決。

• 說明：一、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內 容並取得其許可。

  • 二、本公司董事劉漢台先生自 106 年 6 月 26 日起，擔任聚森

股份有限公司董事。在無損及本公司利益之前提下，茲依
公司法規定，敬請許可上開競業行為。

三、是否可行，提請公決。