CGPC — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

華夏海灣塑膠股份有限公司 114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部) 電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號) 網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

107年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 台北郵局許可證 台北字第 1996號 國 內 郵 簡

（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表				1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表	1305華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表
股東 股東			電話					股東	股東		電話
戶號 戶名								戶號	戶名
原登記集保帳號								原登記匯款帳號
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)								茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
券商代號(4位) 帳	號(7位)			股 東 印	鑑			銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)						股	東	印	鑑
變更後
								郵局(700) 局號(7位)			帳號 (7位)
※若有變更，請於107年6月30日前寄回。								※若有變更，請於107年6月30日前寄回。
※※※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次 股東常會				股東戶號： 時間：107年6月22日（星期五）上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店） 107年股東常會出席簽到卡 華夏海灣塑膠股份有限公司							蓋章或簽名 本簽到卡未經本公司股務部加 蓋登記章者無效。
※ ※ ※ 恕不發放	※ ※ ※			股東戶名： 持有股數：
※	※
※ ※ ※ 紀念品	※ ※ ※			代理人或 法人指派： 代 表 人							註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
※※※※※※※※※※※				法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

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台北市內湖區 6 內湖路一段 巷 號 樓 華夏海灣塑膠股份有限公司 股務部 收 （ ）

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開 會 通 知 書 一、茲訂於107年6月22日(星期五)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）召開本公司107年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三 十分；報到處設置於開會地點) 其議事內容包括： (一)報告事項：(1)一○六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一○六年度會計表冊、(3)一○六年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範 」修正報告、(5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告等案。 (二)承認事項：(1)一○六年度會計表冊及(2)一○六年度盈餘分派案。 (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「公司章程」修正、(3)「背書保證作業程序」修正、(4)董事競業許可等案。 (四)臨時動議。 二、依照公司法第165條規定自107年4月24日起至107年6月22日止停止股票過戶。 三、本公司106年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣737,999,340元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.5元，及新台幣 147,599,860元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.3元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。 四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 五、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印 鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本 公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件 以備核驗）

六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於 107年 5月 21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1305) 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會 敬啟

委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一○六年度會計表冊： 2.承認一○六年度盈餘分派案： 3.討論盈餘轉增資發行新股案： 4.討論「公司章程」修正案： 5.討論「背書保證作業程序」修正案： 6.討論董事競業許可案： 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 華夏海灣塑膠股份有限公司	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	住 址 戶 號 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 股東戶號 受 託 代 理 人 徵 求 人 委 託 人(股 東)	持有股數		編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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