CGPC — AGM Information 2018

Mar 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/12	發言時間	20:30:59
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	公告本公司董事會決議召集一０七年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/12
說明	1.董事會決議日期:107/03/12 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店） 4.召集事由一、報告事項:(1)一０六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一０六年度 會計表冊、(3)一０六年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、 (5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告等案。 5.召集事由二、承認事項:(1)一０六年度會計表冊及(2)盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「公司章程」修正、 (3)「背書保證作業程序」修正、(4)董事競業許可等案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: （一）股東會召開時間為上午九時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為107年04月15日至107年04月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.