CGPC — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/14	發言時間	19:31:30
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	公告本公司董事會決議召集一０六年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店） 4.召集事由一、報告事項:(1)一０五年度營業狀況、(2)審計委員會查核一０五年度 會計表冊、(3)一０五年度董事及員工酬勞分派情形等案。 5.召集事由二、承認事項:(1)一０五年度會計表冊及(2)盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「取得或處分資產處理程序」 修正、(3)「資金貸與他人作業程序」修正及(4)董事競業許可等案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: （一）股東會召開時間為上午九時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為106年04月01日至106年04月11日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.