CGPC — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	12	發言日期	106/03/14	發言時間	19:38:16
發言人	胡吉宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2650-3708
主旨	代子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集 一０六年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/05/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由一、報告事項:(1)一０五年度營業狀況、(2)監察人查核一０五年度 會計表冊及(3)一０五年度董監及員工酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項:(1)一０五年度會計表冊及(2)一０五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產 處理程序」修正案、(3)「董事競業許可案」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/05/22 12.其他應敘明事項: 股東會召開時間為上午十時三十分整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.