CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2005

Nov 23, 2005

的部分内容进行了调整;公司股票将于 2005 11 24 日复牌。 中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"大连国际")于 2005 11 14 日公告股权分置改革方案,至 2005 11 22 日,大连国际及非流 1、参加股权分置改革的非流通股股东的调整 大连国际 2005 11 14 日公告股权分置改革方案后,大连国际董事会已 经收到非流通股股东--上海邦联科技实业有限公司同意参加本次股权分置改革 的有关协议文件、承诺函及委托函。截至到 2005 11 22 日,大连国际同意 2、关于对价安排的调整 原方案为:"非流通股股东选择以送股的方式向流通股股东执行对价安排。 流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.50 股股票,非流通股股东总共向流通股 股东执行对价安排 3,948 万股。" 现调整为:"非流通股股东选择以送股的方式向流通股股东执行对价安排。 流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.80 股股票,非流通股股东总共向流通股 股东执行对价安排 4,421.76 万股,其中 4,332.74 万股由已明确表示同意执行对 价安排的 18 家非流通股股东按其持股比例共同承担,其余 3 家未明确表示同意 的非流通股股东应送出的 89.02 万股,由大连国际集团先行代为垫付。" 3、关于非流通股股东作出的承诺事项的调整

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中国大连国际经济技术合作集团有限公司(以下简称"大连国际集团")对

"1、持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起,在十二个月内

金划入上市公司账户。"

后首个交易日收盘价的150%。该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配

• 送股或转增股本:P=P0/ 1 N • 增发新股或配股:P= P0+AK / 1 K • 两项同时进行时:P= P0+AK / 1 N+ K • 派息:P=P0-D • 三项同时进行时:P= P0+AK-D / 1 N+ K 其中:P 为调整后的价格、P0为调整前的价格、N 为送股率、K 为增发新股 或配股率、A 为增发新股或配股价、D 为每股派息。 2、大连国际集团承诺:承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资

1、方案的调整是在大连国际及其非流通股股东、流通股股东、保荐机构之

2、本次方案的调整并不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

原承诺为:"持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起,在十二

个月内不上市交易或转让,在十二个月期满后的二十四个月不上市交易"

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1、中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(全文修

2、中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要(摘

、申银万国证券股份有限公司关于中国大连国际合作(集团)股份有限公 、辽宁先河律师事务所关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权

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、中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事关于调整公司股权分