CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-064

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第 九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 27 日 以电子邮件形式发出。

• 2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于修订公司 < 内部控制手册 > 的议案》

2021 年，公司根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工 作的实施意见》及公司管理实际，在资金活动、采购业务、发展战略等 15 个领 域修改 73 项控制活动。同时，结合公司实际情况，修订 6 项总则分册内容，修 订评价分册内部控制缺陷的认定标准。

通过建立《内部控制手册》，完善各项经营管理制度和工作流程，可以及时 发现公司风险控制的薄弱环节并予以纠正，管理和规避公司的内外部风险，促进 公司健康高效发展。

经审议，董事会同意修订公司《内部控制手册》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司

• 关联交易的议案》

公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（出卖人）、上海泰和 诚肿瘤医院有限公司及上海美中嘉和医疗技术服务有限公司（承租人）、公司的 关联方中广核国际融资租赁（天津）有限公司（买受人）拟签署租赁物买卖合同， 标的为一套多室质子治疗系统及相应的安装、调试、设备注册、质保等服务。议 案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本事项构成关联交易，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见 和独立意见，上述意见详见公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

中广核国际融资租赁（天津）有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限 公司的控股子公司，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇在实际控制人或实际控制 人控制的下属公司有任职，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日