CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Nov 29, 2021

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-065

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十 六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 27 日以电子邮件形式发 出。

• 2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

• 4、本次会议由监事会主席王暾先生召集主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司 关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次交易公平合理，审批程序符合《公司法》、《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。同意提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届监事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 30 日