CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 27, 2021

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-059

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 在中广核大厦北楼 19 楼 881 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。监事王暾、王新华 先生现场出席会议，监事刘阳平先生以通讯方式参加会议。

4、本次会议由监事会主席王暾先生召集。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第九届监事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 监事会 2021 年 10 月 28 日