CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 29, 2021

中广核核技术发展股份有限公司 《总经理工作细则》修改对照表

序号
	原制度内容		修改后内容	修改原因
1	第八届董事会第三十二次会议审议通过		第八届董事会第三十二次会议审议通过	统一格式，制度不在正文中显示制度通过时间
2	第二章第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。		第二章第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	《规范运作指引》第2.1.3条“上市公司的人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。”
3	第三章第八条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，可以行使下列职权：......（九）根据董事会授权，总经理有权审批和实施对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项，并按照董事会的要求向董事会汇报有关实施情况；		第三章第八条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，可以行使下列职权：......（九）根据董事会授权，总经理有权审批和实施一定额度以下的对外投资、收购出售资产，拟定资产抵押、对外担保、委托理财的方案，并按照董事会的要求向董事会汇报有关实施情况；	根据《公司章程》《公司治理授权规定》，总经理只有一定额度以下的对外投资、收购处置资产的权利，资产抵押、对外担保、委托理财需要提交董事会审批。进一步完善表述。
4	第三章第八条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，可以行使下列职权：......（十一）提议召开董事会临时会议（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。		第三章第八条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，可以行使下列职权：......（十一）提议召开董事会临时会议（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。	根据《公司法》第110条及《公司章程》第116条的内容，均为“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会”才能提议召开临时董事会，总经理并无提议召开临时董事会的权利，因此建议删除该条款。
5	第五章第二十条 总经理办公会议原则每个月至少召开一次。		总经理办公会议原则每个月至少召开一次，紧急特殊情况除外。	根据实际情况完善表述

	6	第五章第二十五条 总经理办公会运作管理参见《总经理部会议运作管理规定》。总经理办公会议应有会议纪要，会议纪要应包括以下内容：会议召开的时间、地点、参加人员、主要内容，形成的决议事项等。会议纪要需经总经理或其授权人签发。会议纪要由综合管理部按照公司相关规定进行归档和保管。	总经理办公会运作管理参见《会议管理规定》、《公司总经理办公会、党委会议题审批流程》。总经理办公会议应有会议纪要、会议记录，会议纪要应包括以下内容：会议召开的时间、地点、参加人员、主要内容，形成的决议事项等。会议记录应全面、准确记录会议讨论意见（与会人员发言）和决策情况。会议纪要需经总经理或其授权人签发，会议记录应经出席会议的领导审定、签字。会议纪要和会议记录由综合管理部按公司相关规定归档和保管。	1、2019 年12 月，公司新编制了《会议管理规定》、《公司总经理办公会、党委会议题审批流程》，2017年9月制定的《总经理部会议运作管理规定》拟作废止处理，不再更新。2、明确总经理办公会会议记录的相关要求。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 30 日