CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码：000881

证券简称：中广核技 公告编号：2021-018

中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职的事项

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董 事张涛先生的书面辞职报告，张涛先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会下 属专门委员会相关职务。

张涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，张涛先生的辞职自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。张涛先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，其 辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司将按法定程序尽快完成相关职位的 补选工作。张涛先生的原定任期至 2023 年 1 月 19 日，截至公告日，张涛先生未 持有本公司股份。

二、关于监事辞职的事项

公司监事会近日收到监事姜建国先生的书面辞职报告。姜建国先生因工作调 整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事姜建国先 生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，姜建国先生将继续履行监事 职责。姜建国先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有 关规定及时进行监事的补选工作。姜建国先生的原定任期至 2023 年 1 月 19 日， 截至本公告披露日，其未持有公司股份。

张涛、姜建国先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司 董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日