CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-107

中广核核技术发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立 董事颜立新先生的书面辞职报告，颜立新先生因工作原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬委员会 主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

颜立新先生原定任期为 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日。由于颜立新 先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，颜立新先 生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立 董事尚未确定之前，颜立新先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规 定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完 成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，颜立新先生未持有公司股份。

颜立新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对颜立新先生在 任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日

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